acción enriquecimiento cambiario
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El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
... fueron el de testaferrato y enriquecimiento ilícito y su proceso legal fue llevado a cabo ... de cambio e intermediarias del mercado cambiario a nombre de diferentes personas y con diferentes ... ática se maneja por medio de un plan de acción vinculado al proceso de auditoría que arroja ... -
SENTENCIA nº 73001-23-31-000-2011-00717-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / PROCEDENCIA DE LOS MECANISMOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO / CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA...
... ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ... ía acusado -lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares-, por atipicidad de las ... , o de los intermediarios del mercado cambiario conforme a lo previsto en la presente ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01930-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2018
Derecho a la libertad. Ente público a la antijuridicidad del daño. Responsabilidad administrativa. Culpa civil
... ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ... Descriptores: ... presunta autora del delito de enriquecimiento ilícito, sin contar con elementos fácticos y ... y entidades que infrinjan el Régimen Cambiario ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002016-03451-00 de 9 de Diciembre de 2016
Fuente formal: Código de Comercio art. 639
... Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Gustavo Adolfo Maya ... ón por pasiva; prescripción; y enriquecimiento sin causa» ; empero, en fallo del 31 de mayo del ... -
La subrogación del reasegurador en Colombia
Atendiendo la evolución jurídica y negocial del reaseguro, las vicisitudes judiciales que ha enfrentado recientemente el gremio reasegurador en Colombia y la creciente colocación de programas de seguros mediante el esquema del fronting, resulta oportuno examinar la posibilidad que tiene el reasegurador de subrogarse en la posición de la compañía aseguradora (cedente), con el fin de ejercer sus...
... fuente de indemnización y no de enriquecimiento sin justa causa para la víctima (asegurado), es ... tenía un derecho propio, y por ende, una acción propia en contra del tercero autor del daño ... de carácter práctico, tributario, cambiario, contable, etc., para que el asegurador original ... -
Sentencia nº 25000232600020090069601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 01-07-2022
... Hani Dahrouj el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. 2. - En la demanda ... ser absoluta , pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere ... consecuencia del mismo y el riesgo cambiario no hace parte del daño ni es imputable a la ...
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Título III. Conceptos sujetos a retención
... el término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del ... para que se configure el enriquecimiento sin causa. EXPEDIENTE 16026 DE 20 DE FEBRERO ... regulaciones previstas en el régimen cambiario ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 91481 del 20-01-2021
... SALA DE CASACIÓN CIVIL , dentro de la acción de tutela que adelantan los recurrentes contra la ... , inexistencia de la obligación y enriquecimiento sin justa causa» ... Narraron que la ... , está desprovisto de cualquier mérito cambiario pues para que sirva de fundamento a la ejecución ...
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Sentencia Nº 110016099087201680005 05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 25-09-2023
... (homogéneo ... Enriquecimiento ... ilícito de particulares ... Determinadora ... QUINTO: DECRETAR la prescripción de la acción penal de las conductas punibles ... de falsedad ...
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Sentencia Nº 11001310303720160046302 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, 06-07-2021
... la acción en su contra, el día 6 de diciembre de 2019, se ... (…)”, por lo que insinúo un enriquecimiento sin causa ... De lo anterior ultimó que las ... los cartulares en el mismo grado cambiario -deudores ... solidarios-. En relación con las ...
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... en el 185 bis presuponen toda acción de convertir y transferir bienes, recursos o ... facilitarles el aprovechamiento o enriquecimiento ilícito del mismo ... Sin embargo, al ... en el ámbito financiero, monetario, cambiario, financiero, etc. Como se ha visto existen varios ... -
Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... ón Política; así, solamente aquella acción de colaboración que ostente un sentido ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
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Laudo Arbitral nº 4478 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 14 de Mayo de 2019
Obra pública
... esto “no implicó que el riesgo cambiario asumido por el Consorcio convocante desde la ... [ ... ] Enriquecimiento sin causa. [ ... ] Ausencia de reclamación o ... través del ejercicio de la acción de controversias contractuales. En este ... -
Legislación tributaria
... Son todos aquellos que recaen sobre la acción principal del contribuyente, cuando realizan ... se efectúe el respectivo reintegro cambiario. Los impresos contemplados en el artículo ... del ingreso que constituye un enriquecimiento o una utilidad de acuerdo a su origen (capital, ...
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Sentencia Nº 73-001-31-03-001-2020- 00035-01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Civil - Familia, 26-11-2021
... enriquecimiento sin causa; ineficacia de la acción cambiaría ... menos es obligado cambiario, además que “dar una suma de ... dinero en ...
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Sentencia nº 110013103027200400085 01 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 10 de Octubre de 2005
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2005 por el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario promovido por Salomón Salcedo Salazar contra Nohora María Mendoza Umbarila.
... Nohora María Mendoza Umbarila un enriquecimiento sin causa en la cuantía ya indicada” (fl. 19, ... de la pretensión de enriquecimiento cambiario, contra la cual el demandante interpuso recurso ... Tras de concluir que la acción ejercida por el demandante no era la actio in rem ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-00664-01 de 2 de Junio de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá
... Judicial de Bogotá , dentro de la acción" de amparo promovida por Fanny Esperanza Triana S\xC3" ... ón y reposición» del instrumento cambiario mencionado alegando su deterioro y pérdida ... acumulación de pretensiones, enriquecimiento sin causa y detrimento patrimonial [y] la ... -
Sentencia de Tutela nº 310/09 de Corte Constitucional, 30 de Abril de 2009
Derecho al debido proceso y al acceso a la administracion de justicia evocados por la entidad bancaria bbva colombia en contra de la decision dictada por la sala civil-familia-laboral del tribunal superior de monteria con base en los ciertos defectos, a saber: (i) una extension injustificada de las falencias advertidas en un solo titulo valor a los demas documentos base de la ejecucion; (ii) la...
... Referencia: expediente T-2.021.124 ... Acción de tutela interpuesta por el Banco Bilbao Vizcaya ... , ''pérdida de los intereses'', ''enriquecimiento sin causa'', ''incumplimiento del negocio ... que la legitimidad del acreedor cambiario se acredita bajo el cumplimiento de precisas ... -
SENTENCIA nº 25000-23-42-000-2013-07006-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 04-06-2020
NIVELACIÓN SALARIAL EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – Improcedencia / CARGA DE LA PRUEBAA la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional existente entre la remuneración que percibió como técnico en ingresos públicos I, nivel 25, grado 10 y analista I, código 201, grado 01, en comparación con la correspondiente a las plazas de...
... en el campo tributario, aduanero y cambiario; actividad que es exclusiva de la plaza ... desigual, se genera un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad demandada, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... ANTECEDENTES ... En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la ... la redacción del punible de enriquecimiento ilícito, es, no sólo gravar doble o triplemente ... , el comercio internacional, el mercado cambiario, con efectos inmediatos e indisolubles en el ... -
Sentencia nº 0819980070 01 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 21 de Abril de 2003
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 14 de agosto de 2002, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.
... ó naturalmente la prescripción de la acción cambiaria ... Una vez entregado ese ... Por tal razón se presentó un enriquecimiento sin causa a favor de los demandados, porque ... ón de enriquecimiento sin causa cambiario, indicó que la sentencia proferida por el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51646 del 23-11-2017
... solicitaron el inicio de la acción extintiva sobre algunos ... bienes inmuebles de ... otras, por registrar en el sistema cambiario colombiano valores ... superiores frente a la ... para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, ... enriquecimiento ilícito de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03656-00 del 02-11-2022
Título valor pagaré base. Documento. Deudor cambiario. Proceso ejecutivo hipotecario
... valor y enriquecimiento sin causa de la fiduciaria Alianza a costas ... está llamado a satisfacer el deudor cambiario»; ... que del segundo ... obligación de exhibir ... -
La ley colombiana de pago en plazos justos y el contexto de su expedición
... la Ley 2.024 de 2020 fueron objeto de la acción pública de inconstitucionalidad, por lo que ... del derecho que prohíbe el enriquecimiento sin justa causa ... Con el fin de comprender ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-03127-00 del 24-08-2023
Acción de tutela. Buena fe. Delitos. Pruebas
... la Corte la acción de tutela interpuesta por Ivanagro ... Civil del ... temeridad del demandante; viii) enriquecimiento sin causa; ix) buena ... fe de la sociedad ...