clases de delitos financieros
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La reestructuración de las entidades financieras en Colombia: Situaciones que inciden al cambio
La reestructuración es una figura jurídico-financiera mediante la cual se busca transformar, especializar, expandir servicios, consolidar y hasta rescatar entidades financieras que se encuentran en inconvenientes dentro del sector. Para que se dé la reestructuración, siempre habrá que contar con el visto bueno de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad vigiladora y controladora, que...
... en caso de que los establecimientos financieros así lo requieran y/o soliciten. . El artículo ... sector, y en que en ella se señalan las clases de reestructuración dispuestas para las ...ón no participan personas condenadas por delitos contra el orden económico o delitos financieros. ... -
Desarrollo del ejercicio administrativo
...financieros año_. 8. Presentación y aprobación de ... Clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones .... (..) Delitos contra la vida, la integridad física y emocional ...
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Ley 80 de 28 de octubre de 1993
...CLASES DE GARANTÍAS. Las garantías que los oferentes ... que en Colombia son cali fi cados como delitos contra la Administración Pública y cuya pena ...
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Vigente
Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones
...INVERSION EN SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS. Los bancos, las corporaciones financieras y las ...ón de personas que hayan cometido los delitos previstos en el Decreto 2920 de 1982 y contra el ... de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos ...
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Una tesis sobre la naturaleza y las características de la obligación tributaria
El presente artículo tiene por objeto presentar una evaluación de la concepción estándar de la obligación tributaria, y exponerla como una obligación casuística derivada de la relación jurídica tributaria, que sería más compatible con la idea de ciudadanía y Estado constitucional y democrático de derecho. A juicio del autor, la relación jurídica tributaria estaría mejor representada como...
... MARTÍNEZ LAGO ( El tributo: concepto y clases , en Base de datos Iustel, RI §91173, fecha de ... a la recolección de recursos financieros, 30 es coherente unir en una sola mano el poder ... y la protección de las víctimas de delitos. Esta Directiva se aplica en relación con los ... -
Sentencia de Unificación nº 236/22 de Corte Constitucional, 29 de Junio de 2022
DISCRIMINACIÓN COMO LÍMITE A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN EL SECTOR PRIVADO-DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE ESTUDIANTES. En este caso se aduce que la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá violó derechos fundamentales de una de sus docentes y dos estudiantes de la institución. En el primer caso, por despedir a la profesora sin justa causa y con indemnización, supuestamente...
... el año 2018 sus hijos tomaron ciertas clases impartidas por esa universidad. . En sesión ... universidades de manejar sus recursos financieros y su presupuesto. No está demostrado, entonces, ... -
La extinción de dominio
... bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el ...ón de documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse ...á únicamente a aquellos a delitos o clases delitos que se especifiquen en dicha ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 237/20 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2020
MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE INSOLVENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 560 de 2020, por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. La Corte considera que las medidas decretadas para reducir el impacto...
..., pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva y mecanismos de ... el 60% de la categoría de acreedores financieros. En estos casos, los términos del acuerdo de ... efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades ... -
El delito contra el orden económico social o el delito económico
... social y por ello son reconocidos como delitos económicos. . Rafael miranda gallino ha ...ón delitos económicos «incluye tres clases de infracciones, empezando por los delitos ..., es preciso señalar que los delitos financieros o los comportamientos que atentan contra el ...
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Entradas y salidas del archipiélago carcelario
... prisión por la comisión de determinados delitos o por la existencia de antecedentes penales ... en el capítulo de las penas , las clases y sus efectos , al interior del Código de las ...
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Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
...@@3.3.7. Clases de hurto. El hurto como conducta castigada por el derecho penal puede ser ... mediante la inclusión de datos falsos en los estados financieros de una empresa. Durante mucho tiempo se discutió en la doctrina si era ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 207/19 de Corte Constitucional, 16 de Mayo de 2019
Declaratoria de nulidad. Pago de cláusulas penales. Liquidación de contratos de obra pública. Condicionamiento impuesto al inciso primero del parágrafo
...Señala que existen diversas clases de nulidades y explica cómo la nulidad absoluta ... como en el caso de la comisión de delitos, actos ilícitos y actos de corrupción”. Lo ... años tiene sentido en términos financieros; un plazo menor implicaría una contingencia ... -
Auditoría Forense: fraude y criminología
..., la falsiicación documental, los delitos tributarios, la estafa simple o agravada, ... presentan sus informes, existen diferentes clases de empresas: una corresponde a la empresa honesta ...
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Criterios teóricos-prácticos para el correcto entendimiento de la ilicitud sustancial
..., miremos las siguientes: ¿puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal 2 ; ¿el .... Explicado lo anterior, ¿qué clases de bienes jurídicos existirían para el derecho ... omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ...
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Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
..., el delito de incitación para la lucha de clases, penalizado desde 1871 durante nueve decenios, ...A veces, surgieron nuevos delitos políticos de opinión, como en Alemania la ...’ como benevolente para sus balances financieros, con el efecto cuasi-censurador que los ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ... comportamientos de los agentes financieros. Expresó el ilustre maestro: . «Como se ... público, la norma ubica a las siguientes clases de instituciones financieras: “establecimientos ...
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Circular externa número 06 de 2015
...Las organizaciones solidarias son de dos clases: Asistencialistas y mutualistas. ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...ón y la insuficiencia de servicios financieros en el área geográfica de influencia que lo ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... y representación legal, estados financieros del último año, cartas de crédito aprobadas ...ñosas u otros hechos que puedan tipificar delitos, se aplicarán las sanciones administrativas que ...Artículo 15. Clases de infracciones y tipos de sanciones. Las ...
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Acuerdo número 0001 de 2017, por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó 'Diego Luis Córdoba'
... académicos, administrativos y financieros y los demás requeridos para el cumplimiento de ... comisión de delito doloso, excepto por delitos políticos o culposos. 6. No haber sido ... asuntos relacionados con los horarios de clases, disponibilidad de aulas, laboratorios, campos de ...
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Violencias basadas en el género (VBG), feminicidio y transfeminicidio: categorías de análisis sociológico necesarias para materializar una justicia con enfoque de género tras la pandemia del covid-19
En el marco de la pandemia mundial de covid-19 y la cuarentena decretada desde el 24 de marzo del 2020 en el territorio nacional colombiano, como reacción y contención de la emergencia sanitaria, surge una segunda alerta nacional, esta vez por feminicidios en Colombia. La magnitud de las cifras de los feminicidios perpetrados y el hecho de que tan solo un día después de la declaración...
... contextos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, evidencian una desproporción en la ... los recursos humanos especializados y financieros para erradicar esta pandemia. El movimiento ... en las que se han venido teniendo clases sobre contenidos de género, o generando ... -
Aspectos generales de la toma de posesión
... 4. Clases de toma de posesión . Con fundamento en el ... impuestas a los liquidadores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que ... del contralor sobre los estados financieros. e) Los documentos e informes adicionales que el ...
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'Leasing' financiero
.... Las principales clases de leasing y sus características son las ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 255/20 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos...
... del Artículo 6, “en razón a que los delitos que se adicionan al listado de delitos excluidos ...ó que las normas procesales son de dos clases: (i) las que tienen contenido sustancial, y (ii) ... -
Sentencia de Tutela nº 210/23 de Corte Constitucional, 8 de Junio de 2023
... conocimiento de la cancelación masiva de clases, ni de la denuncia ante la Fiscalía General de ...ía 68 de la Unidad Especializada de Delitos contra la Libertad y Formación Sexual de la ...
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Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... lo analizado en acápites precedentes, es indudable que existen dos clases de contravenciones: unas que corresponden al campo administrativo y cuya ... proveniente del enriquecimiento ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los delitos de peligro común ...