fraude procesal en colombia

3658 resultados para fraude procesal en colombia

  • Valoración vLex
  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº de 27 de Marzo de 2014

    IMPUTACION OBJETIVA - Aplicación en Colombia Rad: 22329 | Fecha: 27/07/2006 | Tema: SENTENCIA - Defectos en la motivación: Modalidades, efectos Rad: 36824 | Fecha: 12/09/2012 | Tema: FRAUDE PROCESAL - Bien jurídico tutelado / FRAUDE PROCESAL - Autopuesta en peligro

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 1 de Noviembre de 2013

    Pretenden los demandantes la declaración de responsabilidad civil de la entidad bancaria demandada por los daños y perjuicios sufridos por los actores con motivo de la formulación y adelantamiento de la acción pauliana que el banco adelantó en contra de los aquí demandantes y la inscripción de la demanda que en esa acción se dio sobre unos lotes de terreno sobre los cuales los accionantes tenían...

    ..., para IVÁN PEDRO TARUD MARÍA y de ‘cómplice de fraude’ y de ‘hacer traspasos fraudulentos’ a la sociedad ... en el proceso penal que por falsedad documental y fraude procesal se adelantó contra empleados de ese establecimiento bancario, en ...1.2. Respecto del abuso del derecho, estimó que, en Colombia, la teoría en que se sustenta tuvo origen en la jurisprudencia ...

  • Sentencia nº 25000232700020090012002 (18897) de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 5 de Julio de 2014
  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº de 10 de Septiembre de 2014

    PRESCRIPCIÓN - Cuando se presenta con posterioridad a la sentencia de segundo grado Rad: 18368 | Fecha: 30/06/2014 | Tema: PRESCRIPCIÓN - Cuando se presenta con posterioridad a la sentencia de segundo grado Rad: 40587 | Fecha: 21/08/2013 | Tema: PRESCRIPCIÓN - Cuando se presenta con posterioridad a la sentencia de segundo grado Rad: 22881 | Fecha: 10/06/2009 | Tema: PRESCRIPCIÓN - Cuando se...

    ... de la acción penal por la conducta punible de fraude procesal, en razón de la cual la referida persona fue condenada ... de los tipos que corresponden al fraude procesal colombiano no dejan duda alguna en cuanto a que su ámbito de aplicación se ...

  • Sentencia nº 25000232700020090012002 (18897) de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 5 de Junio de 2014
  • Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).

    ...ARTÍCULO 1. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se ... otras disposiciones", publicado en el Diario Oficial de Colombia del 17 de agosto de 2012. También conocerán de los procesos ... a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los ...

  • Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)

    ...TÍTULO I. De las normas rectoras de la ley penal colombiana. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. DIGNIDAD HUMANA. El derecho penal ...de enero de 2005..". CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ...Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte ...

  • Sentencia de Tutela nº 455/13 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2013

    ... para la gestión del pasivo social de puertos de colombia, con la finalidad de obtener el amparo de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la decisión de revocar unilateralmente los actos administrativos a través de los cuales la dirección general de la empresa puertos de colombia les reconoció y reliquidó a los actores una pensión especial vitalicia de jubilación. Se analiza temática relacionada con la procedencia de la...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 44808 de 25 de Marzo de 2015

    NULIDAD - Técnica en casación

    ... contra la acusada en mención por los punibles de fraude procesal y estafa agravada tentada. HECHOS:. De conformidad con ... efectuada por el ad quem, “la empresa Puertos de Colombia, a través de la Resolución 138354 de 18 de enero de 1977 ...

  • Sentencia de Tutela nº 951/13 de Corte Constitucional, 19 de Diciembre de 2013

    Debido proceso. Tutela contra providencia judicial. La unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales (ugpp) presentó acción de tutela en contra del juzgado primero penal del circuito de bogotá, por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al dictar sentencia de tutela en el año 2005, mediante la cual se reconoció que cientos de docentes tenían...

    ... a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está ... acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho ...86 y ss. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. [55] Couture.E, “Revocación de los Actos Procesales ...

  • Sentencia de Tutela nº 399/13 de Corte Constitucional, 2 de Julio de 2013

    ... sala de revisión avizoró serias irregularidades procesales probatorias en la sentencia que dio origen a los incidentes de desacato y por ello, además de desarrollar temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela c...

  • Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

    El Congreso de Colombia. DECRETA:. Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por ...CAPÍTULO I. Disposiciones penales y procesales penales . Artículo 2º. Las penas privativas de otros derechos. ...Artículo 8º. Fraude Aduanero. Modifíquese el artículo 321 de la Ley 599 de 2000, ...

  • Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 44714 de 22 de Octubre de 2014

    Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casación instaurada por el defensor de MILDRED FANNY URIBE BARROS en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 14 de mayo de 2014, que revocó la que a su vez había dictado el Juzgado Sexto Penal del Circuito Adjunto de la misma ciudad el 4 de junio de 2013 y, en co...

    ... Fondo de Pasivo Social de la empresa “Puertos de Colombia”, las cuales presentaban serias irregularidades que evidenciaban ...Procesales. El 16 de mayo de 2002, MILDRED FANNY URIBE BARROS fue vinculada ... los delitos de Falsedad ideológica en documento público, Fraude procesal, Estafa y Concierto para delinquir. El 29 de agosto de ...

  • Vigente Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)

    Estatuto Anticorrupción. EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA:. CAPÍTULO I Medidas administrativas para la lucha ... y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud. 2. Mecanismos de ... común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión. ARTÍCULO 56. TÉRMINO ...

  • Código penal (Ley 599 de 2000) (Versión vigente desde 2014-01-20 hasta 2014-06-17)

    ...TÍTULO I. De las normas rectoras de la ley penal colombiana. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. DIGNIDAD HUMANA. El derecho penal ...de enero de 2005..". CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ...Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte ...

  • Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 94 de 2013 Senado

    .... Mediante la Ley 7ª de 1991, el Estado colombiano reconoció la necesidad de regular y gobernar específicamente el ... A. Recomendaciones relacionadas con fraude en materia de valoración aduanera (22 de junio de 1988) . De ... administrativo pueda remitir las diligencias procesales al funcionario judicial competente, a fin de determinar la ...

  • Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 190 de 2014 Cámara, 94 de 2013 Senado

    ... Mediante la Ley 7a de 1991, el Estado colombiano reconoció la necesidad de regular y gobernar específicamente el ... 1. Recomendaciones relacionadas con fraude en materia de valoración aduanera (22 de junio de 1988). . ¿ ... administrativo pueda remitir las diligencias procesales al funcionario judicial competente, a fin de determinar la ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº de 12 de Marzo de 2014

    ¿cuál es la ley procesal penal aplicable en aquellos casos en que se juzgue un delito de carácter permanente en el que durante su ejecución transitaron los dos sistemas procesales? CASACIÓN - La Corte, una vez admitida la demanda, entra a decidir de fondo Rad: 29586 | Fecha: 09/06/2008 | Tema: DELITOS DE EJECUCION PERMANENTE - Iniciados en un sistema penal y concluidos en vigencia de la ley 906 de 2004 Rad: 306

  • Sentencia de Tutela nº 251/14 de Corte Constitucional, 23 de Abril de 2014

    ... de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal, toda vez que no tuvieron en cuenta que dentro de dicho proceso operó la prescripción de la acción penal, ni valoraron en debida forma las pruebas allegadas al mismo. Procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Principio de subsidiariedad de la acción de amparo e idoneidad de la acción de revisión cuando se pretende verificar la prescripción de la acción...

  • Texto Aprobado en Sesión Plenaria al Proyecto de Ley 190 de 2014 Cámara, 94 de 2013 Senado

    ...El Congreso de Colombia, . DECRETA: . Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene .... CAPÍTULO I . Disposiciones penales y procesales penales . Artículo 2º. Las penas privativas de otros .... Artículo 8º. Fraude Aduanero. Modifíquese el artículo 321 de la Ley 599 de 2000, ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 258/13 de Corte Constitucional, 13 de Mayo de 2013

    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la ley 4ª de 1992. Se acumulan demandas. La solicitud de declaratoria de inexequibilidad se fundamenta en cargos relacionados con la violación directa a los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera. Aducen los actores que el establecimiento de un régimen pensional especial a favor de los congresistas y de todos aquellos a los...

    C-258-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-258/13. . Referencia: expediente D-9173 y D-9183. ... . En la oportunidad procesal prevista, la Federación Colombiana de Educadores – FECODE, ... y cuando hayan sido adquiridos, con justo título, sin fraude a la ley ni abuso del derecho. . 3.6.1. Origen del concepto. . ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 090/14 de Corte Constitucional, 9 de Febrero de 2014

    Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) de la ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. El demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “laborales” contenida en el artículo 1º de la ley 1258 de 2008, por vulnerar el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 53 y 333 de la constitución política. La corte...

    ...El Congreso de Colombia. DECRETA:. CAPITULO I. Disposiciones generales . Artículo 1°. ... como única excepción cuando la sociedad es utilizada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. No obstante, dicha ... de la misma, basada en la ausencia de los presupuestos procesales de claridad, especificidad y certeza. Indica la vista fiscal que ...

  • Código penal (Ley 599 de 2000) (Versión vigente desde 2014-06-18 hasta 2015-07-05)

    ...TÍTULO I. De las normas rectoras de la ley penal colombiana. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. DIGNIDAD HUMANA. El derecho penal ...de enero de 2005..". CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ...Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 168/14 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2014

    Demanda de inconstitucionalidad contra el literal g (parcial) del artículo 55 de la ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Según el actor, las normas que condicionan la solicitud de devolución bimestral del iva para los productores de los bienes exentos previstos en el artículo 477 del estatuto tributario, a la adopción del sistema...

    ...EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA. ARTÍCULO 55.Modifíquese el artículo 481del Estatuto ... solo puede ocurrir anualmente.  Esta restricción procesal que permite a la administración tributaria retener el capital ..., claros y eficientes de fiscalización que impidan el fraude en la tributación [10] . En efecto, la producción los bienes ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 726/14 de Corte Constitucional, 24 de Septiembre de 2014

    ... ontraparte, Trasgrediendo Con Ello, Las Garantías Procesales Del Deudor. La Corte Concluye Que Las Normas Dem...