comision bancaria nacional panama

339 documentos para comision bancaria nacional panama

Valoración vLex
  • Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)

    ...ADUANA DE DESTINO. Es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero. AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL. Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de ...También se consideran Sociedades de Intermediación Aduanera, los Almacenes Generales de Depósito sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, cuando ejerzan la actividad de Intermediación Aduanera, respecto de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, que hubieren obtenido la autorización para el ... con la cancelación de su autorización durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud, o siendo auxiliar o dependiente de la misma, haber participado en la comisión del hecho que dio lugar a la sanción. PARÁGRAFO. Tampoco podrán obtener la autorización como agencias de aduanas las sociedades que hayan sido sancionadas con la cancelación de su autorización ...Las autoridades aduaneras podrán inspeccionar las mercancías sometidas al cabotaje por las mismas causales establecidas en el artículo 364o. de este Decreto. ARTÍCULO 381. CABOTAJE POR PANAMÁ. Las mercancías que se transporten bajo la modalidad de cabotaje a bordo de una nave que efectúe el paso entre los Océanos Pacífico y Atlántico, continuarán bajo esta modalidad siempre y cuando ...

  • Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ... DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 90, numeral 5., de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída la Comisión Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,. DECRETA:. ARTÍCULO PRIMERO. El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos nales, es el siguiente:. IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES. TÍTULO PRELIMINAR. Obligación tributaria. ARTÍCULO 1. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos ...2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo. 4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de ...33. Los pasaportes de trabajadores manuales, esto es, de obreros, choferes, agricultores asalariados y personas que presten servicio doméstico, residentes n Venezuela, Ecuador y Panamá. 34. Los pasaportes diplomáticos. 35. La carta de naturalización del cónyuge del colombiano por nacimiento. 36. Los certificados y las copias sobre el estado civil. 37. Los contratos de trabajo y ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 490/11 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2011

    ... . ARTÍCULO 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus ...Estas cuentas estarán exentas del impuesto a las transacciones bancarias. La Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dichas cuentas. . El partido o movimiento político con ... . Igualmente, previo concepto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y/o de la Comisión Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces, el Consejo Nacional Electoral deberá asignarles gratuitamente espacios con cobertura en la correspondiente circunscripción, para la ... Argentina. 1991. 30%. Bolivia. 1997. 25%. Brasil. 1997. 30%. Costa Rica. 2000. 40%. Ecuador. 1997. 20% y progresivo hasta el 50%. México. 1996. 30%. Panamá. 1997. 30%. Paraguay . 1996. 20%. Perú. 1997. 25%. República Dominicana. 1997. 25%. Chile. NO. 0%. Cuba. NO. 0%. El Salvador. NO. 0%. Guatemala. NO. 0%. Haití. NO. 0%. ...

  • Contexto actual del comercio electrónico
  • Sentencia nº 25000-23-24-000-1991-1924-01-10092 de Consejo de Estado - Seccion Cuarta, de 11 de Octubre de 2000

    ... del derecho instaurado por el Banco Santander contra las Resoluciones números 0783 del 7 de marzo de 1991 y 1800 del 28 de mayo de 1991 mediante las cuales la Superintendencia Bancaria impuso al Banco actor una multa por $50.000.000 y otra por $1.300.000, la primera por infracción al artículo 1º del Decreto 415 de 1987 y la segunda por violación a otras disposiciones legales ...Invocó como normas violadas los artículos: 26 de la Constitución Nacional vigente hasta el 6 de julio de 1991; 2, 28, 34, 35, 36, 38 y 267 del Código Contencioso Administrativo; 20, 65, 1618, 1619, 1620, 1622, 1625, 1687, 1689, 1690, 2361, 2362, 2364, 2365, 2366, 2369, ...de Panamá, que respaldara las operaciones de crédito celebradas por el Banco Santander con Bavaria S.A., concretamente en: un giro por US$1.465.953.96 y una garantía bancaria por US$652.938.20. Sobre el ... de dicho País, en virtud del principio “locus regit actum” y cuya prueba fue presentada a la Superintendencia; sin embargo desconoció conceptos de abogados panameños y de la Comisión Nacional Bancaria de Panamá, sobre la conformación de la mencionada garantía. Invocó la aplicación de la Ley 21 de 1981 por la cual se incorporó al derecho colombiano la Convención ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 36102 de 26 de Junio de 2013

    ... sobre asuntos sentimentales y de familia”; (ii) “no ocurre que una persona le proponga a otra, de buenas a primeras, sin saber de él, tan sólo habiéndolo visto en una oportunidad, la comisión de un hecho de la mayor gravedad como es segar la vida de otra persona y más aún de su propio cónyuge”; (iii) “el testigo que percibió la verdad y que quiere declararla, no cambia su ...Advierte que además de otras contradicciones en el relato del testigo, Judith no sólo no viajó a Panamá en 2006, sino que mal podría haber estado en dos países distintos al mismo tiempo. Asimismo, “la más fuerte evidencia del error cometido por las instancias, tiene que ver con la comprobación ... y exhaustiva investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, el Cuerpo Técnico de Investigación y la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional, llevada a cabo desde el momento mismo en que dichos organismos tuvieron conocimiento del homicidio perpetrado contra quien en vida respondía al nombre de Felipe Eduardo Rojas Gnecco. Al efecto ... en varias oportunidades estando en el Canadá en el año dos mil seis se comunicó con ella para que sacara de la caja fuerte del señor FELIPE ROJAS, unas joyas, una información documental bancaria e indagar acerca del dinero que éste guardaba en su caja fuerte. Qué tiene que decir usted al respecto. CONTESTÓ. Que eso es falso, yo llamé a KATERINE, en varias oportunidades, la primera vez ...

  • Acta de comisión 24 del 08 de mayo de 2013 cámara

    ACTA DE COMISIÓN 24 DEL 08 DE MAYO DE 2013 CÁMARA. COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTESACTA NÚMERO 24 DE 2013 . (mayo 8). En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las .... Segundo, porque este tema es mucho más que un simple tema de portafolio de inversión, es un tema de seguridad nacional, es un tema donde hablamos de que a través del sistema colombiano, se lava lo que podemos llegar a pensar es más de 10 mil millones de dólares al año del narcotráfico, de las Farc y de otras ...Pero no solo es con Curazao, es con Panamá, con lo que el doctor Juan Ricardo Ortega y usted, de manera muy valiente crearon en la Reforma Tributaria, que es ese listado de paraísos fiscales; esos paraísos no están cooperando con Colombia, ...Entonces mediante Resolución Externa número 2 de abril de 2012, el Banco de la República, elimina las garantías bancarias, exigidas a las sociedades comisionistas y fiduciarias para ser agentes colocadoras de OMA; sobra decir que Interbolsa es un agente colocador. La garantía bancaria había sido instituida, mediante ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 40530 de 12 de Junio de 2013

    ... decretó la captura con fines de extradición del ciudadano CIFUENTES VILLA, la cual se formalizó el catorce (14) de noviembre de 2012 en las Instalaciones de Antinarcóticos de la Policía Nacional tras su ingreso a territorio colombiano, proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, país del que fue deportado[5]. 4. Conforme con el derecho que le asiste de nombrar un defensor que lo ...| | |cuenta bancaria de Construcciones Cibeles SA de CV en México a la |. |42 |3/abril/2007 |cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. en Naples, Florida. ..., directa o indirectamente, como resultado de dichas violaciones, y cualesquiera bienes que los acusados usaron o intentaron usar de cualquier manera o parte para cometer o para facilitar la comisión de dichas violaciones, de conformidad con la Sección 853(a)(1) y (2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. 3. Al ser condenados por cualquier violación de la Sección ... 21. La CS entonces viajó a Panamá y se reunió con Patricia Monslave (sic) para obtener documentos panameños falsos que le permitieran a la CS que viajara a México para reunirse con CHAPO Guzmán. En mayo de 2008, después de ...

  • Decreto número 4970 de 2011, por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
  • Resolución número 000394 de 2011, por la cual se fijan los Precios de Referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y la de Leguminosas de Grano diferentes al Frijol soya.