lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Resolución número 074854 de 2016, por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)
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Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia en 2019
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionados con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ser riguroso. Esta investigación diseña un modelo de segmentación basado en el factor jurisdicción que permite identificar las ciudades de mayor...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto número 1736 de 2020, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades
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Vigente
Régimen de los servicios postales (Ley 1369 de 2009)
... a la reglamentación que en materia de lavado de activos disponga la ley y sus decretos ... el mecanismo y fuente de financiamiento ... Parágrafo 2°. El Ministerio de ... de activos y el financiamiento del terrorismo ... #Declarado exequible por la Sentencia ...
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Resolución Nº 184 de Agencia Distrital para la Educacion Superior de la Ciencia Y la Tecnologia - Atenea, 07-12-2022
... Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y ... Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción ...
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Resolución número 314 de 2021, por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia
... delictivas o destinados a su financiamiento, o para dar apariencia de legalidad a las ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiamiento del terrorismo ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en las ... D. Mecanismos de financiamiento autorizados por la ley ... E. Sujeto de ...
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Decreto número 1380 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1736 de 2020 que modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones
... gestión para la prevención del riesgo de lavado de activos y delfinanciamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...
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Concepto nº 220-007740, de Superintendencia de Sociedades, de 15 de Febrero de 2019
Consecuencias respecto a la inclusión de una persona o sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Concepto nº 220-205565, de Superintendencia de Sociedades, de 11 de Noviembre de 2016
LA SUPERINTENDENCIA SOLO INSTRUYE SOBRE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
- Vigente Ley protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Decreto número 2399 de 2019, por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Superintendencia Financiera de Colombia
... Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... armas de destrucción masiva y su financiamiento, así como evaluar la gestión que de los mismos ...
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Resolución número 00003 de 2022, por la cual se modifican los artículos 3º, 6º, 9ºy 10 de la Resolución número 1292 del 31 de mayo de 2021
... Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la ... asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... ón de brindar una herramienta a los revisores fiscales al momento de evaluar el Sistema de administración de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo – ... sarlaft ... Por lo tanto, la estructura de este documento parte de los conceptos básicos y las regulaciones que ... -
Decreto número 152 de 2022, por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias
... de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos ... Que atendiendo las ... de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas ...
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Decreto número 1427 de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho
... las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, ... contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico y la ...
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Resolution 74854 de Superintendencia de Puertos y Transportes, de 21 de Diciembre de 2016
Por la cual establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SIPLAFT.
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Acuerdo número 574 de 2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial
... , siempre que dicho organismo pueda asegurar que sus miembros cumplan con sus obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ... Que CNJSA en ejercicio de las anteriores facultades y las asignadas mediante el Decreto 4144 de 2011, expidió los Acuerdos ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde el año 1989 diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ... Que en febrero de 2012, el GAFI revisó estas ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... , el tráfico de menores de edad, la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, ... organizada: lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo , Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2011 ... VARGAS ...
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Resolución número 01292 de 2021, por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016
... Internacional (FMI) en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Gafilat al sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Colombia fue incluida en el proceso de seguimiento ...