incremento patrimonial no justificado
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2014-01086-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 12 de Abril de 2018
PROCESO DISCIPLINARIO - Funcionario de la división de fiscalización tributaria de la administración de impuestos nacionales de Barranquilla / CONDUCTA - Incremento patrimonial no justificado / PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA - Incremento patrimonio no justificado cinco años / ACCION DISCIPLINARIA - No operó la prescripciónAl actor, en ejercicio de su cargo en la División de Fiscalización...
... falta disciplinaria consistente en un incremento patrimonial no justificado ... El 12 de ... - Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
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Sentencia nº 11001-03-25-000-2011-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 11 de Abril de 2018
CONTROL JUDICIAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS CONTRA TRABAJADORES OFICIALES - Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativoAl estar vinculado el señor José Ignacio Lozano Sánchez a través de un contrato de trabajo con el Banco Agrario de Colombia, ostentaba la condición de trabajador oficial, por esta razón la Sala define la competencia para conocer de la...
... Sin existir prueba del incremento patrimonial a favor del actor se le sancionó en ... desproporcionado del patrimonio no justificado legalmente ... Sentado lo anterior, determina ... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella ... b) ... una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en ... persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u ...
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... pueda recaer un derecho de contenido patrimonial ... TÍTULO II. Normas rectoras y ... 4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... debe haber una relación del objeto patrimonial con el hecho origen, 56 57 elemento que en ... abuso del cargo, sino no justificar un incremento patrimonial ante un requerimiento de la ... de un incremento patrimonial no justificado, incluso si está muy por encima de “las ...
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La extinción de dominio
... ón de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran ... ón a cargo de los fiscales y el incremento en el valor de los bienes afectados cuyo origen ... de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que ...
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La extinción de dominio
... ón de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran ... ón a cargo de los fiscales y el incremento en el valor de los bienes afectados cuyo origen ... de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
... accionista y representante legal), un incremento ... patrimonial no justificado, consolidado de ... -
Versión original
Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
... tendrá en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica ... La autoridad de ... detección y alertas para combatir el incremento patrimonial no justificado de servidores ...
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El Secuestro
... partir de la década del 2000, por un incremento en este delito, así como en las desapariciones ... para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso
... precisó, el ente acusador, que el incremento patrimonial ... injustificado del acusado se ... justificado tenga ... lugar por razón del cargo o de las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 del 29-01-2020
... ícita, como tampoco que con ellos se incrementó injustificadamente el patrimonio de la procesada, ... También obtuvo un incremento patrimonial no justificado, emanado de una actividad ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... relacionadas con la pretensión patrimonial, y se regulará por las normas aquí señaladas y ... 326 del Código Penal) cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
... persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u ...
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Sentencia nº 10051 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 19 de Marzo de 1998
El debido proceso, tal como se desprende del artículo 29 de la Constitución Política, comprende el juzgamiento de acuerdo a leyes preexistentes, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la publicidad del juicio, la prohibición de dilatar injustificadamente la tramitación, la controversia probatoria y la posibilidad de impugnación del acto respectivo. En verdad la Sala no advierte en...
... por los años de 1986, 1987 y 1988, un incremento patrimonial al parecer no justificado, ya que al ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 327/20 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2020
EXTINCIÓN DEL DOMINIO. CAUSALES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16.10 y 16.11 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Se atacan las disposiciones que permiten la extinción del dominio sobre bienes de origen lícito de valor equivalente a los de origen ilícito que no pueden ser objeto de la acción por el reconocimiento de los...
... 4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48604 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PereiraDelitos: Captación masiva y habitual de dineros
... LILIANA ÁNGEL VÉLEZ constituyen un incremento patrimonial no justificado. Según las pruebas, ... -
Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia
Colombia ha sido un país inmerso en una constante y tenaz lucha para superar un estado de violencia endémico generado por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así...
... si bien es una acción de carácter patrimonial esta no está motivada por intereses ... 1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, ... parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que ... -
Sentencia de Unificación nº 448/16 de Corte Constitucional, 22 de Agosto de 2016
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONTRATO REALIDAD. Se ataca la decisión judicial adoptada en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se negó la sanción moratoria que correspondía ante la omisión de la entidad empleadora de realizar el pago oportuno de las prestaciones sociales y la consignación de las cesantías a la actora,...
... Concluyó que no existe un motivo justificado que configure una de las causales especiales que ... entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se ... “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se ... -
Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47311 del 03-06-2020
... el ex-Gobernador PÉREZ RESTREPO un incremento ... patrimonial injustificado ... Se anexaron ... ilícito, basta un incremento no justificado ... establecido mediante consignaciones bancarias ...
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El delito de lavado de activos
... económicas lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ... Artículo 241 B ... Incremento patrimoniales no justificados de particular. Sin ... que obtenga incremento patrimonial no justificado, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez ...
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Derecho penal económico
... delito. El incremento de los marcos punitivos en una tercera parte del ... , el resarcimiento al detrimento patrimonial del Estado” (pp. 53-54) ... Insistimos en ... parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que ...