clases de delitos financieros
-
Título I. Renta
... en la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas ...clases de artículos, con indicación de los números de ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...
-
Análisis de las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes durante su implementación en las ciudades de Manizales y Neiva
El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006), establece el Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) para menores entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible1. Según este mismo Código, Las sanciones contempladas dentro del SRPA tienen un carácter pedagógico, protector y restaurativo específico garantizando la justicia restaurativa la verdad y la
...ñas o los adolescentes sean víctimas de delitos, así como todo lo concerniente al sistema de ... Penal para Adolescentes cinco clases de sanciones: la amonestación, la imposición de ..., debe resaltarse la falta de recursos financieros y por ende, de programas en el país con que ... -
Derrogado
Estatuto General de Contratación de Ia Administración Publica (Decreto 734 de 2012)
..., torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los sistemas de armas y armamento ..., teniendo en cuenta los estados financieros que el proponente presente a la entidad pública. ...
-
Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... Diferenciar las clases de operaciones activas, pasivas y neutras, ..., conceptualización de los Organismos Financieros sujetos a su vigilancia. . Resolución externa ...
-
Problemas de tipicidad en las conductas de manipulación de precios de los mercados de valores
El autor presenta un análisis sobre los delitos económicos relacionados con la especulación fraudulenta, detallando los límites político-criminales de la protección penal y los contornos de las prohibiciones penales que en España se encargan de dicha protección. Por otra parte, el autor analiza la estructura dogmática del artículo 284 del Código Penal español, para luego aplicar dicha...
... El autor presenta un análisis sobre los delitos económicos relacionados con la especulación ...ías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o ... material de cada una de las dos clases de delitos, distinguiendo cuidadosamente las ... -
La extinción de dominio
... bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el ...ón de documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse ...á únicamente a aquellos a delitos o clases delitos que se especifiquen en dicha ...
-
El delito de usura
... penales en el capítulo que sanciona los delitos contra el patrimonio económico, puede tener una .... Los servicios financieros (el crédito y los demás servicios ofrecidos por ... ese estatuto se han definido las diversas clases de interés en las siguientes formas: . 1. ...
-
Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
... en aumentar las penas, crear nuevos delitos, facilitar la imposición de medidas de ..., (vii) gravamen a los movimientos financieros y (viii) los costos asociados a la ejecución de ... para la instalación de tres aulas para clases de gastronomía; y (iii) celebró Convenios ... -
AUTO nº 11001-03-06-000-2020-00131-00 de Consejo de Estado (SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL) del 16-03-2021
CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios / FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SUPERINTENDENCIAS Alcance / INSPECCIÓN Concepto / VIGILANCIA Concepto / CONTROL Concepto[L]as superintendencias, como entidades u organismos administrativos pertenecientes a la Rama...
-
Sentencia de Tutela nº 622/16 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 2016
Salud publica. Derechos a los recursos naturales. Investigación de los delitos. Competencias constitucionales
...CLASES DE MINERIA QUE SE DESARROLLAN EN EL CHOCO-Insumos ... para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las capacidades y la ... para mejorar la investigación de los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente en ... -
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... Pacíico en la lucha contra éste y otros delitos", como comienza a perilarse en materia de corrupci\xC3"... . El tipo penal sanciona dos clases de conductas. Por una parte, el inciso a) tipiica ...
-
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
...@@3.3.7. Clases de hurto. El hurto como conducta castigada por el derecho penal puede ser ... mediante la inclusión de datos falsos en los estados financieros de una empresa. Durante mucho tiempo se discutió en la doctrina si era ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 111/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
SENTENCIA DE NULIDAD DEL MATRIMONIO O DIVORCIO. CONDENA A PAGO DE PERJUICIOS AL CÓNYUGE CULPABLE. ENVÍO DE COPIAS DE PIEZAS PROCESALES A AUTORIDAD COMPETENTE PARA INVESTIGAR DELITOS QUE HAYAN PODIDO COMETER LOS CÓNYUGES O TERCEROS AL CELEBRARSE EL MATRIMONIO. Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 5° y 6° (parciales) del artículo 389 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se...
... competente, para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o ... sustentados sobre la base de un sistema de clases que nutría una verdadera casta privilegiada. ... -
Aspectos generales del factoring nacional e internacional
El factoring es uno de los contratos de mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional en las últimas décadas, a tal punto que se hable de un contrato de factoring internacional, caracterizado de todos modos por la disparidad de regímenes internos; problema que no se origina necesariamente por la falta de teoría general, ni por la adhesión de los países a un solo marco de referencia...
... de validez, eficacia, requisitos legales, clases de factoring, su teoría general, y las ...ón de los productos, los estados financieros, el porcentaje de la cartera vencida y demás ... -
Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
..., el delito de incitación para la lucha de clases, penalizado desde 1871 durante nueve decenios, ...A veces, surgieron nuevos delitos políticos de opinión, como en Alemania la ...’ como benevolente para sus balances financieros, con el efecto cuasi-censurador que los ...
-
Versión original
Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
... anotaciones en sus estados financieros. Los demás cobros que deban realizarse en ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ... Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de ...
-
Criptoactivos como fuente de financiamiento para pymes. El caso de Argentina
Las criptomonedas y sus ofertas iniciales (ICO, por sus siglas en inglés) constituyen un fenómeno reciente que ofrece financiamiento barato y seguro para pymes. La financiación mediante ICO permite llegar a inversores mundiales y provee de mayor liquidez y eficiencia el financiamiento de nuevos proyectos, simplificando y democratizando la captación de capital mediante una mayor inclusión. Este...
... contable recomendado para las distintas clases de tokens, analizando su exposición y valuación ... organismo encargado de la prevención de delitos de lavado de activos, y el 4 de julio de 2014 ...Según la IAS 32 (Instrumentos Financieros: Presentación) para ser reconocido como efectivo ... -
Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... penal condenatoria en su contra por los delitos que se le atribuían. Así mismo, indicó que ... jugaban, los profesores que les daban clases, etc. Tenían identificadas plenamente a las ...: Demostrar relación con desfalcos financieros. Estoy leyendo algunos documentos que fueron ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50236 del 05-12-2018
... ZAPATA SIERRA, se le imputaron los delitos cometidos con ocasión de su pertenencia en el ..., la normatividad ha establecido diversas clases de daño, entre los que se cuenta el daño ...
-
Capítulo Tercero: Legislación comparada
... y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo ... bien, en dicha norma coexisten cuatro clases de consecuencias accesorias que el juez penal ...
-
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ... comportamientos de los agentes financieros. Expresó el ilustre maestro: . «Como se ... público, la norma ubica a las siguientes clases de instituciones financieras: “establecimientos ...
-
Sentencia de Tutela nº 210/23 de Corte Constitucional, 8 de Junio de 2023
... conocimiento de la cancelación masiva de clases, ni de la denuncia ante la Fiscalía General de ...ía 68 de la Unidad Especializada de Delitos contra la Libertad y Formación Sexual de la ...
-
Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
...3.1. Estados financieros. 3.2. Identificación de los representantes ... la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la ...Artículo 201. Clases de importación temporal para reexportación en ...
-
Sentencia de Tutela nº 343/21 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2021
El actor adquirió un crédito educativo con el ICETEX en el año 2012 y en el 2014 fue diagnosticado con trastorno depresivo y tuvo que suspender sus estudios. En los años 2015 y 2016 presentó recaídas en su estado de salud que lo obligaron a estar hospitalizado e incapacitado en varias oportunidades, al igual que a suspender sus clases académicas. En el año 2017 el peticionario solicitó a la...
... del Estado de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas ...clases media, campesina y obrera para que, luego de ... -
Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas ... Dorantes (1993) señala que en materia de delitos privados existe una figura semejante denominada .... 3.4.11. Clases de conciliación en la Ley 2220 de 2022 . De ...