Delito de emisión de cheque sin fondos
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ... previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ... La emisión", colocación, expedición de títulos y negociaci\xC3" ... SECCIÓN III. Cheque ... SUBSECCIÓN I. Creación y forma del ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... ósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de ... convertibles en acciones, bien sean de emisión primaria o de mercado secundario; ... c ... deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren ... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones
... 15. Emisin y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener iente provisin de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ... ) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor. La accin policiva ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria ... P. Artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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El cheque
... el beneiciario, este sea pagado con los fondos del cuentacorrentista, sin perjuicio de las ... vez declarada la responsabilidad por la emisión y transferencia ilegal del cheque, se prohíbe ... Colombiano tipiica en su artículo 248 el delito de emisión y transferencia ilegal del cheque: ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... porque no se hacían extensivas al cheque las disposiciones relativas al protesto por falta ... ía para la utilización de los fondos provenientes de la indemnización norteamericana ... , algunos no incluían fecha de emisión ni indicaban el lugar en que fueron girados, ... que los cajeros fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los hechos en que ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... , las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y ... objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en cualquier documento suministrado ... a aquella en la que se realice la emisión de títulos y que se actualizará anualmente ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... Deduccin de contribuciones a fondos de pensiones de jubilacin e invalidez y fondos de ... En caso de levantarse la restriccin del cheque, se generar este gravamen en cabeza del deudor ... tpicas consagradas en la ley como delito sancionable a ttulo de dolo. La administracin ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... que las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que deseen ... , cuando en el respectivo prospecto de emisión se establezca que en los eventos de liquidación, ... cambiario en las modalidades de efectivo o cheque, las cuales no implican movimiento electrónico ... no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura, es decir, aquella que exceda en la ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Sentencia Nº 76-834-60-00-187-2012-05490-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 10-07-2019
... Delito: Emisión y transferencia ilegal de cheques ... consignados fueron rechazados por falta de fondos, lo que conllevó a que el ... beneficiario ... Delito: Emisión y transferencia ilegal de cheque ... Finalmente, el 18 de febrero de 2019 las ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
... las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante ... de una oferta pública de valores cuya emisión o colocación deba ser autorizada por la ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código penal militar(Ley 522 de 1999)
... El que iniciare la ejecución del delito mediante actos que deberían producir su ... ARTÍCULO 193. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE ... El que ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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El cheque
... indicar el lugar y la fecha de su emisión, aunque en caso de no aparecer esta última, se ... Dicha cuenta debe tener los fondos suficientes para que el banco girado pueda ... tipificarse en relación con el cheque el delito de falsedad ... 7.19. El fraude mediante ...
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Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... que libera a la banca privada de la emisión de dinero. Con la misma Ley 45 de 1923 también ... Los fondos de inversión. Los fondos mutuos de ... PARCIAL, SIRVASE ANOTAR AL RESPALDO DEL CHEQUE “ACEPTO PAGO PARCIAL ARCHIVO: CONSERVAR SEIS ... Esta actividad es un delito autónomo. Los intermediarios inancieros y los ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... P. artículo 246 inciso 3o.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ... superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea concedida la extradición ...