clases de delitos financieros
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Renta
... INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS" PERCIBIDOS POR PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES IL\xC3" ... ón o producción de los diferentes tipos o clases de inventarios siempre y cuando las ...
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Del contrato de sociedad
... ? - Obligación de emitir los estados financieros ... OFICIO 220-014836 DE 8 DE FEBRERO DE ... son diferentes los regímenes de las dos clases de aportaciones. No obstante, el aporte de ... impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... Artículo 3º. Clases de zonas francas. Las zonas francas pueden ser ... 2. La prestación de servicios financieros, las actividades en el marco de contratos ... sido condenados por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 526 del ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
... y OSSANDÓN WIDOW, M. M. Delitos contra la función pública: el derecho penal ... la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: ... comúnmente frecuentes: los profesores dan clases particulares a sus propios alumnos, los ...
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Circular externa número 100-000003 de 2015
... Actas ... 0. Otras clases de reuniones ... CAPÍTULO IV - Supresión ... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ... ón y globalización de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del ...
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Vigente
Estatuto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. (Decreto 1818 de 1998).
... ARTÍCULO 4. Clases ... #Artículo 67 del la Ley 446 de 1998 ... logísticos, administrativos y financieros suficientes para que cumpla eficazmente con la ... CAPÍTULO II. Delitos ... ARTÍCULO 27. Conciliacion durante la ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... y representación legal, estados financieros del último año, cartas de crédito aprobadas ... ñosas u otros hechos que puedan tipificar delitos, se aplicarán las sanciones administrativas que ... Artículo 15. Clases de infracciones y tipos de sanciones. Las ...
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Epítome conceptual del Derecho Penal Ambiental
... relación con la legislación sobre los delitos ecológicos fue el Código Penal de 1936, que ... Clases de multa. La multa puede aparecer como ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de ... del Congreso, al referirse a las distintas clases de sesiones, se define a las extraordinarias como ... establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los ... -
Sistema Nacional de Contabilidad Pública
... privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. D) Haber ejercido con ... la estructura y las descripciones de las clases que forman parte integral de la Resolución 222 ... • Valor patrimonial • Estados financieros ... Fuenteġ Contaduría General de la Nación ...
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Ley 2079 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat
... financieros que se consideren necesarios para la asesoría e ... , los porcentajes de ocupación, las clases" y usos de las edificaciones y demás normas urban\xC3" ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 256/22 de Corte Constitucional, 6 de Julio de 2022
ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA PARA LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA. Revisión de las Objeciones Gubernamentales al Proyecto de Ley No. 093 de 2019 Senado y 498 de 2020 Cámara, por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el...
... cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, ... del Estado se ensañe con determinadas clases sociales, generalmente afectadas por la ... -
El delito contra el orden económico social o el delito económico
... social y por ello son reconocidos como delitos económicos ... Rafael miranda gallino ha ... ón delitos económicos «incluye tres clases de infracciones, empezando por los delitos ... , es preciso señalar que los delitos financieros o los comportamientos que atentan contra el ...
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Fundamentos de la teoría de la imputación objetiva del comportamiento en el marco de las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso
... amplitud desbordante de los tipos de los delitos de resultado, sobre la base del concepto ... 4.º tiene aplicación para estas dos clases de delitos ... Por último, es menester ... la conducta al campo de los delitos financieros y al lavado de activos, es preciso hacer una ...
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Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... , el delito de incitación para la lucha de clases, penalizado desde 1871 durante nueve decenios, ... A veces, surgieron nuevos delitos políticos de opinión, como en Alemania la ... ’ como benevolente para sus balances financieros, con el efecto cuasi-censurador que los ...
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Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... Artículo 13. Clases de garantías. Las garantías para asegurar el ... y políticas a los Estados Financieros ... Estos deben tener fecha de corte a 31 ... de mercancía, que puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ... comportamientos de los agentes financieros. Expresó el ilustre maestro: ... «Como se ... público, la norma ubica a las siguientes clases de instituciones financieras: “establecimientos ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo ... bien, en dicha norma coexisten cuatro clases de consecuencias accesorias que el juez penal ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... podrá alterar en nada los estudios financieros o crediticios. En ningún caso se podrá ... norma acusada, en otras palabras, si las clases fueron racionalmente configuradas o si lo fueron ... -
El delito de agiotaje
... Es infracción característica de las clases burguesas, que disponen del poder económico o ... derecho penal , Parte especial, De los delitos en particular , t. v, Bogotá, ... Editorial ... – Los servicios financieros (el crédito y los demás servicios ofrecidos por ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... ajusfando los registros y los estados financieros a que haya lugar, e informando las correcciones ... que administra, corresponde a una de las clases de documentos señalados en el artículo 251 del ...
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La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria del art. 305 CP español. La aplicación de la cláusula del actuar en lugar de otro
Este artículo expone el tratamiento penal que merece la conducta del asesor fiscal que diseña planes fraudulentos y lleva a cabo actos ejecutivos que suponen materialmente la realización de la conducta típica del delito de defraudación tributaria del art. 305 del CP español. También, se propone una solución personal. En mi opinión el tipo penal del art. 305 CP exige una especial cualificación en...
... fiscales que idean mecanismos financieros complicadísimos para evitar la acción ... delitos ... contra la Hacienda Pública. Mesas ... clases”, EPB , 2002, p. 1198; DÍAZ Y GARCÍA ... -
El Secuestro
... los bajos resultados contra este tipo de delitos, el Estado ha adoptado una política criminal de ... , y para efectos de la pena, diferencia dos clases de sujetos activos del secuestro: el particular y ...
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Resolución número 02389 de 2022, por la cual se expiden normas sobre actividades de aeronáutica civil diferentes a los servicios aéreos comerciales y se incorporan como Norma RAC 6 a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
... clases y/o tipos, según corresponda, con el fin de ... presenta anotaciones por narcotráfico y delitos conexos sobre las cuales hay certeza en razón a ... pagado contenido en los estados financieros del último período contable presentado, flujo ...
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Auditoría forense
... sobre Presentación de Informes Financieros Fraudulentos recibió recomendaciones por parte ... para destruir el terrorismo y amplió los delitos que se consideraban tipiicados en los códigos ... dividiéndolas en cinco categorías de clases generales y seis tipos psicológicos, incluyendo ...