Fraude laboral
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Análisis crítico de las actividades prohibidas para las cooperativas de trabajo en Argentina
En 1994, el Poder Ejecutivo nacional de Argentina emitió el Decreto 2015/94, por el cual estableció que el por entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa (inac), en la actualidad Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), se debería abstener de autorizar a funcionar cooperativas de trabajo que prevean, en el cumplimiento de su objetivo social, contratar servicios...
... ilegítima, ya que se presuponía, desde el origen, la actividad en fraude a la ley laboral (y, como contracara de la misma moneda, a la norma ... -
Auditoría Forense: fraude y criminología
...ón de activos; del mismo modo, se encuentra también otra forma similar de clasiicar o tipiicar los fraudes: fraude corporativo y fraude laboral (Galvis, I. & Santos, J., 2017). La igura 12 presenta los tipos de fraudes: . Figura 12. . Tipología del fraude. . Informes nancieros ...
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Sentencia de Tutela nº 322/19 de Corte Constitucional, 19 de Julio de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTEL. IMPROCEDENCIA POR HABER OPERADO FENOMENO DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NO HABERSE DEMOSTRADO SITUACION DE FRAUDE. En este caso se atacan sentencias judiciales adoptadas en el trámite de una acción de tutela instaurada en contra de la Personería de Bogotá, por haber desvinculado a un funcionario de libre nombramiento y remoción que alegó la calidad
... a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social, con ocasión de su desvinculación de ... un fallo sin valoración probatoria de hechos relevantes, genera fraude en el sistema jurídico pensional y en el presupuesto de la Personería de ... -
Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... las autoridades competentes cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando mecanismos engañosos o ...2. Cuando el empleador reporta la novedad de retiro laboral del trabajador dependiente y el afiliado no reporta la novedad de ...
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Diagnóstico de gobierno corporativo como mecanismo en la prevención del fraude en empresas familiares* (Aplicación de método de casos)
Mediante un diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo, se pueden determinar debilidades y fortalezas en esta materia; en el caso de las debilidades, estas afectan directamente el ambiente de control interno de las organizaciones, como los conflictos de intereses, la inexistencia de políticas y de códigos de conducta y la falta de cultura organizacional. Las falencias en las prácticas de...
... …Una empresa familiar típica provee a los miembros familiares una estabilidad laboral o seguro de desempleo, independientemente del desempeño de los individuos, así como beneficios que no recibirían en otra empresa. Además, los ... - Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Resolución número 3050 de 2022, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Programa de Rehabilitación Integral para la reincorporación laboral y ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
...b) Aportar información veraz y oportuna sobre los antecedentes médicos, estado de salud, evolución y actividades extralaborales. Cualquier fraude se considerará una falla grave, so pena de la sanción establecida en el artículo 17 de la Ley 776 de 2002 o la norma que adicione modifique o ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... servicio de utilidad pública no podrá interferir con la jornada laboral o educativa de la condenada. 5. La prestación del servicio de utilidad ...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. ...
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Sentencia de Tutela nº 094/22 de Corte Constitucional, 14 de Marzo de 2022
TRAMITE DE LA CALIFICACION DE LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL COMO REQUISITO DE ACCESO A LA PENSION DE INVALIDEZ El actor alega que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al negarse a restablecer su pensión de invalidez, a pesar de haber sido calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 65.10%. El pago de la...
..., el 16 de septiembre de 2020, con una pérdida de capacidad laboral y ocupacional de 65.10% con fecha de estructuración el 12 de mayo de ...1858-18 de 24 de agosto de 2018, la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones ordenó la apertura de una investigación administrativa ... - Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Modelo propuesto para la detección de fraudes por parte de los auditores internos basado en las Normas Internacionales de Auditoría
Los auditores internos en ejercicio de sus funciones tienen la responsabilidad de detectar el fraude, aspecto que deben considerar tanto en la planeación como en la ejecución de su trabajo de auditoría. No obstante, no hay reglamentos ni normas que orienten al auditor interno para realizar esta labor de manera precisa. En efecto, esta carencia de orientación en la materia ha llevado a estudiar el
... ejercicio de sus funciones tienen la responsabilidad de detectar el fraude, aspecto que deben considerar tanto en la planeación como en la .... Tabla 5 . Factor 1. Relación laboral y profesional con la administración (Apéndice I) Fuente: elaboración ... -
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
...Igualmente, el fraude puede realizarse para ocultar factores internos negativos relacionados con la medición del desempeño laboral 2 . . • En cuanto a la posibilidad de realizar este tipo de fraude de banca paralela (oportunidad), es necesario que se den en el empleado una ... -
Decreto número 1333 de 2018, por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones
...(60) días calendario el avance de la recuperación de su capacidad laboral, constatando el curso normal de la evolución del tratamiento regular y ...3. Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en alguna de las etapas del curso de la incapacidad, para lo cual el caso ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... adecuadamente a sus afiliados, su actividad económica, vínculo laboral y salario;. b) Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus ... cuando puedan presentarse eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes a la seguridad social para lo de su competencia;. f) Los ...
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Decreto número 1427 de 2022, por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
... al régimen Especial o de Excepción que tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales cotice al SGSSS, tienen derecho al .... 3. Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en alguna de las etapas del curso de la incapacidad, el caso se pondrá en ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-02203-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 10-07-2019
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ERROR INDUCIDO - Al encontrarse que la autoridad judicial fue víctima de engaño / RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS PENSIONALES - Con base en documentos espurios / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE...
...ñaló la UGPP que el señor [A.E.C.P] ocultó dentro del proceso laboral la. información del proceso penal, en el que se determinó que era nieto ...Delito de Fraude Procesal, no fue informada o aportada por ninguna de las. partes al ... -
Auto nº 1002/21 de Corte Constitucional, 18 de Noviembre de 2021
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad. La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió un ciudadano en contra de Colpensiones, pretendiendo que se declarara nula la resolución mediante la cual la...
... Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla. . . Magistrada ponente:. DIANA FAJARDO ... prestación económica [ ] presuntamente tuvo lugar en hechos de fraude y/o corrupción. [2] Posteriormente, a través del Auto Nº 1977 del 25 ... -
Sentencia de Tutela nº 264/22 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2022
Derecho al trabajo. Delito de falsedad en documento público. Delito en la ley penal. Acción de tutela contra actos administrativos
...) no dar respuesta a las solicitudes de corrección de la historia laboral y de reintegro pensional; (iii) haber eliminado unos tiempos de servicio ... Además, no tenían investigaciones ni condenas penales por ningún fraude, en relación con la consecución de su pensión de vejez. Aclararon que ... - Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
...DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN,. OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF), Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES EXTERNAS 018 DE 2015, 009 DE ...
- Vigente Decreto legislativo número 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
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Auto nº 1426/22 de Corte Constitucional, 21 de Septiembre de 2022
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla. La controversia se dio en ocasión de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un particular en contra de Colpensiones, con el fin de que se anulen unas resoluciones que revocan el reconocimiento de su pensión de invalidez, y...
Auto 1426/22. . COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores ... anterior fue producto de una investigación especial por presunto fraude. Ello con fundamento en la cláusula general de competencia en materia de ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-03826-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-11-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Acción de tutela no es una tercera instancia[E]n el caso sub judice, la Sala pone de relieve que la accionante, señora García Pico, en ningún momento está denunciando la comisión de un fraude que sitúe a las sentencias proferidas el 10 de junio de 2020 y el 21 de julio de 2
...ía Pico, en ningún momento está denunciando la comisión de un fraude que sitúe a las sentencias proferidas el 10 de junio de 2020 y el 21 de ..., en que discrepa del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue determinado en los diferentes dictámenes, efectuados tanto por ... - Vigente Código Sustantivo del Trabajo