infracciones cambiarias
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Capítulo 1. De la inscripción, autorización o habilitación
... en sus instalaciones, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 18. Llevar los registros de la ...
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Ley 1092/1996, por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la dirección de impuestos y aduanas nacionales - dian.
... decreto se aplicarn para la determinacin y sancin de las infracciones al Rgimen Cambiario, cuya vigilancia y control corresponde por competencia ... establecidas por el Banco de la Repblica o en las normas cambiarias, los saldos de una cuenta corriente de compensacin cuando dicho Banco ...
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Sentencia nº 6106 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Junio de 2000
No obstante que esta Corporación acepta que, en efecto, la resolución acusada no le fue notificada a la sociedad actora a la dirección que la misma consignó en el Registro Unico Tributario (RUT), reitera su jurisprudencia en el sentido de que la falta de notificación o la notificación irregular de la decisión adoptada por la Administración no trae como consecuencia su nulidad, sino simplemente...
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Vigente
Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar
... de connotacin disciplinaria por conductas configurativas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ... ARTCULO 149. Derechos del ...
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Decreto 517 de 2001, por el cual se modifica la Organización Interna de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
... tendientes a la prevencin y represin del contrabando y las infracciones cambiarias, en coordinacin con la Direccin de Aduanas, en todo el ...
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Capítulo 12. Otras infracciones administrativas aduaneras
... sospechosas que detecte en el ejercicio de su actividad relacionadas con el contrabando, la evasión, el lavado de activos e infracciones cambiarias ... 1.3. Simular operaciones de exportación ... 582 Nuevo Régimen Aduanero Colombiano - Decreto 1165 de 2 de julio de 2019 ... 1.4. Expedir ...
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Obligados aduaneros
... de su actividad, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 15. Mantener en condiciones ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 564/00 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2000
Dec. 1746/91. Art. 3 parcial. Sanciones por infraccion del regimen cambiario. Exequible.
... Si bien es cierto las normas cambiarias son unas, su violación, según la operación que le dé fundamento, puede ... aplican un régimen sancionatorio diverso, pese a tratarse de infracciones a un mismo régimen, que no es otro que el contenido en las leyes 9ª de ... -
Bases teóricas para la distinción y construcción de una dogmática del derecho disciplinario
... , por ejemplo en el sector de las comunicaciones, dice que las infracciones y sanciones establecidas en el sector de las tic por la Ley 1341 de ... y el orden económico, social y fiscal [ ... ] Las infracciones cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de ...
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Decreto número 3059 de 2013, por el cual se adiciona el Decreto número 2685 de 1999
... por la realización de conductas que puedan constituir infracciones aduaneras; ... Que en consideración a lo expuesto deben implementarse las ... evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y cambiarias ... 18. Llevar los registros de la entrada y salida de petróleo y/o ...
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Sentencia nº 25000-23-41-000-2013-00049-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 20 de Noviembre de 2014
Procedimiento administrativo sancionatorio. Caducidad de la acción de las infracciones cambiarias. Sanción en forma proporcional. Graduación de la multa
INFRACCIONES" CAMBIARIAS – Caducidad de la facultad sancionatoria. Cómputo ... El art\xC3" ... -
Bibliografía
... cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y ...
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Decreto número 349 de 2018, por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
... interesado, será la norma anterior la aplicable a todas las infracciones que se cometieron durante su vigencia" ... Artículo 2º ... el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias ... Las garantías bancarias y demás tipos de garantía serán ...
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Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
... estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del ...
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Sentencia nº 11001-33-34-005-2013-00214-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección B, de 8 de Septiembre de 2016
Tema: DEBIDO PROCESO – PROCESOS SANCIONATORIOS CAMBIARIOS - Aplicación del principio de favorabilidad como expresión de garantía integral del derecho constitucional al debido proceso.
... cambiarias la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse al conocer de ... cual se establece el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en los asuntos de competencia de la Dirección de Impuestos y ... - Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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La Administración Tributaria colombiana, una estrategia disruptiva necesaria
... de la evasión, de lucha contra el contrabando, y de las infracciones cambiarias ... Resulta relevante, y pertinente entonces, plantear una ...
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Resolución número 000152 de 2021, por medio de la cual se modifica la Resolución 000018 de febrero 23 de 2016
... incumplimiento a las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Conlleva cruces de información, construcción de indicadores, ... empleada por la DIANpara detectar evasión, contrabando e infracciones" aduaneras y cambiarias; tiene carácter focalizado o intensivo, su ejecuci\xC3" ...
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Decreto numero 1160 de 1999, por el cual se adiciona el Decreto 1071 del 26 de junio de 1999.
... cambiario tendientes a la prevención y represión de las infracciones cambiarias en todo el territorio nacional. La realización de estos ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00398-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Junio de 2018
Procedimiento administrativo cambiario. Valor de la multa. Sector público. Sustento normativo de la sanción
... del pago del 65% de la sanción y, (iii) que no se trate de infracciones cambiarias derivadas del tipo penal descrito en el artículo 31 de la Ley ... -
Resolución número 000989 de 2022, por la cual se efectúa un nombramiento en período de prueba en la Planta Global de la U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se adoptan otras decisiones
... "AT-FL-3006" y ubicarlo en el Grupo Interno de Trabajo Otras Infracciones Cambiarias de la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria de ...
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Resolución número 000054 de 2024, por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establece la política para iniciar procesos y actuaciones administrativas a su cargo, así como para ejercer el deber de denuncia y el medio de control de reparación directa
... al incumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, acudiendo a parámetros de optimización y racionalización, con lo cual ... naturaleza, cantidad, cuantía, antigüedad, reiteración de infracciones tributarias, aduaneras y/o cambiarias objeto de investigación y/o ...
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SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2006-00873-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 01-11-2019
... , que señalaba que para la aplicación de las sanciones a las infracciones cambiarias debía tomarse en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha ...
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Algunas consideraciones sobre la cláusula remisoria de la Ley 1922 de 2018 Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz
Este texto estudia el alcance que se le debe dar a la cláusula remisoria o de reenvío normativo prevista en la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. A partir de ella se explica su contenido abierto, enunciativo, así como también la forma de privilegiar preceptos de estatutos inquisitivos o acusatorios, pero que se
... establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de ... -
Resolución número 000042 de 2018, por medio de la cual se adopta el Manual de Políticas Contables y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... con el recaudo de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, así como por todos los servidores responsables del proceso contable ... de procesos con los códigos PR-FL-00223 "investigación de infracciones cambiarias" y PR-FL-00224 "Determinación e imposición de sanciones" ...