causales de devolucion de cheques

328 documentos para causales de devolucion de cheques

Valoración vLex
  • Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ...Esta regla se aplicará a las personas jurídicas cuyos administradores o delegados incurran en las causales de los numerales 7, 8, 9 y 10. Parágrafo primero. Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que hayan incurrido en las causales de exclusión ...3. Las firmas y los manuscritos firmados que aparezcan en actuaciones judiciales o administrativas. 4. Las firmas puestas en cheques girados contra una cuenta corriente bancaria, siempre que hayan sido cobrados sin objeción del cuentahabiente. 5. Otros documentos que las partes reconozcan como idóneos para la confrontación. A ... a condición resolutoria, el precio se entregará al interesado a título de secuestro, que subsistirá hasta el día en que la condición resulte fallida, siempre que garantice su devolución en caso de que aquélla se cumpla. 13. Cuando se hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará que el inferior, si fuere ...

  • Sentencia nº 25000-23-24-000-1999-00849-01(13694) de Consejo de Estado - Seccion Cuarta, de 11 de Septiembre de 2006

    ...La Superintendencia puede hacer uso de las medidas preventivas señaladas en el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando se den las causales señaladas en el artículo 114 ib., ello sólo es procedente cuando la entidad considere que la medida resulta necesaria. Según el artículo 115 ib., la toma de posesión puede tener como finalidad ... “El Banco el día 15 de julio de 1999 no dispuso de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones toda vez que fueron devueltos cheques girados por la entidad por valor de $2.032. millones, causal que fue confirmada según consta en la certificación suscrita por el Revisor Fiscal y el Representante legal expedida el 18 de julio de ...349). Constan igualmente los oficios suscritos por los representantes legales de DECEVAL S.A., y de la administradora de fondos de pensiones PROTECCIÓN S.A., donde se informa sobre la devolución del cheque girado por el Banco Selfin al Fondo de Pensiones Obligatorias por valor de $2.446.516.631,94 correspondiente al vencimiento de capital e intereses del CDT Selfin. (fls. 349 y 350). La ...

  • Ley de Descongestión Judicial (Ley 1395 de 2010)

    ...Si fuere admitido, dispondrá el traslado al recurrente o recurrentes para que dentro de este término presenten las demandas de casación. En caso contrario se procederá a la devolución del expediente al sentenciador de origen. Presentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ... con el artículo 5° de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, recaudar los medios de prueba que evidencien cualquiera de las causales previstas en el artículo 2° y quebranten la presunción de buena fe respecto de bienes en cabeza de terceros. En el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o ...Si muriere una persona titular de una cuenta en la sección de ahorros, o de una cuenta corriente, o de dineros representados en certificados de depósito a término o cheques de gerencia, cuyo valor total a favor de aquella no exceda del límite que se determine de conformidad con el reajuste anual ordenado en el artículo 29 del Decreto 2349 de 1965, y no hubiera albacea ...

  • Cheque

    . SUBSECCIÓN I Creación y forma del cheque. ARTICULO 712. EXPEDICIÓN DEL CHEQUE. El cheque sólo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se expida en contravención a éste artículo no producirá efectos de título valor. COMENTARIO: CHEQUE - "EL CHEQUE Y SUS ...· Elaborar un breve recuento de las normas que lo rigen. · Dar una visión clara de las principales sanciones y causas de devolución. MARCO TEÓRICO. EL CHEQUE. I. DEFINICIONES . Llámase cheque a una orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente ...Por esta razón existen por acuerdo interbancario, autorizado por la superintendencia bancaria, hoy superintendencia Financiera, las veintinueve causales de devolución que hoy conocemos. El banco debe justificar por qué no paga, y el primero en recibir esa comunicación justificada es el tenedor legítimo del título, que es la persona interesada en ...

  • Código de comercio (Decreto 410 de 1971)

    ... contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de dos a diez años. #Corte Suprema de Justicia - Artículo declarado ...La nulidad relativa del contrato de sociedad, y la proveniente de incapacidad absoluta, podrán sanearse por ratificación de los socios en quienes concurran las causales de nulidad o por prescripción de dos años. El término de la prescripción empezará a contarse desde la fecha en que cesen la incapacidad o la fuerza, cuando sean estas las causales, o desde la ...La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ...

  • Resolución ejecutiva número 0103 de 2009, por la cual se decide sobre la petición de revocatoria directa de la Resolución Ejecutiva número 049 del 23 de febrero de 2009.

    ... de los estados financieros de los ingresos de competencia de la entidad, generados por la contabilizacion de las operaciones tales como el recaudo, determinacion, discusion, cobro, devolucion y comercializacion. - Garantizar el cumplimiento en la contabilizacion de los ingresos de competencia de la entidad, de las normas de contabilidad publica expedidas por la Contaduria General de la ...- Conciliacion de TIDIS expedidos por el administrador de estos titulos frente a las Resoluciones de Devolucion proferidas en el periodo. - Copia de actas de anulacion de cheques: girados para el pago devolucion de saldos a favor no reclamados o reclamados y no cobrados. - Inventario de Garantias para devoluciones: Para este inventario se debe presentar saldo inicial, mas ...y del Libro de Bancos respectivo) y de la 2.1.1.1 Habilitacion: conciliacion del libro de bancos versus saldo No encontrarse incurso en alguna de las causales contratos con entidades estatales, de acuerdo con lo establecido en los articulos 8° modificado por el de balance. articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, 9° y 10 del Estatuto General de Contratacion ...

  • Circular Básica Jurídica(Circular Externa 007 de 1996)

    ...h) Recomendaciones de seguridad para la realización de operaciones. i) Causales que facultan a la entidad vigilada o al consumidor financiero a terminar unilateralmente y por anticipado el contrato. j) Mecanismos para la protección de los derechos y la atención de los ...d) Explicar de manera descriptiva las figuras de coaseguro, subrogación y transmisión del interés asegurado, con sus consecuencias. e) Informar el procedimiento para la devolución de primas en los casos de presentarse las figuras de sobreseguro, disminución del interés asegurado o revocatoria del seguro. f) Señalar de manera clara y sin que haya lugar a dudas, que ...- Las que eximen de responsabilidad a las entidades vigiladas por el desembolso de depósitos a terceros no autorizados o por el pago de cheques falsos. - Las que establecen que la entidad vigilada no será responsable por los retiros realizados con documentación adulterada, falsificada o indebidamente diligenciada. b) Cláusulas que ...

  • Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ...Cuando resulten saldos a favor por exceso en las retenciones practicadas, podrán solicitar la devolución de dichas retenciones, conforme al procedimiento especial que, mediante reglamento, establezca el Gobierno Nacional. #Artículo adicionado por el artículo 24 de la Ley 383 de 1997, publicada en el ...9. Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero. 10. Los bancos de tierras de las entidades territoriales, destinados a ser urbanizados con ...Los siguientes documentos están sujetos al impuesto de timbre cualquiera que fuere su cuantía y pagarán las sumas indicadas en cada caso:. a) Los cheques que deban pagarse en Colombia: 0,0003 UVT, por cada uno;. b) Los bonos nominativos y al portador: el medio por ciento (0.5%) sobre su valor nominal. c) Los Certificados de depósito que expidan los ...

  • Sujetos obligados a presentar información exógena por el año gravable 2014

    ...3. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica u objeto social comprenda la venta de bonos electrónicos o papel de servicio, cheques o vales para beneicio de los trabajadores. 4. Las personas naturales o jurídicas que para la realización de pagos o abonos en cuenta en beneicio de los trabajadores hayan adquirido bonos ..., de quienes se recibieron ingresos, el valor acumulado del ingreso obtenido sin importar la cuantía, indicando el valor total de los ingresos brutos recibidos, el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos:. 1. Tipo de documento de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos. 2. Número de identificación de las perso-nas o entidades de quienes se recibieron ...En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la presentación de la información:. · Los daños en los sistemas, conexiones o equipos informáticos del informante. · Los daños en el mecanismo de ...

  • Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).

    ...PARÁGRAFO. La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores. ARTÍCULO 52. COMPETENCIA POR CONEXIDAD. Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la ...P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de conianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien ... solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución. Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el ...