Emisión de cheques
4684 resultados para Emisión de cheques
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. El que emita o transfiera cheques sin ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
..., usurpación de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena ...La emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones, se ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... bancaria nos ofrece un gran desarrollo en el tema de los cheques falsos, pero también sido examinada en otras áreas propias de la ... en cuenta del primer beneficiario, algunos no incluían fecha de emisión ni indicaban el lugar en que fueron girados, otros tenían enmendaduras y ...
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El cheque
...El uso de cheques puede representar una facilidad para inanciarse, invertir y acrecentar ... Comercio, señala que una vez declarada la responsabilidad por la emisión y transferencia ilegal del cheque, se prohíbe como pena accesoria al ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, bien sean de emisión primaria o de mercado secundario;. c. Colocar mediante comisión acciones, ... de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
...P. Artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. Artículo 248); abuso de ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Responsabilidad Bancaria
Irregularidades en el manejo de los dineros dejados a su cuidado
... en las cuentas corrientes se impartieran órdenes de pago mediante cheques, por lo general en favor de terceros; se autorizaran cupos de sobregiro ... esfuerzos en la tarea de evitar el daño que se desprende de la emisión de cheques falsos. Esto acentúa la trascendencia de la culpa del ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
...P. artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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De los títulos valores
...M. P. DR. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Negociabilidad de los cheques con sello. . ARTÍCULO 631. ALTERACIÓN DEL TÍTULO VALOR. En caso de ... ARTÍCULO 643. LA ACCIÓN CAUSAL. La emisión o transferencia de un título valor de contenido crediticio no producirá, ...
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Derrogado
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
...ÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO. 1. Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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El cheque
...1. Cláusulas de no negociabilidad. 2. Cheques expedidos o endosados a favor del banco librado. 3. Cheques scales. 4. ...cheque constituye un fraude. Según el Código Penal, {428} la emisión de. cheques sin fondos o la orden injusti cada de no pago pueden generar ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Responsabilidad de los establecimientos bancarios por el pago de cheques falsos o alterados en Colombia
En la actualidad nos encontramos ante la presencia de una tendencia de la actividad jurisdiccional colombiana encaminada a acudir a criterios objetivos de responsabilidad de los establecimientos bancarios por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, con el in de proteger al consumidor inanciero, como sujeto de especial protección por parte del ordenamiento jurídico. tal vez uno de los
...ón de conianza en virtud de la cual debía existir una “reciprocidad de esfuerzos en la tarea de evitar el daño que se desprende de la emisión de cheques falsos” 55 . Lo anterior implica que no solo el banco debió actuar de manera diligente y precavida al momento de pagar los cheques que ... -
Enfoque tradicional del control interno
... Efectuar todos los desembolsos por medio de cheques, con excepción de caja chica. Establecer que las conciliaciones ias se efectúen por personas que no sean responsables de la emisión de cheques o del manejo de efectivo. Otros controles de caja El control ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
...2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad ...P. artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); ...
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Vigente
Código penal militar(Ley 522 de 1999)
...ARTÍCULO 193. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. El que emita o transfiera cheques sin ...
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
...P. artículo 246); emisión y transferencia ilegal de cheques de cuantía superior a diez (10) ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
...P. Artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. Artículo 248); abuso de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 78 / Constitución Política de Colombia art. 335 / Código de Comercio art. 724 / Código de Comercio art. 732 / Código de Comercio art. 733 / Código de Comercio art. 835 / Código de Comercio art. 871 / Código de Comercio art. 1382 / Código de Comercio art. 1391 /...
... en las cuentas corrientes se impartieran órdenes de pago mediante cheques, por lo general en favor de terceros; se autorizaran cupos de sobregiro ... esfuerzos en la tarea de evitar el daño que se desprende de la emisión de cheques falsos. Esto acentúa la trascendencia de la culpa del ...