cheques de viajero
- Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
- Resolución 03416, por medio de la cual se establecen los requisitos y las condiciones para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país.
- Resolución número 000060 de 2016, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiarlo
- Resolución 09148, por medio de la cual se señala el contenido, las características de la información que debe ser presentada a la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por parte de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero que realicen operaciones en zonas de frontera por montos inferiores a quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD500,00) o su equivalente en otras monedas y se fijan los plazos para su entrega.
- Resolución 09149, por medio de la cual se señala el contenido, se adoptan las características técnicas de la información que debe ser presentada a la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por parte de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero y se fijan los plazos para su entrega.
- Resolución 05610, por medio de la cual se establecen los requisitos y condiciones para la autorización como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero de las personas residentes en el país, que ejerzan tal actividad en zonas de frontera, y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 07860, por medio de la cual se prescribe la declaración de cambio simplificada por operaciones de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero, realizadas en zonas de frontera por montos inferiores a quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD500.00), o su equivalente en otras monedas.
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Derrogado
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
...ÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. 1. Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
..., usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ...ARTÍCULO 746. CARACTERÍSTICAS DE LOS CHEQUES DE VIAJERO. Los cheques de viajero serán expedidos por el librador a su cargo y ...
- Resolución 01283, por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas de tipo informático y se adoptan los manuales para el cumplimiento de la obligación de procesar la información a cargo de los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, a fin de remitirla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Resolución número 0002481 de 2009, por medio de la cual se señala la declaración de cambio simplificada por operaciones de compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero, realizadas en zonas de frontera por montos inferiores a quinientos dólares de los Estados Unidos Unidos de América (USD 500.00) y superiores a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00) o su equivalente en otras monedas.
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Tras reapertura de la frontera, Dian regula venta de divisas
... para los profesionales de venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. La decisión se tomó luego de que los gobiernos de Venezuela ...
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De los títulos valores
...M. P. DR. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Negociabilidad de los cheques con sello. . ARTÍCULO 631. ALTERACIÓN DEL TÍTULO VALOR. En caso de .... ARTÍCULO 746. CHEQUES DE VIAJERO". Los cheques de viajero serán expedidos por el librador a su cargo y ser\xC3"...
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Cheque
Creación y forma del cheque - Expedición del cheque - Marco teórico - El cheque - Contenido del cheque - Disposición de fondos suficientes y autorización del banco para expedir cheques - Limitación en la negociabilidad de los cheques - Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado - Presentación y pago - Carácter de pagadero a la vista de los cheques - Presentación...
... El cheque sólo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se ...b) Cheque de viajero: El cheque de viajero será expedido por el librador a su cargo y será ... -
Circular Externa 00105
...ón como profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques" de viajero en zonas de frontera. De: Dirección General. Asunto: \xC2"...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Listo registro de profesionales de compra y venta de divisas
... al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; en segundo término, los requisitos y trámites para ...
- Vigente Decreto 2245 de 2011, por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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Concepto 000S2019028972 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 21 de Noviembre de 2019
Registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
...cheques se presenten al cobro en una fecha distinta. . Si el cheque es devuelto ... CHEQUES DE VIAJERO. Los residentes podrán comprar y vender de manera profesional divisas y ...
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Resolucion 000061 2017 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 10 de Noviembre de 2017
Registro de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y Cheques de Viajero.
... al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de ... -
Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... como profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción. 1.3. Crear el Grupo Interno de ...
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Concepto 100208221-780 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 2 de Junio de 2021
Mediante el radicado de la referencia el peticionario consulta cuáles son los requisitos para el registro de un profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero. Igualmente, consulta si es posible para un profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero, negociar con criptomonedas como actividad profesional.
... Profesionales de compra y ven ta de div isas y cheques de viajero - criptomonedas Fuentes formales Resolución 1 de 2018, ... -
El cheque
...1. Cláusulas de no negociabilidad. 2. Cheques expedidos o endosados a favor del banco librado. 3. Cheques scales. 4. ...Otros cheques especiales. 1. Cheques de gerencia. 2. Cheques de viajero. 3. Cheques certi cados. 4. Cheques de provisión garantizada. A. De ...
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Circular 00161-2005 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 30 de Diciembre de 2005
Formato de Solicitud de Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo y Cheques de Viajero Publicado en la Pagina de Internet de la Dian
...ÓN COMO PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO . DE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIAN. ASUNTO: FORMATO DE ...