devolucion dinero dmg

devolucion dinero dmg

64 resultados para devolucion dinero dmg

  • Valoración vLex
  • ¿En qué quedó finalmente la devolución de los dineros de DMG luego de varios años? pues se habla que la mayor parte del dinero se perdió...
  • Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 20 de Septiembre de 2011

    PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Alcance Constitucional / SERVIDORES PUBLICOS – Límites para el ejercicio de sus funciones / ACTIVIDAD BURSATIL FINANCIERA Y ASEGURADORA – Son de interés público y sólo se pueden ejercer con autorización del Estado / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Naturaleza. Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MAS...

    ...Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS – La superfinanciera puede decretar medidas cautelares para proteger los recursos del público / ... contraprestación el suministro de bienes o servicios, y se posibilite, además, la devolución de dineros. En efecto, tal como se encuentra demostrado en el caso propuesto, en las “Condiciones ...

  • Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas

    Sergio Gómez Maseri Corresponsal de EL TIEMPO Washington.

    ...Washington. Estados Unidos devolvió ayer 2'183.000 dólares decomisados de cuentas bancarias que tenía en este país el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán. La devolución del dinero fue resultado de casi cinco años de cooperación entre ambos países y este será distribuido entre las víctimas de la captadora ilegal de dinero, que habrían perdido unos 2.000 ...

  • ¿Qué hacer con las nuevas pirámides que están surgiendo de manera virtual?
  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46152 de 16 de Febrero de 2010

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por FIDEL QUIÑONES GONZÁLEZ, RICARDO LEDESMA BANGUERA, ANIRZA OLAYA CLAROS, CARMEN AMALIA HURTADO ORTIZ, EMMA ORTIZ CABEZAS, YOLANDA IMELDA LÓPEZ MAYA, NIDIA ROCIO ESTACIO QUIÑONES, MABEL ESPERANZA QUIÑONES GONZÁLEZ, BRENDA INES CHAVEZ DEL CASTILLO, GERMÁN MANUEL USSA SAAVEDRA, JOSÉ ALIRIO CASTAÑO TRIANA, R...

    ... municipio de la Hormiga (Putumayo) el 18 de agosto de 2007, en consideración a que dichos dineros son propiedad de DMG GRUPO HOLDING S.A.; al haber sido denegada la medida cautelar solicitada, el ... ordenándose la nulidad de la decisión de la Fiscalía, del 13 de febrero de 2009 y la devolución de esa suma al proceso de extinción de dominio". RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. 1. La ...

  • Fiscalía pide a EE. UU. devolución de bienes de David Murcia Guzmán

    El pedido busca recolectar recursos para continuar con la reparación de víctimas de DMG.

    ... . El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, dijo que mediante una carta rogatoria la Fiscalía oficializó su interés de recibir bienes por cerca de 17.000 millones de pesos para reparar a las victimas. "Son apartamentos que tenía Murcia en ...

  • ¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31933 de 9 de Septiembre de 2009

    Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano DANIEL ÁNGEL RUEDA, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunciaron la delegada del Minist...

    ... Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre de 2008. 2. Con ... de 2009 el Gobierno de los Estados Unidos no ha recibido ningún reclamo para la devolución de los aproximadamente US$2,2 millones incautados en la cuenta de Merrill Lynch. EL COBRO DEL ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31935 de 24 de Febrero de 2010

    Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Margarita Leonor Pabón Castro, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Colombia. ANTECEDENTES: 1. A Margarita Leonor Pabón Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavad...

    ... Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavado de dinero" ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que el 5 de ...Dicha superintendencia solicitó a esa sociedad la devolución de dinero a esas personas y el desmonte de la operación concebida en esos términos. (negrillas ...

  • Sentencia de Tutela nº 442/10 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2010

    Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para dmg, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la policía nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la...

    ... la intervención de las personas naturales y jurídicas que se dedicaron a la captación de dinero por fuera de los márgenes regulares establecidos en la legislación consiste en la devolución de ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 65957 de 3 de Abril de 2013

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de los ciudadanos LEONARDO JAVIER NAVARRO VARGAS y FERNANDO ROJAS MORENO, contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2013, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y víctimas,

    ... PABÓN CASTRO, por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir, cuya etapa de juzgamiento correspondió al Juzgado Cuarto Penal del ..., y en tal virtud entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009, se presentaron devoluciones a los afectados por valor de $275.000, que “la Fiscalía en enero de 2012, puso a disposición de ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009

    Revision de constitucionalidad del decreto 4333 de 2008 “por medio del cual se declara el estado de emergencia social”. Se puntualizo que el control que ejerce la corte, tanto sobre el decreto mismo que declara el estado de excepcion como sobre los decretos legislativos de desarrollo, tiene la virtualidad de ser formal y sustancial. De un lado, la valoracion formal comprende la verficacion de: (i)

    ... manera desbordada en todo el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las ... personas objeto de la medida, ''hacía supremamente demorado y complejo el proceso de devolución de los dineros captados del público en forma ilegal, con lo cual el propósito de la medida ...

  • Acta de plenaria 29 del 25 de noviembre de 2008 senado

    ... Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 24 de noviembre del año en curso el honorable Senador Jairo Clopatofsky ... que posean dichas empresas captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar interesadas en ello ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 145/09 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2009

    Revisión Constitucional Del Decreto 4334 De 2008 Dictado En Estado De Emergencia Social “por El Cual Se Expide Un Procedimiento De Intervención En Desarrollo Del Decreto 4333 Del 17 De Noviembre De 2008”, La Corte Encuentra Que Las Disposiciones Del Decreto Objeto De Revisión, Fueron Halladas Conformes Con La Constitución Nacional, Pero En El Entendido De Que Solo Se Aplicarán En Procura De...

    ..., disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades. ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. El presente ... o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la ...

  • Un televisor hasta para seis reclamantes, en la liquidación de DMG

    Cada persona recibirá 230 mil pesos: 67 mil en efectivo y 163 mil en especie.

    ...Si en el futuro llegasen a aparecer otros bienes o dinero, estas personas no tendrán derecho a que se les tenga en cuenta", explicó Ángela María ...Habría tercera devolución. Con bienes de David Murcia Guzmán en Estados Unidos. Con esta segunda repartición de ...

  • Acta de comisión 020 del 10 de diciembre de 2008 cámara

    ... Estado que habían estado presentes en los cierres de las diferentes empresas captadoras de dineros públicos. Habíamos tenido conocimiento por diversos medios de comunicación que importantes .... Y una pregunta fundamental señora y señor interventor, ¿qué expectativas de devolución de dinero ven y a qué plazo? Porque la gente está soñando con que el Gobierno antes de navidad, ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 172/09 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 2009

    Revision oficiosa de constitucionalidad del decreto 4591 de 2008 “por el cual se dictan medidas para extender la oferta de servicios financieros a las personas de menores ingresos de la poblacion y se dictan otras disposiciones”. Verificada la satisfaccion de los requisitos de forma, se paso a la consideracion del contenido material de las normas del decreto impugnado y su correspondencia con la...

    ...Que un número importante de ciudadanos han entregado sumas de dinero a captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas, poniendo en riesgo su patrimonio y ... beneficio de la exoneración del IVA por la importación de los mismos elementos y la devolución de dos puntos del IVA sobre el manejo de las tarjetas más la exoneración del gravamen sobre las ...

  • 'Tumbados' por pirámides perdieron 2,1 billones de pesos

    En junio termina proceso de liquidación de las tres más grandes: DMG, DRFE y Costa Caribe.

    ...Eso alcanzaría para una segunda devolución de plata que, en todo caso, no llegará a 250 mil pesos por persona. Los 334 mil 'tumbados' por E ('Dinero Rápido, Fácil y Efectivo') recibieron un primer pago de 350 mil pesos y ahora centran sus ...

  • Sentencia nº 110014032700020080000900 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 10 de Noviembre de 2008

    Se decide la solicitud de coadyuvancia interpuesta por el Carlos Arturo Sanjuan Sanclemente, para intervenir en el proceso de la referencia, en el cual se discute en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la legalidad de los actos de la Superintendencia Financiera que ordenaron a la Sociedad GRUPO DMG S.A., suspender inmediatamente sus op...

    ... GRUPO DMG S.A., suspender inmediatamente sus operaciones, devolver la totalidad de los dineros recibidos e informar al público en general que no tiene autorización para captar dinero en forma ... a partir de la notificación de la presente resolución, de un plan de desmonte y devolución de los dineros captados ilegalmente. 4. Adoptar las medidas cautelares adicionales que resulten ...

  • Acta de comisión 22 del 9 de diciembre de 2008 senado

    ...�ndo tenía conocimiento el Gobierno Nacional de la insistencia de las empresas captadoras de dinero en Colombia, conocidas como pirámides, DMG, entre otras?. 2. ¿Por qué teniendo el Gobierno ... no nos apoya, yo no apoyo a la gente rica que metió sus capitales ahí, ni acepto devoluciones de ninguna naturaleza, ellos no son pendejos; ellos no son ingenuos, ellos son copartícipes del ...

  • Acta de comisión 046 del 03 de junio de 2009 cámara

    ... a otra persona natural y/o jurídica, hoy vinculada con las captadoras ilegales de dinero intervenidas por el Gobierno Nacional, dejo constancia que nunca he tenido relación alguna con ... de la respuesta que logramos ver frente al tema? Cambiaron las reglas de juego para la devolución de los recursos, no tuvieron en cuenta la norma vigente en ese momento que era el 4334, porque las ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 254/09 de Corte Constitucional, 2 de Abril de 2009

    ... La Actividad De Los Captadores O Recaudadores De Dineros Públicos En Operaciones No Autorizadas Y Ante La Insuficiencia De Las Medidas Ordinarias Para Poder Conjurar Las Causa De Dicha Crisis Y Prevenir La Extensión De Sus Efectos. La Corte Aclara Que Pese A Que Ya Han Pasado Mas De 30 Días Y El Decreto No Se Encuentra Vigente Es Pertinente Su Revisión Constitucional, Debido A Que En Ese Estado De Excepción Se Expidieron Decretos De Desarrollo,

  • La regulación del mercado colombiano en época de crisis: el caso de gravamen a los movimientos financieros y su repercusión en el mercado de valores

    Durante la última década el mundo ha sufrido las consecuencias de por lo menos dos crisis económicas de escala global. Los orígenes de estas situaciones han tenido su origen directo en el sistema financiero; sin embargo las consecuencias finales de estas coyunturas, terminan siendo asumidas por los ciudadanos del común (aunque sea en cantidades marginales) debido a que los costos reales de una...

  • Sentencia nº 032008000732 00 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 20 de Enero de 2009

    Se ocupa la Sala de resolver la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 9 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado 3 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.

    ... medio de auto ordenó unas medidas contra la sociedad DMG, sin que exista garantía de devolución de los dineros, pues la liquidación decretada le pone fin a la sociedad y ocasiona la pérdida de ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49138 de 15 de Julio de 2010

    Decide la Corte la acción de tutela instaurada por MYRIAM ISABEL ASTORQUIZA ORDOÑEZ y HÉCTOR JOSUE AWAZACKO REYES, en garantía de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la DIAN, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, LA SUPERTINTENDENCIA FINANCIERA, EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, a cuyo trámite se dispuso la...

    ... 3. El dinero que invirtieron se verifica en las mencionadas certificaciones, por un valor total de quince ... de posesión de los bienes, haberes y negocios de la persona natural o jurídica, la devolución inmediata de los dineros y los criterios para hacerlo, así como la participación del Agente ...