fraudes bancarios
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Las modalidades más usadas en los fraudes bancarios en línea
La semana pasada, la presentadora Jessica de la Peña y el locutor Carlos Sarria denunciaron haber sido víctimas de robo en sus cuentas bancarias durante la madrugada. Estos hechos se suman a otros reportados en los últimos días por usuarios a través ...
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La biometría ha reducido fraudes bancarios en un 90 %
el 60 % de las entidades financieras ya usan la autenticación biométrica. Al mes se hacen más de un millón de transacciones bajo este cotejo. Las entidades financieras del país que decidieron apostar por la autenticación biométrica y dejaron atrás el...
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Crecen los ataques virtuales a la banca
Seguridad. Los fraudes bancarios cometidos por ciberdelincuentes crecieron en mayo 37 por ciento ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda*, ... procedimientos que deberán observarse para evitar la comisión de fraudes. 2. En caso de muerte de la víctima como consecuencia de accidente de ...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01860-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 21-10-2021
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS - Actividad principal. Captación profesional e inversión de dineros del público / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Noción / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA FINANCIERO - Aplicación a establecimientos bancarios / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA...
... FINANCIERAS A SUS CLIENTES POR CONCEPTO DE SINIESTROS POR FRAUDES CON TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO – Tratamiento contable / DEDUCCIÓN DE ...para reembolsar a sus clientes, por siniestros y fraudes bancarios, están reguladas por el artículo 148 del E.T. Lo anterior, por cuanto el ... -
Vigente
Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
...c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra de consumidor financiero. d) Las demás que establezca de manera ...NUEVAS OPERACIONES AUTORIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS. Modifícase el literal e) y adiciónese un nuevo literal al artículo 7o ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
...ña como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto ... elementos que favorecen la realización y el descubrimiento de fraudes, que consiste en las señales de alerta típicas para los auditores ... - Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ARTÍCULO 5. Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo prescrito en ...
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El fraude y la estafa en los negocios
.... De hecho, los fraudes más temidos son los que se hacen a través de computadores y tarjetas de ...ón y subfacturación Utilización de loterías Sistemas bancarios clandestinos Compra y venta de bienes lujosos Utilización de inca ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
... de Bajo Valor, los bancos que manejan las cuentas y/o depósitos bancarios del consumidor y/o del proveedor, entre otros. Parágrafo 2°. El ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
...39 d) Los fraudes contables. Los fraudes contables permiten a las empresas simular una mejor ... alterar el precio de sus acciones: i) falsificación de recibos bancarios, ii) falsificación de los balances durante varios años y iii) creación ...
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Caso en el cual se aplica la Auditoría Forense
... seguridad del banco, quien manifestó que era el investigador de fraudes cibernéticos de Bancomer, haciendo un comentario que causó incomodidad, ... presentaron las personas que participaron en los robos o fraudes bancarios y que utilizaron para la apertura de las cuentas con que operaron. · ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Modalidades de responsabilidad bancaria
...ó a gestarse una responsabilidad para los establecimientos bancarios cuando no se cumplieran las condiciones pactadas en los artículos ... la ejecución de las operaciones sino también cuando se presentan fraudes con los datos de los consumidores. . La Corte también se ha percatado ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54465 del 21-04-2021
... de las reglas de la experiencia, ya que quien pretenda hacer fraudes bancarios por tales modalidades evitaría la torpeza de abonar el objeto ...
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InsurTech
Los cambios tecnológicos impulsan la necesaria modernización y actualización en materia de seguros, donde impacta el análisis de estos la creación de cadenas de información, la utilización de nuevos dispositivos, programas y medios de comunicación, lo que implica adecuarse a los cambios sin perder la esencia del contrato de seguro y toda la actividad que se desarrolla a su alrededor.
..., seguidos de los hackeos a cuentas en redes sociales y los fraudes bancarios. Seguro de ciber riesgos o cyber liability [arriba] -. Para ... -
Privatización de la acción penal: un concepto ajustado al derecho penal moderno
Este artículo tiene como propósito revisar el concepto de privatización de la acción penal, haciendo para ello un breve recuento histórico, explorando la reforma constitucional realizada al artículo 250 de la Carta Política, analizando las consideraciones hechas por la Corte Constitucional y revisando las críticas a esta posibilidad procesal. Ello, con la finalidad de construir un concepto...
...Dicha posibilidad aplicaría a casos como el de los fraudes bancarios, corporativos, o bursátiles, en los que el delincuente podría ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00403-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 11 de Mayo de 2017
ACTIVO FINANCIERO - Concepto. Agrupa el conjunto de cuentas de propiedad y disponibles de la entidad financiera / ACTIVO DISPONIBLE PARA EL SECTOR FINANCIERO - Noción. Responde a los recursos de alta liquidez / RECUSOS DE ALTA LIQUIDEZ - Alcance. El dinero constituye el activo más líquido / ENTIDADES DEDICADAS A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - El dinero corresponde a un activo usado en la...
... deducibilidad de la pérdida de activos producida por “ hurtos, fraudes y actos vandálicos (siniestros) ” ocurridos durante diferentes ..., es oportuno aclarar que el depósito, en materia de servicios bancarios, tiene la característica que “ el depositario adquiere la propiedad de ... - Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...2.1 Sujetos. Los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, ...ii. Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al exterior de las organizaciones. iii. ...
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La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
... Cൺඇඍඈ, Delincuencia informática y fraudes informáticos , pp. 96 y 155-156, estudia el ciberespacio como aspecto no ...(e- Learning ), el pago de los servicios públicos, los créditos bancarios, la compra y venta de objetos y servicios, el uso masivo de la nube . 33 ...