insolvencia fraudulenta
-
La responsabilidad financiera
... en la subsección (a) (1) un banco no es responsable de la insolvencia, negligencia, conducta inapropiada, error o incumplimiento de otro banco ... otro caso de un cheque que se cobró con el uso de una firma fraudulenta en un talonario sustraído por una empleada de servicio doméstico de la ...
-
Concepto de Acto o Negocio Jurídico
... en que el deudor, mediante contratos serios, causa o agrava su insolvencia a in de perjudicar a sus acreedores ... a. Elementos o requisitos ...
-
Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco
... Riesgos de demandas, insolvencia ... Control y agrupación de propiedad ... Fuente: Elaboración ... por un auditor independiente; la información inanciera fraudulenta puede inducir al usuario de los estados inancieros a tomar decisiones ...
-
Obligaciones y derechos entre los cónyuges
... en cesación de pagos, quiebra, oferta de cesión de bienes, insolvencia o concurso de acreedores, disipación o juego habitual, administración ...
-
Sentencia de Unificación nº 425/16 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2016
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE INCURRIO EN DEFECTOS EN CONDENA POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FUNCIONARIO JUDICIAL LLAMADO EN GARANTI. El accionante considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, a raíz de la providencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se le declaró...
... de restitución, precisó que no se configuró maniobra fraudulenta; viii) no se tuvo en cuenta la copia del aviso a través del cual se ... Por estar en estado de insolvencia los señores Diógenes Mora Leal y Clara Quiñones de Mora, el proceso ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-02598-00 del 10-08-2022
Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso ejecutivo. Remate de bienes. Protección del derecho fundamental
... ejecutivo No. 012-2007-00093-00 y en el trámite de ... insolvencia ... ANTECEDENTES ... solicitante invocó la protección del derecho ... ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y ... cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos ... -
Circular externa número 002 de 2016
... jurídicas que estén en acuerdo de reestructuración, insolvencia empresarial, concordato preventivo u obligatorio, intervención, toma de ...
-
Criptoactivos como mecanismo defraudatorio de los acreedores en el proceso de liquidación judicial. Una proposición normativa
Este artículo explica una de las múltiples problemáticas que representan los criptoactivos, a través del análisis de su incidencia en el derecho concursal. Se plantea la pregunta de si son verdaderamente efectivos los mecanismos procesales previstos en el proceso de liquidación judicial, para lograr el acceso a los activos de la sociedad en concurso, cuando estos están integrados en su totalidad...
... claves: Criptoactivos, blockchain, descentralización, insolvencia, liquidación judicial, embargo, buena fe objetiva, responsabilidad ... -
Anomalías a considerar en la órbita concursal
... que significa estar en presencia de otro fenómeno económico (insolvencia) conexo con el derecho comercial ... I. de la crISIS empreSarIal y del ... partícipe del Grupo de Empresas practicó alguna actividad fraudulenta o ejecutó algún negocio sin legitimidad patrimonial alguna, que impidan ...
-
Generalidades y arbitraje nacional
... de quien ha resultado perjudicado por colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el proceso. De ahí que el artículo 356 del CGP ... se encuentra sometida en la actualidad a régimen alguno de insolvencia ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 98229 del 29-06-2022
... Insolvencia» frente al escrito pres «explícitamente ... solicitab[an] ... que dicha ... juzgada fraudulenta» o ... violación al debido proceso. ... en sentencia CC SU-627-2015, ...
-
Corrupción privada y administración desleal
... presente título no serán aplicables a los procedimientos de insolvencia regidos por la Ley 1116 de 2006 o las disposiciones que las modifiquen, ... gestión de riesgo negligente (integra el tipo penal la que es fraudulenta), 188 ... iii) las que se encuentren bajo el riesgo permitido dentro de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-04430-00 del 07-12-2021
Acción de tutela contra providencias judiciales. Proceso de insolvencia de persona natural. Protección de los derechos fundamentales
... PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACI [Ó] N PATRIMONIAL DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, Radicación ... é ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos ... -
Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ARTÍCULO 671-1. INSOLVENCIA. [Incorporado por el artículo 97, en la Ley 6 de 1992] Cuando la ...
-
El proceso concursal extrajudicial previo en el Código de Quiebras de Estados Unidos (el 'Prepackaged Chapter Eleven' del U.S. Code)
El presente trabajo estudia el Prepackaged Chapter Eleven (en adelante denominado PCE), proceso extrajudicial previo o alternativo al proceso del Chapter Eleven, el cual constituye una parte del sistema concursal de los Estados Unidos que abarca las soluciones preventivas de la quiebra en ese país, cuya finalidad es preservar y, virtualmente, salvar a la empresa de su desaparición económica y...
... de un sujeto que se encuentra en estado de cesación de pagos, insolvencia o crisis económica ... Las 1994 Amendments hacen referencia al ... ón necesaria para lograr esa solución, lejos de toda actitud fraudulenta que intente ocultar información o manipularla en perjuicio exclusivo del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 89783 del 05-08-2020
Procedimiento de la acción de tutela. Derechos constitucionales fundamentales. Defensa judicial. Cosa juzgada
... de insolvencia de persona natural celebrada ante la Notaría ... Segunda del Círculo de ... juzgada fraudulenta» que ... predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62961 del 22-11-2023
... comerciales engañosas, evasión fraudulenta del ... establecimiento o del pago del impuesto mediante ocultación de ... FRAYSSE preparó claramente su huida y su insolvencia. ya que ... no se encontró ningún bien a su nombre en Francia ... la ...
-
De las obligaciones en general
... influir en la decisión del otro negociante, es una reticencia fraudulenta, que atenta contra este deber de buena fe" ... JURISPRUDENCIA: (Para ... bienes o los aventure temerariamente, o se halle en estado de insolvencia notoria ... Vencido el plazo que el juez señale al deudor para ...
-
Demanda de concurso de acreedores
... y vecino de esta ciudad, quien encontrándose en estado de insolvencia ante la imposibilidad de pagar sus deudas como consecuencia de calamidades ... no ha sido condenado por hurto, falsificación o quiebra fraudulenta. CUARTO: De los acreedores relacionados en esta demanda, ninguno ha ...
-
Sentencia Nº 25899-31-03-001-2020-00118-01 del Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil - Familia, 01-03-2022
... a la insolvencia fraudulenta de TH Constructores S.A.S., conllevando un ... perjuicio para ...
-
La Ley italiana de sobreendeudamiento
El fenómeno del sobreendeudamiento ha dado un carácter social a un problema individual. de allí que hoy se pregunte por la pertinencia de una intervención legislativa en la relación entre el acreedor y el deudor si este último sufre una extrema diicultad económica. en este escenario se presenta un potencial conlicto entre la regla legal, que exige el cumplimiento de las obligaciones, y el valor...
... el tema de la insolvencia del deudor civil fue objeto de atención por parte del legislador, con la ... inexistentes; que no haya sido condenado por bancarrota fraudulenta; que se haya satisfecho –al menos en parte– a los acreedores admitidos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50719 del 22-08-2018
... insolvencia de la ... empresa, sabiendo anticipadamente que el tercer cheque no se ... lo que en su parecer «indica [ba] ... una maniobra fraudulenta [por] el ... hecho de que [dos] ... cheques, girados [antes] ... por ...
-
La responsabilidad patrimonial del accionista en la fase pasiva de la SAS: Un acercamiento al levantamiento del velo corporativo en Colombia
Hoy en día, la SAS es el tipo societario de mayor importancia en Colombia. La protección reforzada de la responsabilidad patrimonial de sus socios es, sin lugar a dudas, una de las características de mayor peso en el proceso de elección de los comerciantes. No obstante, al realizar una ‘lectura’ con fundamento en los principios y valores constitucionales, estas buenas intenciones se ven ‘amenazada
... pendientes de la sociedad subordinada en fase pasiva (insolvencia económica). En ningún caso puede entenderse que esta postura implique la ... ; esto es que puede ser procedente ya sea por una situación fraudulenta o por una situación perjudicial para el tercero (esta última, ... -
De la prelación de créditos
... ón de bienes, únicamente en los casos de disposición fraudulenta de inmuebles o de suspensión del poder dispositivo del bien, previstos ... de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del empleador ... Cuando la quiebra imponga el despido de ...
-
Informe de ponencia positiva para segundo debate, texto propuesto y aprobado en la Comisión Primera de la Cámara del Proyecto de ley número 408 de 2020 Cámara, por medio de la cual se eliminan las causales dentro de los procesos de divorcio, cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, separación de cuerpos y se dictan otras disposiciones
... bienes, oferta de cesión de ... bienes, insolvencia o ... concurso de acreedores, ... disipación o juego habitual, ... stración fraudulenta ... o notoriamente descuidada ... de su patrimonio en forma ... que ...