abuso de confianza y fraude
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Abuso de confianza, soborno y fraude, cargos contra Netanyahu
Jana Beris - Para EL TIEMPO - JerusalénTras años de investigaciones, un sinfín de discusiones políticas y de acusaciones directas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ayer se confirmó que será imputado e irá a juicio por sospechas de sob...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45674 de 10 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Hurto / Abuso de confianza / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 241-2 y 267-1 / Ley 906 de 2004 art. 180, 184-2 y 184-3
... Ángel Silva Borda por los delitos de abuso de confianza agravado por la cuantía y falsa ... los mismos punibles y a ambos por el de fraude procesal, para en su lugar, modificar únicamente ... -
Auto nº 711/18 de Corte Constitucional, 7 de Noviembre de 2018
Solicitud de nulidad de la Sentencia T-199/18 presentada por el Director Jurídico de la UGPP. El recurrente argumentó como causales de nulidad las siguientes: 1º. cambio de jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional o el desconocimiento de la jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutela en lo relacionado con el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales, los
...ón, trasgrediendo así el principio de confianza legítima ya que esta estuvo vigente por 18 ..., prejudicialidad, derechos adquiridos, fraude a la ley, abuso del derecho, principio de ... -
A pesar de escándalo de corrupción, Netanyahu dice que no renunciará
... en su contra por sospecha de soborno, fraude y abuso de confianza en los dos casos pendientes ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77368 de 15 de Enero de 2015
Asunto: PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar, si las partes judiciales accionadas, vulneraron los derechos fundamentales que reclama el actor en su condición de parte civil, por presuntas irregularidades acontecidas al interior del proceso penal que se adelanta en contra de las personas que denunció por los punibles de fraude procesal, estafa y abuso de confianza.
... y Carol Betel Cordero, por los delitos de fraude procesal, estafa y abuso de confianza. . . ... -
Netanyahu, imputado por soborno y fraude
... primer ministro isaraelí, Benjamin Netanyahu, por soborno, fraude y abuso de confianza. Es la primera vez que se imputa a un premier en funciones. ...
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AUTO nº 11001-03-15-000-2014-01921-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN) del 17-06-2019
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN – En proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / RECURSO DE REPOSICIÓN – Contra auto que admitió acción extraordinaria de revisión / ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN – GeneralidadesComo características de la acción extraordinaria de revisión se pueden extraer que: - Procede contra providencias judiciales o acuerdos originados en una transacción o...
...adquiridas con abuso del derecho o fraude a la ley, pensiones s por la. confianza legítima y buena fe y pensiones por ... -
Responsabilidad penal de los abogados en Colombia
1. Derecho disciplinario y derecho penal - 2. Tipos penales de mayor ocurrencia entre abogados - 2.1. Cohecho por dar u ofrecer - 2.2. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública - 2.3. Soborno - 2.4. Infidelidad a los deberes profesionales - 2.5. Fraude procesal - 2.6. Estafa - 2.7. Fraude a resolución judicial - 2.8. Abuso de confianza - 2.9. Encubrimiento - 2.10....
...parte.(Código.Penal,.Art.445). 2.5. Fraude procesal. ...Abuso de confianza. ... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; ... y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado; ...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-01658-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 16 de Octubre de 2018
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Excepción al principio de cosa juzgada / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Procede por las causales taxativamente señaladas por la ley / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ESPECIAL - CaracterísticasEl recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el...
... contra los actos propios y el de confianza legítima. . Anotó que “[…] según se ha ...abuso del derecho o sin el cumplimiento de los ... pensional obtenido de forma ilegal o con fraude a la ley y abuso del derecho . Sobre el segundo ... -
SENTENCIA nº 85001-23-31-000-2012-00029-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 06-07-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No configuradaSÍNTESIS DEL CASO: El señor […] fue privado de la libertad por disposición de la Fiscalía 34 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Judicial de Yopal (Casanare), en un proceso penal adelantado por los delitos de abuso de...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado;. f) Ser asistido ... la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los ...P. Artículo 194); Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C. P. ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de ... la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del ...
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Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
... el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. f) Elaborar ... que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser ... consistirá en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial. ... contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, ...ARTÍCULO 199. FRAUDE EN EL REGISTRO DE VÍCTIMAS. El que obtenga el ...
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Delitos contra la administración pública
... ciertas conductas punibles: en el delito de abuso de oficio, 20 . bien jurídico y conducta ... los delitos en la Administración es la confianza en los servicios públicos y en la ...En: AA. VV. Fraude y corrupción en la administración pública: ...
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Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
...OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF), Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES ...ón realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, para inducir a otra persona a dar o ... un engaño, ocultación o violación de confianza, que no requiere la aplicación de amenaza, ...
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..., haciendo difícil reconquistar la confianza de las pequeñas intelli- gentsias étnicas en ..., cohecho, extorsión, prevaricación, abuso de poder, colusión, elusión, etc.–, siguen ... envío de tropas italianas a Irak y el fraude de la empresa Parmalat, que en 2004 generó ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ASIGNACIÓN DE COADMINISTRADOR POR ABUSO O NEGLIGENCIA DE UN ADMINISTRADOR NOMBRADO DE ... que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden ..., capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para ...
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Auto nº 248/17 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2017
Solicitud de nulidad de la Sentencia SU.773/14. El memorialista presentó como causales de nulidad de la providencia de la referencia, la violación del debido proceso por la elusión de análisis de las pruebas con relevancia constitucional para proferir fallo de fondo. Igualmente, por no tener como legal la admisión de la demanda a pesar de la subsanación tardía de la solicitud voluntaria de la...
... delitos de falsead en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, sea el mismo que ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58610 del 03-11-2021
Derecho penal. Bien automotor. Delitos de falsedad en documento público. Acción de tutela
...Joaquín Morales Lozano, por el punible de abuso de confianza,. en tanto que, “ abusando. de la ...falsedad en documento público y fraude procesal, por los. mismos hechos. . . . . . ... -
El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... Modalidad del fraude : desde su cargo como presidente ejecutivo, abusó de sus funciones y de la confianza depositada en él para utilizar ...