fraude de ley

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49060 resultados para fraude de ley

  • Consideración sobre las fronteras de la defraudación típica. El problema del fraude de ley en el delito de defraudación tributaria

    En el texto se analiza el problema de los límites de la conducta penalmente relevante en el delito de defraudación tributaria, concretamente en relación con los comportamientos en fraude de ley. Adicionalmente se analiza la forma se ha enfrentado el problema del fraude de ley, tanto por la doctrina jurídico penal como por parte de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo español. Finalmente, se...

  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45674 de 10 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Hurto / Abuso de confianza / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 241-2 y 267-1 / Ley 906 de 2004 art. 180, 184-2 y 184-3

    ... cuantía y falsa denuncia contra persona determinada y absuelto a su padre Aquilino Silva Silva por los mismos punibles y a ambos por el de fraude procesal, para en su lugar, modificar únicamente lo concerniente al nomen iurus frente al primero de los reatos mencionados y condenar a Silva ...
  • La realidad de la nacionalidad de las sociedades: su personalidad jurídica y el fraude a la ley

    1. La nacionalidad de las sociedades. 2. Los principios y normas destinados a preservar la ley aplicable. 3. Conclusión.

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40782 de 12 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PereiraDelitos: Uso de documento falso / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 63 y 68- A / Ley 600 de 2000 art. 40, 205, 280 y 283 / Ley 906 de 2004 art. 351 / Ley 1709 de 2014 art. 29

    ...Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, por cuyo medio fue. condenado como autor de uso de documento público falso y. fraude procesal. . . . . . . . . ANTECEDENTES . . . . . . . . 1. . En el año 2004, con el fin de vincularse laboralmente con el. Instituto ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47098 de 26 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Falsedad material en documento público / Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art 181 y 183

    ... acusados como coautores del punible de falsedad material en documento público agravado por el uso, y además, los cuatro primeros, por el de fraude procesal. . . .   . . . ANTECEDENTES: . . .   . . . 1. El 2 de mayo de 2007 Luis Antonio ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48065 de 18 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal / Estafa / Uso de documento falsoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 104 y 228

    ...ó la absolución proferida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de la misma ciudad y condenó a la accionante como autora de los ilícitos de fraude procesal, uso de documento falso y estafa tentada . . .   . . . II.               HECHOS Y ACTUACIÓN ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47657 de 28 de Septiembre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaDelitos: Fraude procesal / Falso testimonioFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 212 y 213

    ... fue calificado el 30 de julio de 2010 con resolución de acusación en contra de los procesados como probables autores de los delitos de fraude procesal y falso testimonio, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación. . . .   . . ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50560 de 2 de Agosto de 2017

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BugaDelitos: Falsedad en documento privado / Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 179A y 179B

    ...fraude procesal, con ocasión de la adición y repisado del contrato de arrendamiento de vivienda urbana celebrado entre los dos primeros, utilizado por ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47562 de 9 de Noviembre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito / Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 32 art. 3

    ...penal en contra de Silva Valega por los delitos de aprovechamiento de. error ajeno y fraude procesal, diligencias que se distinguen con el. radicado 306.835 y de las cuales conoció el Doctor Jaime de. Jesús Cuello Duarte en su condición ...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 439/19 de Corte Constitucional, 25 de Septiembre de 2019

    ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. GARANTÍA DE SEGURIDAD DE LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS. REVERSIÓN DEL PAGO EN CASO DE FRAUDE. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 50 y 51 (parciales) de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. En este asunto el demandante planteó dos cargos contra el literal f) del artículo 50 y tres

    ... de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea ...
  • El levantamiento del velo corporativo de las sociedades mercantiles en México, una acción procesal

    La separación de la personalidad de las sociedades mercantiles es usada en muchas ocasiones para provecho de los socios y en perjuicio de terceros realizando actos contrarios a la buena fe y en perjuicio de la sociedad. El objeto de esta investigación es hallar soluciones a la problemática proteccionista que esta figura jurídica otorga. Como resultado se encontró que el levantamiento del velo...

    ... no ha sido legislado en México, pues aún persiste su abrigo y ha sido la doctrina con base en dos criterios: el abuso del derecho y el fraude de la Ley quienes han alzado la voz para evitar el abuso frecuente de este privi- legio. Como conclusión se tiene la necesidad de dar seguridad a ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48804 de 5 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 98 y 453 / Ley 600 de 2000 art. 176 / Ley 890 de 2004 art. 11

    ...PRISCILA. POLONIA GUEVARA CHÁVEZ, ARGENIS CALDERÓN y. MAURICIO. ARIAS ACUÑA,. por el delito de fraude procesal, de no advertirse que la acción. penal se encuentra prescrita desde antes del proferimiento del fallo. de segunda instancia. . Hechos. El. ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47910 de 26 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal / Estafa / Falsedad material en documento público / Obtención de documento público falsoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 269, 288 y 453 / Ley 600 de 2000 art. 42 / Ley 906 de 2004 art. 181-1, 182, 183, 184 y 447

    ...del Circuito con Función de Conocimiento de esta misma ciudad,. que lo condenó como coautor de los delitos de fraude procesal,. estafa agravada, falsedad material en documento público y. obtención de documento público falso, todos cometidos. en concurso ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46978 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Fraude procesal / Falsedad en documento privado / Falsedad marcariaFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 212 y 213

    ... siguiente por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cali, para en su lugar acusarlos como presuntos coautores de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y falsedad marcaria. . . .   . . .   La etapa de ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47600 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 56-4

    ... el Juzgado 5º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad, a través del cual se absolvió a la acusada del cargo de fraude procesal y se le condenó por el de falsedad en documento privado a 39 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones ...
  • Sentencia de Tutela nº 334/21 de Corte Constitucional, 29 de Septiembre de 2021

    ACCION DE TUTELA PARA CONTROVERTIR DECISIONES JUDICIALES QUE HAN RECONOCIDO Y RELIQUIDADO PENSIONES CON PALMARIO ABUSO DEL DERECHO-PROCEDENCIA EXCEPCIONAL En seis acciones de tutela formuladas de manera independiente, Colpensiones reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia vulnerados por los jueces accionados, al proferir...

    ... dentro del proceso judicial, en cuanto ello hubiere sido posible; y (vi) que no se dirija contra una sentencia de tutela, salvo si existió fraude en su adopción [19] .  . 3.2. De los requisitos específicos.  . 12.            Además de los anteriores requisitos generales, es ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47571 de 5 de Octubre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Falsedad en documento privado / Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004

    ... año, el Juzgado 24 Penal del Circuito de esta ciudad respecto de las acusadas en mención por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. . . .   . . . ANTECEDENTES: . . .   . . . 1. Al momento de su fallecimiento, ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48152 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de ValleduparDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004

    ... del Circuito con Funciones de Conocimiento del mismo Distrito Judicial, que absolvió a CÉSAR LEONARDO DE ANGELIS CANTILLO del delito de fraude procesal. . . .   . . . HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL . . .   . . . Oliver Santander Vázquez ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48688 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PopayánDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32, 181 y 184

    ...fraude procesal. . . . II.   HECHOS . . .   . . .   . . . En el mes de junio de 2011, María ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45984 de 31 de Agosto de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 453 / Ley 600 de 2000 art. 205, 206, 207, 212-3 y 213

    ...ón en contra de EDUARDO ENRIQUE PATACÓN PÉREZ y REYES MURILLO SÁNCHEZ, como probables autores del delito de falso testimonio y coautores de fraude procesal (arts. 442 y 453 CP), decisión que, tras ser apelada por la defensora, fue confirmada el 29 de marzo de idéntica anualidad, por la ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47231 de 18 de Agosto de 2016

    Procedencia: Juzgado Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de ValleduparDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 197

    ... a José Eusebio Pisciotti Camelo , José Gregorio Vidal Vásquez y Elkin David Estrada Sánchez como coautores responsables del delito de fraude procesal. . . .   . . . Les impuso las penas principales de seis (6) años de prisión, multa de 200 salarios mínimos ...
  • Auto nº 711/18 de Corte Constitucional, 7 de Noviembre de 2018

    Solicitud de nulidad de la Sentencia T-199/18 presentada por el Director Jurídico de la UGPP. El recurrente argumentó como causales de nulidad las siguientes: 1º. cambio de jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional o el desconocimiento de la jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutela en lo relacionado con el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales, los

    ... respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales, sobre los actos de ejecución, revocatoria directa, prejudicialidad, derechos adquiridos, fraude a la ley, abuso del derecho, principio de confianza legítima”.  . En la sentencia acusada, la Sala Séptima de Revisión desconoció, sin ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 35592 de 1 de Septiembre de 2016

    Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Fraude procesal / Falso testimonioFuente formal: Ley 600 de 2000

    ...110016099046201300026, seguida contra Mario Jaimes Mejía. (alias El Panadero), por los delitos de fraude procesal y falso. testimonio. ARGUMENTOS. DEL RECURRENTE. A juicio del. defensor, la Corte no debió negar las mencionadas pruebas sino. diferir la ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47159 de 24 de Julio de 2017

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 181

    ...ACTUACIÓN. RELEVANTE. El. 13 de julio de 2011 la Fiscalía le imputó a ALBERTO. GALINDEZ MUÑOZ Y ETELVINA MUÑOZ RENGIFO el delito de. fraude procesal. Bajo la misma base fáctica, los acusó. por los delitos de fraude procesal y obtención de documento. público falso, en audiencia ...
  • Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49103 de 30 de Noviembre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 46, 51, 453 / Ley 600 de 2000 art. 209, 210, 211 Y 213 / Ley 890 de 2004 art. 11 / Ley 1123 de 2007 art. 43 / Ley 1123 de 2010

    ... Judicial de Bucaramanga, Sala de Decisión Penal, confirmó la sentencia condenatoria dictada, el 12 de mayo de 2015, por el punible de fraude procesal, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito del mismo nombre. . . II.   H E C H O S . . .   . . . ...

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