lavado activos sentencia penal marzo 2008
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...." declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad N° 554/01 de Corte ... exequible mediante Sentencia 036 del 8 de marzo de 1990. ARTÍCULO 25. ACCIÓN Y OMISIÓN. La ... de Corte Constitucional, 12 de noviembre de 2008. ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. EL ...ón; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de ...
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
... por el artículo 1 del Decreto 1530 de 2008, publicado en el Diario Oficial de Colombia el 9 ... del Decreto 2101 de 2008 hasta 1 de marzo de 2009. AVISO DE LLEGADA. Es el informe que el ..., no se tendrán en cuenta aquellos activos representados en casa o apartamento destinados a ... relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que se ... por una sancióndisciplinaria o penal, suspendido en el ejercicio de su profesión o ... declarado declarado exequible por la Sentencia...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
...#Inciso 3 declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 163/08 de Corte ucional, de 20 de febrero de 2008. #Artículo modificado por el artículo 1 de la ...º 209/07 de Corte Constitucional, de 21 de marzo de 2007. ARTÍCULO 12. LEALTAD. Todos los que ...14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00571-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-08-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / SENTENCIA ABSOLUTORIA / RECURSO DE...
... ABSOLUTORIA / RECURSO DE CASACIÓN PENAL / EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL / ...Stella Conto Díaz del Castillo; de 14 de marzo de 2019, Exp. ...ón del Derecho de Dominio y contra el Lavado" de Activos de Bogotá impuso la medida de detenci\xC3"...ón en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00415-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - A procesado por lavado de activos / LAVADO DE ACTIVOS - Procesado era la persona encargada de conseguir dineros de procedencia ilícita como narcotráfico y paramilitarismo / ALLANAMIENTO EN DOMICILIO - Se produjo captura y se ordenó su reclusión en la Cárcel Modelo de Cúcuta / MEDIDA DE...
... la Extinción del Derecho de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación .... Resaltó que el 9 de marzo de 2006, el ente investigador realizó un ... honorarios a un abogado dentro del proceso penal. Adicionalmente perdió una suma considerable de ... investigación se dictó el 15 de febrero de 2008 y la demanda se presentó el 19 de octubre de ... -
Sentencia de Tutela nº 309/23 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2023
Acción de tutela. Inspección judicial al proceso penal por el delito. Derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia. Autoridad pública
... de 2019, este fue vinculado a un proceso penal por la presunta comisión del delito de lavado de activos como resultado de la incautación de la suma de ..., el apoderado informó que el 6 de marzo y el 18 de abril de 2023 presentó solicitudes, ...Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 180 y Caso Granier y ... -
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 6 de diciembre de 1972. ARTÍCULO 8. PRUEBA ... será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva cámara de comercio estará ... de Corte Constitucional, de 30 de enero de 2008. ARTÍCULO 71. ACEPTACIÓN DE LO QUE CONSTE EN ... de capital que se haga con reavalúo de activos. ARTÍCULO 123. AUMENTO O REPOSICIÓN DE APORTE ..., controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el ...º 305/04 de Corte Constitucional, de 30 de marzo de 2004. ARTÍCULO 221. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00632-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018
OBLIGACIÓN ADUANERA - Responsables / OBLIGACIÓN ADUANERA - Carácter personal / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[L]a normativa aduanera no establece escalas o grados de preponderancia entre ellos, pues todos responden en la misma manera por las infracciones a dicho régimen, de ahí que nada obliga a la administración a perseguirlas primeramente en relación con alguna de tales personas naturales o...
...0372193601000278 del 29 de febrero de 2008, proferida por la Jefe de la División Jurídica ... actora, no se ha desvirtuado con un fallo penal condenatorio. . LIBREXPORT LIMITADA S.I.A. no ... en el marco de la prevención y control de lavado de activos; deber de cuidado que no acató la ...marzo de 2016, por el artículo 674 inciso 1o. numeral ... -
Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
...ón Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos. (Decreto 3420 de 2004). Consejo ... para la Desmonopolización de la Acción Penal. (Resolución 111 de 2012). Comité Técnico ... deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, ...(Decreto 177 de 2008 artículo 2°, modificado por el Decreto 1316 de ... y Crédito Público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los montos disponibles a 31 de ...
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SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2005-01094-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 19-11-2020
PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑOEl...
...Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945, Consejo de Estado, Sección ... circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió ...Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de ... / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / LAVADO DE ACTIVOS / INFORME DE POLICÍA JUDICIAL / VALOR ... -
Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... se haya vencido con anterioridad al 12 de marzo de 2020 podrá prorrogarse hasta por treinta y ...(Decreto 0170 de 2008, artículo 1). SECCIÓN 3. Subsidio familiar de ...Los beneficiarios que por sentencia ejecutoriada hubiesen sido condenados por haber ...ón de integrantes de la Fuerza Pública, activos o retirados, que hayan sido heridos en combate, o ... descrita en el artículo 311 del Código Penal. (Decreto 0161 de 2014, artículo 11). CAPÍTULO ...24. Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
...(Decreto 1730 de 2008 y Decreto 2006 de 2008). ARTÍCULO 1.1.3.7. ... del ICBF en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), menores de edad ... Datos Única de Afiliados (BDUA), como "activos por emergencia" y retirados, correspondiente a ... remitirán a más tardar el 30 de marzo de cada año la información de que trata el ... aquí previstas, incluyendo el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo;. d) Se ... la Ley 1438 de 2011 y de acuerdo con la Sentencia C-171 de 2012, especialmente en todos los ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
...marzo de 2011 por el Juzgado. Primero Penal del .... . . . . . El 9. de diciembre de 2008 la Fiscalía declaró abierta la. instrucción y ...CORREA) por el delito de lavado de activos, agravado, consagrado en. los ... - Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
... subrayado declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 842/00 de Corte ...º 291/00 de Corte Constitucional del 15 de marzo de 2000. ARTÍCULO 8. EXENCION DE IMPUESTO DE ... e incremento del patrimonio neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple ...La sanción penal prevista en el artículo 15 de la Ley 383/97 no ..." por el artículo 10 del Decreto 2883 de 2008, publicado en el Diario Oficial de Colombia el 6 ...ARTÍCULO 89. INFORMACION PARA CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS. Adiciónase el artículo 583 del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 del 29-01-2020
...ó a la procesada como autora del delito de lavado de activos, en concurso con el de enriquecimiento ... . . . El 24 de marzo de 2011, aproximadamente a las 23:00 horas, en el ... [13] Sentencia de casación, 9 de abril de 2008, Rad 23754. Esta postura se reiteró en la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 055/22 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2022
ABORTO. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ESTE DELITO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 del 2000. El artículo acusado regula el tipo penal de aborto con consentimiento, consentido o voluntario. Tal disposición fue declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-355/06, mediante la cual se estableció que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la
...ículo 122 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), cuyo texto es del siguiente tenor:. . ...Mediante Auto 117 del 11 de marzo de 2021, la Sala Plena rechazó por ... T-171 de 2007, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010, ... mujeres a las que identifica como sujetos activos de la conducta de aborto consentido. Lo anterior, ..., Rebeca Cardona, Willy Ernesto Perez Lavado, Luis Felipe Ochoa, Federico Subia, Laura ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2009-01550-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 07-09-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIALa Sala es competente para decidir el asunto de la referencia, en razón a su naturaleza, pues la
... Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. 2008-00009. . . . . . ... el presente asunto, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió, el 5 de marzo de 2008, el recurso de apelación interpuesto ... / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / LAVADO DE ACTIVOS / INVESTIGACIÓN PENAL / INCAUTACIÓN ...