lavado de activos dmg
292 resultados para lavado de activos dmg
- DMG sigue viva pero ya casi le expiden partida de defunción
- Exesposa de cerebro de DMG, condenada a 16 años de cárcel
-
La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... Eduardo Helmunt Murcia-Guzmán fue condenado por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva habitual de dinero ... Para ... -
El cerebro de DMG regresará a Colombia
... captadora DMG, terminará de pagar su condena en Estados Unidos por lavado de activos y regresará al país. Fuentes cercanas a Murcia Guzmán ...
-
Creador de DMG se declaró culpable de lavado de activos en EE. UU.
Además, las tres principales cabezas de DMG se acogieron a sentencia anticipada en Estados Unidos. ELTIEMPO.COMÂ confirmó que Margarita Pabón también aceptó cargos. "David Murcia se declaró culpable de conspiración a lavado de dinero no procedente de...
-
Creador de DMG se declaró culpable de lavado de activos en EE. UU.
"David Murcia se declaró culpable de conspiración a lavado de dinero no procedente del narcotráfico", dijo Dagoberto Charry, abogado de Murcia. Según el defensor, Murcia aceptó un negocio, a través de Margarita Pabón y Carlos Espinosa, el cual result...
-
El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...
... ón de Murcia Guzmán hacia los Estados Unidos por presunto lavado de activos ... El Grupo DMG S.A., antes de la suspensión de las ... - Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
- El delito de lavado de activos
-
Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
... delitos de Lavado de Activos Agravado y Captación Masiva y Habitual de ... Dineros del ...
- NUEVA YORK
-
Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento...
... los pasivos a cargo de la entidad y se hace el reparto de sus activos ... El hecho que la liquidación ordenada a la captadora de dineros ... ía 13 de Extinción del Derecho de Dominio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra DMG S.A. o DMG Grupo Holding ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... la discusión acerca del bien jurídico protegido con el delito de lavado de activos, que “es ya común entender que no es posible considerar que ... -
Murcia se declaró culpable de lavado de activos
En una negociación con la justicia de Estados Unidos, el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, aceptó cargos ayer por el delito de lavado de activos, pero no con dinero del narcotráfico âÂ"como lo indica el indictment que llevó a su extradiciónâÂ", ...
- Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
... S.A. por captación ilegal de dineros y lavado de activos. De ... tal suerte que, dio inicio al trámite establecido en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
... ÁN y su grupo familiar, quien fuera condenado por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros. Decretó medidas ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60360 del 06-04-2022
... requerido para comparecer a juicio por «delitos ... de lavado de dinero» , ... según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también ... en los artículos 323 y 340 del Código Penal –lavado ... de activos y concierto para delinquir, respectivamente– ... y se detallaron con ...
- Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
-
Resolución ejecutiva número 108 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... érrez Cortez, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos ... 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General ...
-
Resolución ejecutiva número 107 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... érrez Romero, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos ... 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General ...
-
Resolución ejecutiva número 106 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... López Moreno, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos ... 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General ...
-
Resolución ejecutiva número 130 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... MOSQUERA VALDÉS, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos ... 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60362 del 04-05-2022
... requerido para comparecer a juicio por «delitos ... de lavado de dinero» , ... según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también ... en los artículos 323 y 340 del Código Penal –lavado ... de activos y concierto para delinquir, respectivamente– ... y se detallaron con ...
-
Sentencia de Tutela nº 321/14 de Corte Constitucional, 3 de Junio de 2014
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO PENAL La vulneración de derechos fundamentales se atribuye a una decisión judicial en la que, en el trámite del proceso penal seguido en contra de varias personas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer, se decidió declarar la nulidad de todo lo...
... tanto es desproporcionado declarar la nulidad del proceso penal por lavado de activos ... ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia ...