Delitos contra el sistema financiero
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Las víctimas en los delitos contra el sistema financiero colombiano
En este estudio se lleva a cabo una aproximación teórica y práctica a los derechos de las víctimas, a raíz de la crisis socio-jurídica producida por las captadoras ilegales ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2008.
- Resolución número 01428 de 2014, por medio de la cual se reglamenta el Grupo de Trabajopara laInvestigación de Delitos contra el Sistema Financiero y el Mercado Público de Valores
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su ... persona que cometa en el extranjero delito contra" la existencia y seguridad del Estado, contra el r\xC3"... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ... estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor ...
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Estafadores del Fondo Premium buscan empapelar a liquidador
... Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero, llegaron este ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 1161/00 de Corte Constitucional, 6 de Septiembre de 2000
Decreto 663 de 1993. Arts. 52, 209 parcial y 211 parcial. Actualizacion al estatuto organico del sistema financiero. Delitos financieros y reserva de ley. Marco para la expedicion de las normas generales para la regulacion de la actividad financiera. Principios de legalidad y proporcionalidad en el derecho sancionador, y sanciones administrativas. Inexequible exequible.
...Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del ... se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y ...Temas:. Delitos financieros y reserva de ley marco para la ... - Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2009-00130-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITO DE RECEPTACIÓN / DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO / ORDEN DE CAPTURA / LEY 600 DE 2004 / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO APLICABLE A CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano privado
...ón interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de ... 270 de 1996 y 938 de 2004, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de la ley ... - Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...Contra los actos administrativos que se adopten en desarrollo de esta facultad ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. ...a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, ... DE GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SISTEMA POSTAL DE PAGOS. En cualquier momento de la ... tendrán la denominación de producto financiero encubierto. La apertura de productos financieros ...
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. ARTÍCULO 14. Toda persona ... por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales ..., la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con ...financiero, de gestión y de resultados, fundado en la ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... de la investigación denominada El nuevo sistema penal acusatorio y la prueba pericial contable ... En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general ... autoría por parte de la persona en cuya contra luego se habrá de formular imputación y ... -
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica;. ... los programas de saneamiento fiscal y financiero con acompañamiento de la Nación. TÍTULO 3. ..., el aportante o la entidad territorial contra la información de referencia. En el caso de la ... situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
...ARTÍCULO 2. Sistema de información sobre la prisión domiciliaria. ...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ...ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de ... 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas ... dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del ... o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que ... a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales ...3. El Superintendente Financiero o su delegado;. 4. El Superintendente Nacional de ...ón, ejecución y/o direccionamiento de delitos. Para este propósito el Instituto Nacional ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... como parte de las medidas para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta los vacíos ... organizada, 2 así como también a otros delitos económicos, a través de los cuales se puedan ... que debe tener en cuenta el sector financiero para contribuir a la represión del lavado de ... Europa (1980), las cuales señalan que el sistema financiero tiene un papel determinante en la ...
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Lavado de activos en la agenda de la OEA
Es el sistema financiero el que recicla los bienes generados de los delitos de tráfico de armas y drogas”. k AFP k ... conseguir resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado es interceptar sus ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que ... subsidio permiten al hogar el cierre financiero para acceder a una solución de vivienda en ... por la ley, los recursos a que haya lugar contra las resoluciones expedidas. En el caso de las ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... I Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA TRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) ...ón y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República ... seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones