devolucion dinero dmg
209 resultados para devolucion dinero dmg
- ¿En qué quedó finalmente la devolución de los dineros de DMG luego de varios años? pues se habla que la mayor parte del dinero se perdió...
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El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...
... grupo de personas invirtió masivamente indistintas sumas de dinero, individual o colectivamente, en la Comercializadora Grupo DMG S.A ... de activos y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución presentadas por las personas vinculadas al caso ... Determina también ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00481-01 del 22-03-2018
... 9 de junio de 2011, la Superintendencia accionada adjudicó « el dinero y los bienes » del patrimonio del Grupo DMG Holding, dentro del proceso ... expresó que la tutelante « presentó la reclamación de devolución de dinero de que trata el decreto 4334 de 2008, la cual fue aceptada en la ...
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Sentencia Nº 11001333103220110000902 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19-03-2021
... és de dos sistemas i) tarjetas prepago para garantizar el flujo de dinero ... y la utilidad comercial del caso por medio de incentivos y ii) ... devolución del dinero, ... evidenciar que se le causó un perjuicio cierto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
... la incautación en la Hormiga Putumayó de una importante suma de dinero en efectivo, es decir, se denotaron circunstancias que plantearon la ... de dinero, estableciendo un procedimiento especial para la devolución de los caudales captados ilegalmente, no procedía la extinción del ...
- Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 12-05-2015
... masiva y habitual de dinero ... Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE: ... Los primeros ... tarjetas [pre]pago DMG y la devolución de la totalidad de los ... dineros captados en desarrollo de esa ...
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Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
... conocimiento la aparición de empresas dedicadas a la captación de dinero sin autorización de entidad ... competente; realización de visitas e ... la suspensión inmediata de dichas operaciones, la ... devolución inmediata de la totalidad de los dineros captados a través de la ...
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Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento...
... Del proceso de intervención de captadoras ilegales de dinero o “pirámides” ... El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo ... alegó la causación de otro daño diferente a no obtener la devolución de lo invertido, pero no los rendimientos, lo cual conlleva a que no pueda ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01156-01 del 23-09-2020
Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles
... que junto con Colbank S.A. devolverían el dinero" recibido por ... su venta; no obstante, « la ... liquidadora no lo recibi\xC3" ... devolución de los memorados predios y la autoridad que lo ... emitió, debió ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01591-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de otros mecanismos de defensa judicial / DEFECTO FÁCTICO - El Juez Constitucional no puede revisar aspectos analizados en una providencia que ha desaparecido del mundo jurídico al declararse su nulidad[E]n relación con el dictamen pericial frente...
... 2.5. Ante esa situación, la sociedad ofreció la devolución del dinero a la liquidadora de dicha sociedad con el fin de rescindir el ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... de las firmas “DmG”, de David murCia guzmán, “DRfE, dinero fácil, rápido y efectivo” de Carlos Alfredo Suárez4, “Global ... penales que correspondan a este tipo penal, por la falta de devolución de dineros captados antes de la vigencia de esta norma, podrán aplicar de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
... Ante tal determinación, la querellante ofreció la ... devolución del dinero recibido por concepto de la promesa; ... oferta que fue negada ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Octubre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que las pruebas fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura por ausencia de argumentos suficientes y razonables que sustenten la configuración del...
... la responsable del daño ocasionado, consistente en la pérdida del dinero entregado por los demandantes a la captadora ilegal establecida en el ... disposiciones jurídicas que consagraran un procedimiento de devolución de los dineros captados, ni mecanismos expeditos que permitieran a las ... -
Resolución número 000186 de 2018, por la cual se decide la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N.412750 en virtud de una orden judicial
... del inventario de la entidad intervenida en beneficio de la devolución de los dineros a los afectados, bien jurídico protegido, y por lo tanto, ... a un proceso de intervención por captación masiva e ilegal de dinero y en consecuencia en medio de una pugna de derechos, se debe inclinar la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... estupefacientes ... el objetivo de reclamar el dinero incautado y bajo la asesoría ... de PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, ... de la solicitud de devolución del dinero incautado por parte ... los hermanos CASTAÑO DÍAZ, no tiene ... -
Sentencia Nº 250002326000201100032-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 30-01-2019
... establecer finalmente si le será o no devuelta la totalidad de su dinero, pues la decisión final al respecto ha de producirse al culminar el ... Sin embargo, aclara que los dineros han sido objeto de devolución correspondiendo tanto a los bienes como a los dineros que han sido ...
- Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 03-02-2016
... de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero y, a la referida empresa, junto con aquel, al pago solidario de ... consistentes en la venta de tarjetas [pre]pago DMG y la devolución de la totalidad de los dineros captados en desarrollo de esa actividad ...
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Sentencia Nº 250002337000-2018-00197-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 24-06-2021
... – Nulidad y restablecimiento del derecho / solicitud de devolución de ... un pago en exceso – La falta de corrección de las declaraciones ... no debido, porque lo que se pretende es la devolución del dinero ... - Que la petición de devolución se efectuó en tiempo porque se ...
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Supersociedades prepara nueva regulación para las libranzas
... ámides u otro tipo de organizaciones que hacen captación ilegal de dinero" ... El Superintendente de Sociedades “quema sus últimos cartuchos\xE2\x80" ... aclarar que el decreto 4334 establece que el proceso de devolución solo involucra el capital invertido, no es para indemnizar los perjuicios, ...
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Hurtaron cinco vehículos incautados al cerebro de DMG, David Murcia G.
... los activos de DMG, está solicitando que le devuelvan el dinero que invirtió, pero la respuesta de la liquidadora es que “la dencia de Sociedades no autorizó la devolución de la suma de dinero” ... Copyright Grupo de Diarios América-GDA/El ...
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Alertan por resurgimiento de pirámides en Colombia
... -sos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público ... intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas ...
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Sentencia Nº 25000233600020170196800 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 15-07-2020
... Al ser indagado sobre cuantas entregas de dinero fueron entregadas por los ... compradores, refirió: “Fueron varias, ... 2009 procurar su devolución a las víctimas de la captación masiva ilegal de ... recursos realizada ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56068 del 11-08-2021
Actividades de investigación. Legislación aplicable en caso de delitos conexos. Publicaciones. Concurso de los delitos de concierto
... SEGUNDO : ... Ordenar la devolución de las diligencias a la Sala Especial ... de Primera Instancia de esta ...