devolucion dinero dmg

55 resultados para devolucion dinero dmg

  • Valoración vLex
  • Acta de plenaria 29 del 25 de noviembre de 2008 senado

    ... Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 24 de noviembre del año en curso el honorable Senador Jairo Clopatofsky ... que posean dichas empresas captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar interesadas en ello ...

  • Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas

    Sergio Gómez Maseri Corresponsal de EL TIEMPO Washington.

    ...Washington. Estados Unidos devolvió ayer 2'183.000 dólares decomisados de cuentas bancarias que tenía en este país el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán. La devolución del dinero fue resultado de casi cinco años de cooperación entre ambos países y este será distribuido entre las víctimas de la captadora ilegal de dinero, que habrían perdido unos 2.000 ...

  • Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Seccion Cuarta, de 20 de Septiembre de 2011

    PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Alcance Constitucional / SERVIDORES PUBLICOS – Límites para el ejercicio de sus funciones / ACTIVIDAD BURSATIL FINANCIERA Y ASEGURADORA – Son de interés público y sólo se pueden ejercer con autorización del Estado / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Naturaleza. Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MAS...

    ...Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS – La superfinanciera puede decretar medidas cautelares para proteger los recursos del público / ... contraprestación el suministro de bienes o servicios, y se posibilite, además, la devolución de dineros. En efecto, tal como se encuentra demostrado en el caso propuesto, en las “Condiciones ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 46152 de 16 de Febrero de 2010

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por FIDEL QUIÑONES GONZÁLEZ, RICARDO LEDESMA BANGUERA, ANIRZA OLAYA CLAROS, CARMEN AMALIA HURTADO ORTIZ, EMMA ORTIZ CABEZAS, YOLANDA IMELDA LÓPEZ MAYA, NIDIA ROCIO ESTACIO QUIÑONES, MABEL ESPERANZA QUIÑONES GONZÁLEZ, BRENDA INES CHAVEZ DEL CASTILLO, GERMÁN MANUEL USSA SAAVEDRA, JOSÉ ALIRIO CASTAÑO TRIANA, R...

    ... municipio de la Hormiga (Putumayo) el 18 de agosto de 2007, en consideración a que dichos dineros son propiedad de DMG GRUPO HOLDING S.A.; al haber sido denegada la medida cautelar solicitada, el ... ordenándose la nulidad de la decisión de la Fiscalía, del 13 de febrero de 2009 y la devolución de esa suma al proceso de extinción de dominio". RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. 1. La ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 31933 de 9 de Septiembre de 2009

    Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano DANIEL ÁNGEL RUEDA, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunciaron la delegada del Minist...

    ... Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre de 2008. 2. Con ... de 2009 el Gobierno de los Estados Unidos no ha recibido ningún reclamo para la devolución de los aproximadamente US$2,2 millones incautados en la cuenta de Merrill Lynch. EL COBRO DEL ...

  • Fiscalía pide a EE. UU. devolución de bienes de David Murcia Guzmán

    El pedido busca recolectar recursos para continuar con la reparación de víctimas de DMG.

    ... . El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, dijo que mediante una carta rogatoria la Fiscalía oficializó su interés de recibir bienes por cerca de 17.000 millones de pesos para reparar a las victimas. "Son apartamentos que tenía Murcia en ...

  • Acta de comisión 020 del 10 de diciembre de 2008 cámara

    ... Estado que habían estado presentes en los cierres de las diferentes empresas captadoras de dineros públicos. Habíamos tenido conocimiento por diversos medios de comunicación que importantes .... Y una pregunta fundamental señora y señor interventor, ¿qué expectativas de devolución de dinero ven y a qué plazo? Porque la gente está soñando con que el Gobierno antes de navidad, ...

  • Acta de plenaria 32 del 3 de diciembre de 2008 senado

    ... Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 29 de octubre del presente año, la honorable Senadora Cecilia López ... últimos conocen las bases de datos y demás elementos prácticos para agilizar la devolución del dinero, según lo dicho por ellos mismos a través de los medios de comunicación. Esta ...

  • Acta de comisión 046 del 03 de junio de 2009 cámara

    ... a otra persona natural y/o jurídica, hoy vinculada con las captadoras ilegales de dinero intervenidas por el Gobierno Nacional, dejo constancia que nunca he tenido relación alguna con ... de la respuesta que logramos ver frente al tema? Cambiaron las reglas de juego para la devolución de los recursos, no tuvieron en cuenta la norma vigente en ese momento que era el 4334, porque las ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009

    Revision de constitucionalidad del decreto 4333 de 2008 “por medio del cual se declara el estado de emergencia social”. Se puntualizo que el control que ejerce la corte, tanto sobre el decreto mismo que declara el estado de excepcion como sobre los decretos legislativos de desarrollo, tiene la virtualidad de ser formal y sustancial. De un lado, la valoracion formal comprende la verficacion de: (i)

    ... manera desbordada en todo el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las ... personas objeto de la medida, ''hacía supremamente demorado y complejo el proceso de devolución de los dineros captados del público en forma ilegal, con lo cual el propósito de la medida ...

  • Acta de comisión 24 del 08 de mayo de 2013 cámara

    ... lo que es un ejercicio clave y contundente de entrega, de sobornos y de blanqueamiento de dineros que provienen de actividades ilícitas. . Este debate en el día de hoy lo quiero hacer con la ... Holding, porque el Banco de Colombia le había cerrado, o le había pedido la devolución de un crédito por 70.000 millones de pesos, crédito que la Holding no contaba con esos recursos. ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 31935 de 24 de Febrero de 2010

    Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Margarita Leonor Pabón Castro, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Colombia. ANTECEDENTES: 1. A Margarita Leonor Pabón Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavad...

    ... Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavado de dinero" ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que el 5 de ...Dicha superintendencia solicitó a esa sociedad la devolución de dinero a esas personas y el desmonte de la operación concebida en esos términos. (negrillas ...

  • Acta de plenaria 26 del 18 de noviembre de 2008 senado

    ... Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario;. Que la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción extendió ... lo que teniendo en cuenta el calendario y los días hábiles, el vencimiento para la devolución de la iniciativa legal con las objeciones planteadas vencía el 14 de agosto de este año. En esta ...

  • Sentencia de Tutela nº 442/10 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2010

    Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para dmg, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la policía nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la...

    ... la intervención de las personas naturales y jurídicas que se dedicaron a la captación de dinero por fuera de los márgenes regulares establecidos en la legislación consiste en la devolución de ...

  • Acta de comisión 22 del 9 de diciembre de 2008 senado

    ...�ndo tenía conocimiento el Gobierno Nacional de la insistencia de las empresas captadoras de dinero en Colombia, conocidas como pirámides, DMG, entre otras?. 2. ¿Por qué teniendo el Gobierno ... no nos apoya, yo no apoyo a la gente rica que metió sus capitales ahí, ni acepto devoluciones de ninguna naturaleza, ellos no son pendejos; ellos no son ingenuos, ellos son copartícipes del ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 65957 de 3 de Abril de 2013

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de los ciudadanos LEONARDO JAVIER NAVARRO VARGAS y FERNANDO ROJAS MORENO, contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2013, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y víctimas,

    ... PABÓN CASTRO, por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir, cuya etapa de juzgamiento correspondió al Juzgado Cuarto Penal del ..., y en tal virtud entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009, se presentaron devoluciones a los afectados por valor de $275.000, que “la Fiscalía en enero de 2012, puso a disposición de ...

  • Acta de plenaria 155 del 3 de diciembre de 2008 cámara

    ... impuestos sobre su operación durante varios años ¿Encuentra usted viable que estos dineros se dirijan al pago de tantas personas que quedaron sin su capital después del desplome de esas ... liquidación, la disolución de esa entidad, le nombró el liquidador y procedió a la devolución de los recursos de esta entidad, sin necesidad de la conmoción. Hubo otra, Corporación Siglo XXI, ...

  • Acta de comisión 25 del 25 de noviembre de 2008 senado

    ... omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo, esa es la tipificación del otro delito. El Congreso de la República y los ponentes ... la suspensión inmediata de las actividad de captación masiva y habitual, le ordena la devolución de la totalidad de los dineros recibidos, le ordena abstenerse de realizar directa o indirectamente ...

  • Acta de plenaria 180 del 05 de diciembre de 2012 cámara

    ...Hoy sabemos todos los colombianos cuál perjudicial es el paso de los dineros por muchas EPS que no le cancelan a las IPS de alta complejidad, específicamente a los hospitales ...En qué vamos, en este momento la Comisionista ha iniciado la devolución de los recursos y valores de lo que se denomina el Balance Fiduciario, ya ahí se han recibido ...

  • Acta de comisión 003 del 07 de septiembre de 2011 cámara

    ...Director General de Impuestos y Aduanas - DIAN. Tema: Problemática de la devolución del IVA; mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas, evolución y saldos del faltante en ... y muchos de nuestros pequeños, medianos y grandes comerciantes consideran que esos dineros que ahí están depositando por ley van a prestarle una ayuda o van a ser la posible solución a ...

  • Acta de plenaria 153 del 25 de noviembre de 2008 cámara

    ... de Congresistas fuera de la sede del Congreso siempre que no impliquen utilización de dineros del erario público;. Que el Representante a la Cámara, doctor Wilson Alfonso Borja Díaz, ... embolatada, ya que no ha habido mucha claridad por parte de los funcionarios para la devolución de nuestros dineros. Primero. Los 10 días que usted dio de plazo para la presentación de los ...

  • Ponencia para primer debate al proyecto de ley 380 de 2009 cámara 154 de 2008 senado

    ... las consecuencias punitivas de realizar actividades de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización oficial, es decir, aumentar las penas por la comisión de este ... para la captación masiva y habitual de dineros e introduce como nuevo tipo penal la no devolución de los recursos ilegalmente captados, pese a estar ajustadas a la Carta, sólo tienen vigencia de ...

  • Acta de comisión 13 del 14 de octubre de 2009 cámara

    ... Gobierno Nacional; usted sabe que este proyecto es el que habla del delito de captación de dinero, yo aquí quiero dejar claro que no le estoy haciendo el mandado a nadie, yo siempre he tenido un ... dice: Que los fiscales que conozcan de los procesos penales, referidos a la falta de devolución del dinero captado podrán aplicar de manera preferente el principio de oportunidad en aras de ...

  • Ponencia para segundo debate y pliego de modificaciones al proyecto de ley 380 de 2009 cámara 154 de 2008 senado

    ... las consecuencias punitivas de realizar actividades de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización oficial, es decir, aumentar las penas por la comisión de este ... para la captación masiva y habitual de dineros e introduce como nuevo tipo penal la no devolución de los recursos ilegalmente captados, pese a estar ajustadas a la Carta, solo tienen vigencia de un ...

  • Sentencia nº 110014032700020080000900 de Consejo de Estado - Seccion Cuarta, de 10 de Noviembre de 2008

    Se decide la solicitud de coadyuvancia interpuesta por el Carlos Arturo Sanjuan Sanclemente, para intervenir en el proceso de la referencia, en el cual se discute en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la legalidad de los actos de la Superintendencia Financiera que ordenaron a la Sociedad GRUPO DMG S.A., suspender inmediatamente sus op...

    ... GRUPO DMG S.A., suspender inmediatamente sus operaciones, devolver la totalidad de los dineros recibidos e informar al público en general que no tiene autorización para captar dinero en forma ... a partir de la notificación de la presente resolución, de un plan de desmonte y devolución de los dineros captados ilegalmente. 4. Adoptar las medidas cautelares adicionales que resulten ...