devolucion dinero dmg

54 documentos para devolucion dinero dmg

Valoración vLex
  • Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas

    ...Washington. Estados Unidos devolvió ayer 2'183.000 dólares decomisados de cuentas bancarias que tenía en este país el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán. La devolución del dinero fue resultado de casi cinco años de cooperación entre ambos países y este será distribuido entre las víctimas de la captadora ilegal de dinero, que habrían perdido unos 2.000 ...

  • Acta de plenaria 29 del 25 de noviembre de 2008 senado

    ... 5ª de 1992, al fijar las atribuciones de la Mesa Directiva le da la facultad de autorizar Comisiones Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 24 de noviembre del año en curso el honorable Senador Jairo Clopatofsky Ghisays, solicitó autorización para participar en la Conferencia de Telecomunicaciones, Inclusión ...2. De la misma forma, se definen los procesos para efectuar los inventarios de activos que posean dichas empresas captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar interesadas en ello (¿Inversionistas¿), definiendo los criterios que deberá tener en cuenta el Agente Interventor, para la ...

  • Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Seccion Cuarta, de 20 de Septiembre de 2011

    ...Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS – La superfinanciera puede decretar medidas cautelares para proteger los recursos del público / TARJETAS PREPAGO – Este medio de captación de dinero es indiferente para que la superfinanciera ... captación ilegal masiva y habitual se presenta cuando la recepción de dineros anticipados genere como contraprestación el suministro de bienes o servicios, y se posibilite, además, la devolución de dineros. En efecto, tal como se encuentra demostrado en el caso propuesto, en las “Condiciones de Uso y Reglamento de las Tarjetas Prepago DMG”, se estableció que los adquirientes de estas ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 46152 de 16 de Febrero de 2010

    ... Control de Garantías el embargo y retención de la suma de $6.500 millones (sic) incautados en el municipio de la Hormiga (Putumayo) el 18 de agosto de 2007, en consideración a que dichos dineros son propiedad de DMG GRUPO HOLDING S.A.; al haber sido denegada la medida cautelar solicitada, el abogado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Juzgado 20 Penal del Circuito de ... para procurar el amparo constitucional fundamental al debido proceso y los que resulten vulnerados, ordenándose la nulidad de la decisión de la Fiscalía, del 13 de febrero de 2009 y la devolución de esa suma al proceso de extinción de dominio". RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. 1. La Fiscalía Trece de la Unidad Nacional de Extinción del derecho de Dominio y Contra el Lavado de ...

  • Fiscalía pide a EE. UU. devolución de bienes de David Murcia Guzmán

    La Fiscalía pidió al Gobierno de Estados Unidos la devolución a Colombia de millonarios bienes del cerebro de DMG, David Murcia Guzmán.  . El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, dijo que mediante una carta ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009

    ...Que a pesar de lo anterior, han venido proliferando de manera desbordada en todo el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades;. Que con base en las falsas expectativas generadas por los inexplicables beneficios ... Decreto 1228 de 1996, el cual se adelantaba ante los jueces civiles del circuito del domicilio de las personas objeto de la medida, ''hacía supremamente demorado y complejo el proceso de devolución de los dineros captados del público en forma ilegal, con lo cual el propósito de la medida cautelar, como era la protección de los derechos de terceros y la preservación de la confianza del ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 31933 de 9 de Septiembre de 2009

    ... 09-Crim-110 (ESH), proferida el 5 de febrero del mismo año, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre de 2008. 2. Con resolución del 20 de marzo de 2009, el señor Fiscal General de la Nación ordenó la captura de ÁNGEL ... x. A la fecha de aproximadamente el 5 de febrero de 2009 el Gobierno de los Estados Unidos no ha recibido ningún reclamo para la devolución de los aproximadamente US$2,2 millones incautados en la cuenta de Merrill Lynch. EL COBRO DEL PRODUCTO DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO. y. Comenzando en o cerca de febrero de ...

  • Acta de comisión 020 del 10 de diciembre de 2008 cámara

    ... en donde le pedíamos a la Policía Nacional nos enviara una relación de los funcionarios del Estado que habían estado presentes en los cierres de las diferentes empresas captadoras de dineros públicos. Habíamos tenido conocimiento por diversos medios de comunicación que importantes funcionarios valiéndose de su función como servidores públicos habían abusado y habían sacado .... Y una pregunta fundamental señora y señor interventor, ¿qué expectativas de devolución de dinero ven y a qué plazo? Porque la gente está soñando con que el Gobierno antes de navidad, que se nos vino encima, les resuelva el problema; y yo veía a alguno de los dos interventores decir ...

  • Acta de comisión 046 del 03 de junio de 2009 cámara

    ... propiedad del señor Jesús Oviedo Pérez, el cual al parecer transfirió la propiedad de la compañía a otra persona natural y/o jurídica, hoy vinculada con las captadoras ilegales de dinero intervenidas por el Gobierno Nacional, dejo constancia que nunca he tenido relación alguna con miembros, socios, directivos y con representantes de organizaciones investigadas por captación ilegal ...¿Qué han hecho algunos Agentes Interventores de la respuesta que logramos ver frente al tema? Cambiaron las reglas de juego para la devolución de los recursos, no tuvieron en cuenta la norma vigente en ese momento que era el 4334, porque las reclamaciones se presentaron fue en ese momento y decidieron aplicar el Decreto 4705; por ejemplo, ...

  • Acta de plenaria 32 del 3 de diciembre de 2008 senado

    ... 5a de 1992, al fijar las atribuciones de la Mesa Directiva le da la facultad de autorizar Comisiones Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 29 de octubre del presente año, la honorable Senadora Cecilia López Montaño,solicitó autorización para aceptar y participar en el Taller ¿Estado y Fiscalidad en América ... y por los dueños de las empresas DMG, Multiservi, Multipuntos, Serviplús, entre otros, ya que estos últimos conocen las bases de datos y demás elementos prácticos para agilizar la devolución del dinero, según lo dicho por ellos mismos a través de los medios de comunicación. Esta fórmula propuesta; además de equitativa, razonable y democrática sirve como solución para calmar los ...