delitos mercantiles
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Modos derivados de obtener el dominio
... una particular excepción, porque permite que las sociedades mercantiles" que se dedican a la prestación de estos servicios estas se tengan por due\xC3"...
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Vigente
Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones
... posterior, la participación de personas que hayan cometido los delitos previstos en el Decreto 2920 de 1982 y contra el patrimonio económico, o ...En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en ...
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Sentencia de Tutela nº 258/17 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y JUEZ NATURAL EN PROCESO EJECUTIVO. El Banco de Bogotá reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por varios despachos judiciales y una Fiscalía Seccional de Delitos...
...á, señor Iván Riveira Acosta, por la presunta comisión de los delitos de falsedad, fraude procesal y usura, alegando que en el pagaré base de ... -
Tipificación de la corrupción privada
... La corrupción privada ha sido uno de los delitos incluidos en la Convenci ó n de Naciones Unidas contra la Corrupción, en ... empresarial del que gozan los órganos de las sociedades mercantiles, encuentran un nuevo ámbito de aplicación, pese a que la cristalización ...
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Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... aprehensión y/o decomiso de mercancía, que puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora deberá remitir el ... que lo habitan, pero en ella no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que ...
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La argumentación a favor del trabajo sexual y sus implicaciones éticas
How modern democratic states should deal with the practice of prostitution is now a controversial issue. Within the feminist movement, the way to solve this problem has created a gap that seems difficult to solve. Advocates of governments regularizing prostitution as an additional employment relationship justify their position with arguments that they consider legally solid and ethically neutral.
...En todos estos casos, la prostitución va unida a la comisión de delitos tipificados en los códigos penales no existiendo controversia teórica, ...El derecho avala y regula estas relaciones mercantiles atendiendo a las demandas de sus ciudadanos. La prostitución no es ... -
Sentencia de Tutela nº 109/21 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2021
DERECHO AL TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA, QUIEN TRABAJA COMO MODELO WEBCAN En este caso la actora reclama la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la seguridad social, vulnerados supuestamente por el accionado, debido a que, mientras se encontraba embarazada terminó de manera...
... en el ordenamiento jurídico, incluidos contratos civiles y mercantiles. . Como consecuencia de lo anterior, se suscita una variedad de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
...como presuntos autores de los delitos de concierto. para delinquir con fines de lavado de activos y contrabando ...fachada, abriendo cuentas o firmando documentos mercantiles. necesarios para dar apariencia de legalidad, alterando la. contabilidad ... -
Negocios fiduciarios para la gestión inmobiliaria
... social o estatutos, como sí acontece en las sociedades mercantiles, en las asociaciones o en las fundaciones, y claramente no es una persona ...
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Ley 1709 de 2014 Reforma Código Penitenciario
.... 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. . 3. ...
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Sentencia de Tutela nº 073/17 de Corte Constitucional, 6 de Febrero de 2017
PROSTITUCION COMO UNA ACTIVIDAD COMERCIAL. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CUMPLIR UN PROSTIBULO PARA SER ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. La accionante, actuando en nombre propio y como representante de un establecimiento de comercio y de las trabajadoras sexuales que trabajan en él, considera que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al ordenar el cierre temporal del...
... anterior, como respuesta al vínculo que tal actividad tiene con delitos como la trata de personas o la explotación de seres humanos para alcanzar ...7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no ... -
Valoración de la inserción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico: un análisis frente al proceso del ente acusador en etapa de indagación
El presente artículo aborda la relación que puede existir entre la inteligencia artificial (IA) y el sistema penal acusatorio, específicamente como coadyuvante para la Fiscalía, pretendiendo que, por medio de los hechos y el material probatorio recogido por parte de la policía judicial, este sea analizado por un software, el cual mediante la información obtenida logre determinar la conducta...
... y el contexto actual, es pertinente empezar a hablar sobre los delitos existentes en Colombia, su regulación, los procesos y estadísticas. Como ... cual presta asesoría a la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles cuando se pretende decidir sobre casos societarios (Supersociedades, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51819 del 13-11-2019
...presentaron casos de reclutamiento ilícito, así como. delitos sexuales contra los menores de edad. . . . . . e. . Bloque. Sur ...INVESTIGADOR FISCALÍA Si miramos nosotros. los registros mercantiles de la empresa aparece como socio Rosalba. Elvira Luna Córdoba, que para ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58915 del 25-01-2023
...por la cual el acusado fue condenado como autor de los delitos de. hurto agravado, administración desleal y falsedad por. ocultamiento ...que no se pueda contar con soportes de las operaciones mercantiles. . . . . . Pensar, como lo. sugiere el demandante, que el delito no se ...
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La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
El artículo se centra en el estudio de la figura del crime fraud exception o “excepción por delito o fraude”, creada en los Estados Unidos, que tiene como fin ser una herramienta para combatir la corrupción, mediante la eliminación, en ciertos casos, de la reserva de la doctrina de producto del abogado o del propio privilegio abogado-cliente. En primer lugar, el artículo esboza los elementos...
...Cir. 1997) (mantener la excepción solo aplica para delitos o fraudes que efectivamente tuvieron lugar). . 58 See, e.g. , United ...á investigando si la copañía de Trump falsificó registros mercantiles, sin embargo, los cargos aún no se han formulado. En caso de que el caso ... -
La relación laboral y el contrato de trabajo
..., asimilándolas a diferentes clases de contratos civiles y mercantiles. No obstante, los juristas alemanes vieron la necesidad de establecer ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
..., la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Para la aplicación ..., así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;. g) Ide ntificar o localizar el producto del delito, los bienes, los ...
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Resolución número 074854 de 2016, por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)
... particular: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal y no denunciarlos ante ...
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Las facultades de apremio y de dirección procesal del juez en el proceso oral mercantil en México
El proceso oral mercantil trajo consigo un cambio de paradigmas en el derecho mercantil mexicano. Desde un proceso en el que el principio dispositivo era la norma general; hemos pasado a uno en que el juez tiene las más amplias facultades de dirección procesal y medios de apremio para impulsar el procedimiento. Estas atribuciones les le conceden al juzgador para hacer realidad los principios...
... mercantil ha traído un cambio de paradigma en los juicios mercantiles. En este nuevo proceso, la figura del juez cobra capital importancia en la ... -
Responsabilidad por el hecho propio
...Como antaño la responsabilidad se deducía por los delitos, se llegó a discutir si los herederos estaban obligados. La tradición ...mercantiles” {24} . . De lo anterior se desprende que el administrador que toma ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00026 del 10-06-2021
...ón en contra del aforado, como probable autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por ...él, directamente, sino su tesorero, quien celebró las ofertas mercantiles de cesión de derechos de beneficio, aspecto que explica que la conducta ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 345/17 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2017
NULIDAD RELATIVA/ABSOLUTA. CAUSALES DE NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS POR FUERZA EN EL CONSENTIMIENTO, OBJETO O CAUSA ILÍCITA U OMISIÓN DE FORMALIDADES QUE SE DERIVAN DE SU NATURALEZA Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1741 y 1743 (parcial) del Código Civil y el artículo 900 (parcial) del Código de Comercio. Consideran los actores que las normas cuestionadas, conforme a las...
...ón de grupos armados al margen de la ley o por narcotráfico y delitos conexos. . (ii) Presunciones legales. . . b) Se presume ausencia de ... y que dan lugar a relaciones familiares, sociales, gremiales o mercantiles. . . 18. La jurisprudencia constitucional se ha referido a dos enfoques ... -
Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
..., los bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades bajo un ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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La regulación del administrador de hecho en Colombia y su influencia en la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.)
El administrador de hecho es un concepto que no se conoció en la legislación colombiana hasta antes del año 2008. Es una de las figuras novedosas y de exclusiva aplicación para la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) que se creó con la ley 1258 de 2008. Al ser una figura que limita la libertad de actuación en la S.A.S. y que remite al régimen riguroso de deberes y responsabilidades de los...
... ley no define el concepto de Administrador para las sociedades mercantiles. La ley 222 se limita a llevar a cabo una enumeración de las personas que ...1415 . 25 Javier García de Enterría, Los delitos societarios: un enfoque mercantil, Civitas Ediciones (1996), p. 46. . 26 ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48734 del 27-06-2018
... se confirmó la decisión de condenar al acusado como autor de los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años ... de dinero es un acto de comercio, regulado por las leyes mercantiles. Pero cuando ese acuerdo involucra la participación de un menor de edad, ...