clases de delitos financieros
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Sentencia de Constitucionalidad nº 017/18 de Corte Constitucional, 21 de Marzo de 2018
COMISIÓN DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN. CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Corte revisó de manera integral el decreto de la referencia y lo declaró exequible, salvo...
... casos de violación de Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán ... relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación, soporte técnico ... verdad y, en particular, sus dimensiones, clases y mecanismos para su garantía. A continuación ... -
Los orígenes de la industrialización
... la relación entre el Estado y las clases dominantes y dominadas, pues el primero no se ..., que decretó la pena de muerte para los delitos políticos y aprobó una ley llamada de “alta ... ausencia de mecanismos económicos y financieros que protegieran medianamente al país contra las ...
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Gotas que agrietan la roca
... tardes, aprovecha las noches para acudir a clases de Derecho en la Universidad Católica, y los ... a los alzados en armas autores de delitos políticos. El plazo de cuatro meses para hacer ... a ser conocidos en los medios financieros anglosajones por su acrónimo Piigs. . ∞ . ...
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Sentencia de Tutela nº 084/21 de Corte Constitucional, 7 de Abril de 2021
DERECHO DE ACCESO A LA EDUCACION EN CONDICIONES DIGNAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES La accionante actúa como agente oficiosa de los alumnos del Centro Educativo El Porvenir, Sede El Porvenir ubicado en la vereda La Cuchilla del municipio La Sierra (Cauca). Se atribuye a las entidades accionadas la vulneración de derechos fundamentales, al omitir la adopción de acciones concretas para corregir...
..., dos tableros en una misma aula para dar clases al mismo tiempo (…)”. . . “Otro espacio ... -
La política criminal aplicada (PCA): La deriva de la política criminal hacia la política pública
El presente trabajo describe una tendencia consistente en la pérdida de influencia del derecho penal tradicional en el diseño de la política criminal reemplazada por la de perspectivas provenientes de la teoría de política pública. Para mostrar lo anterior delineamos la evolución del control penal contemporáneo y las relaciones existentes entre la teoría de las políticas públicas y la política...
... postura asumido por las élites liberales (clases medias intelectuales, clases altas de ideología ... y los campus… o bien se previenen los delitos haciendo que su comisión sea virtualmente ... poseen mayores recursos humanos y financieros, mejores redes de contacto y más afinadas ... -
Resolución número 004013 de 2019, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la institución proyectada 'Corporación Universitaria Autónoma del Norte - UNA Norte' contra la Resolución número 09537 del 12 de junio de 2018, por medio de la cual se resolvió la solicitud de Reconocimiento de Personería Jurídica como Institución de Educación Superior con carácter académico de Institución Universitaria
... Autónoma del Norte", no se indican las clases de Miembros de la Corporación, los derechos, ...6 - Recursos Financieros UA Norte, se observa en el apartado Recursos para ...Salvo por delitos políticos o culposos. . Artículo 48. Para ser ...
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Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas
Es tema de discusión sobre la existencia o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo a lo largo de estas líneas veremos cómo este tipo de responsabilidad es posible según el derecho penal contemporáneo, lo anterior tiene sustento al mirar en la legislación de varios ordenamientos jurídicos y a partir de un estudio doctrinario de autores como Jakobs; pero también, se...
... personas Jurídicas sí pueden cometer delitos: . Esta teoría sostiene que los entes morales ... “…podían cometer dos clases de delito. En primer lugar estaban los propios, ... ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los ... -
Ejercicio de la revisoría fiscal
..., citando a Girón Tena 255 , dos clases de intervención: la vigilancia y la revisión. . .... Los ANEXOS FINANCIEROS presentan el movimiento de las cuentas del acta ... de las sanciones penales por las culpas y delitos que cometiere en el ejercicio de las actividades ...
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Las fuentes del Derecho Internacional Público
... existen contradicciones insalvables entre clases económicas (Poutlantzas, Nicos. Poder político ... tribunal internacional, como la CPI, por delitos ocurridos en el estado (art. 93 de la C.P.). . ...−; o la de situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00021 del 28-09-2021
Concurso de delitos de encubrimiento por receptación. Medio ambiente. Suelo. Cargos en la administración pública
... DÍAZ BURBANO, acusado por el concurso de delitos. de concierto para delinquir agravado, peculado ... al tiempo parte de sus réditos financieros por la. actividad ilícita adquiriendo sus ... . La. ley penal sustancia consagra dos clases de daños, los. materiales y los morales, los ... -
Contratación estatal
... particular, es pertinente diferenciar las clases de responsabilidad: civil, penal, disciplinaria y ... y/o supervisor puede incurrir en los delitos contra la Administración Pública y ...
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Actitudes de los ciudadanos frente al crimen y al castigo: estudio piloto en la Universidad EAFIT, Medellín
Para justificar una política criminal expansionista se apela a que la misma responde al clamor popular, a una demanda social de seguridad. Sin embargo, diversos esfuerzos académicos han rebatido tal hipótesis. Con amplia investigación empírica se ha demostrado que no existe una relación directa entre los deseos punitivos de la sociedad y la actual política criminal expansiva y que la ciudadanía...
... vaivén de la relación de fuerzas entre clases y grupos que luchan por su control. En esta lucha ... forma correlacionada con los índices de delitos es una conclusión mayoritariamente aceptada por ...) firmó durante 2 años estados financieros (reportes económicos) falsos con el fin de ... -
Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ARTÍCULO 574. CLASES DE DECLARACIONES . [Sustituido por el artículo 1 ...OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ... y de las sanciones penales, por los delitos", cuando fuere del caso, son causales de destituci\xC3"...
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Auditoría
En este capítulo se hace una síntesis de la historia de la auditoría enfatizando por qué es una herencia valiosa y cómo se ha expresado en los diferentes contextos culturales. Muestra con claridad cómo han evolucionado los estándares de auditoría desde el modelo de general aceptación hacia el de estándares internacionales. Da un énfasis especial al fenómeno de la explosión de la auditoría que si...
... también funciones iscales en causas por delitos no militares y en las cuestiones de competencia ... -
La configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho Tributario
... tancial entre los delitos y las infracciones, por un lado, y las penas y ... con la sustancial identidad de ambas clases de ilícitos, el art. 25 de la ce los regula ...núm. 3435/2001)”, en Estudios Financieros Contabilidad y Tributación (legislación, ...
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406.
El 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. En particular, la Corte encontró que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados...
... modificó el Código Penal para incluir delitos relacionados con los mecanismos de participación ... Único establece las siguientes clases de sanción: a) destitución e inhabilidad ... -
Procedimiento tributario
...ódigo Civil agrupa los créditos en cinco clases y éstas a su vez son estructuradas en órdenes o ... de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes, de conformidad ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 073/18 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2018
REFORMA RURAL INTEGRAL. IMPLEMENTACIÃN DEL ACUERDO FINAL DE PAZ EN MATERIA DE TIERRAS. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, especÃficamente el procedimiento para el acceso y formalización de tierras. La Corte...
... predios, impide el acceso a mercados financieros, restringe las transacciones de mercado y genera ... fundamentales o la creación de nuevos delitos o penas; sirve de medio para la implementación ... la existencia de por lo menos tres clases de tributos, afectados bajo el principio de ... -
La revisoría fiscal y su función preventiva
... de la fidelidad de los estados financieros” (p. 9). Así, la revisoría fiscal coadyuva el ... una auditoría, ni la sumatoria de varias clases de auditoría”. En nuestro sentir, sí se está ... de la función preventiva de los delitos económicos, la revisoría fiscal coadyuva ...
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Marco conceptual
... Fuente: Grajales (2019), p. 26 . Clases de Contribuciones . 2.2. (a) Contribuciones ...ón de denunciar la presunta comisión de delitos contra la administración pública, enunciados en ...
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XVII Semana Internacional del Derecho y la Criminalística 'S.O.S Violencias'. Resúmenes de Ponencias de Estudiantes
El presente trabajo tiene como objetivo, identificar si al aplicarse el embargo judicial en el salario de un trabajador, se puede llegar a vulnerar el derecho al Mínimo vital, en razón lo reglamentado por los artículos 25 y 53 constitucionales y artículos 155-157 del código sustantivo del Trabajo
... . Delitos" Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes en Itag\xC3"...ática social que ha ido desde la guerra de clases hasta la guerra entre partidos políticos, ... de las AFP de sociedades de servicios financieros... -
Ley 1670 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)', adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956y el 'Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ', suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C, el 13 de noviembre de 2012
..., solicitar la emisión de las diferentes clases de notificaciones: para la búsqueda de personas ...ón sobre personas que hayan cometido delitos; para la búsqueda de personas desaparecidas, de ...ón correspondientes a los ejercicios financieros anteriores a aquel en cuyo transcurso se celebre ...
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Capítulo Séptimo: La proporcionalidad de la pena aplicable a las personas naturales, analizada desde la parte general del código penal cubano de 2022
... y de aplicarlas a los comisores de delitos, denominada potestad punitiva o ius puniendi , ... antes que la represión; el aumento de las clases de sanciones como medio de elevar el grado ...
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Circular externa número 100-000008 de 2016
...Informes y dictámenes N. Actas. 0. Otras clases de reuniones. CAPÍTULO IV - SUPRESIÓN DE LA ...9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes. 10. Matriz o ...
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Auditoría forense y cibercrimen
... en el año de 1998, para referirse a los delitos cometidos en la red; vale la pena resaltar que el .... Clases de cibercrimen . La categorización del delito ...