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legitimacion de capitales
173 documentos para legitimacion de capitales
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... estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 2. ...
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...ARTÍCULO 40. LEGITIMACION de LOS HIJOS. La legitimidad conferida a los hijos... de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible. #Inciso segundo modificado ...
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... estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 2. ...
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El presunto narcotraficante venezolano está pedido en extradición por Venezuela y EE. UU.
... Venezuela por tráfico de drogas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, asoci...
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...ARTÍCULO 11. LEGITIMACIÓN. El inicio de un proceso de reorganización podrá..., controlantes o subordinados, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas ...
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El artículo trata fundamentalmente de la internacionalización del Derecho penal desde una perspectiva amplia; este fenómeno está estrechamente vinculado con las consecuencias que ha generado la globalización de la economía de orientación neoliberal en diversos ámbitos del contexto social, entre ellos, la política-criminal. Para adentrarse en este tema, la autora se vale de un caso: el «lavado de activos». Respecto a él afirma que las normas supranacionales que lo conforman, consolidan un sistema de represión expansivo y autoritario; este último cuando es trasladado al interior de los ordenamientos nacionales genera importantes tensiones con las garantías y los derechos de libertad adscritos al Estado social y democrático de derecho. Para ilustrar este último aspecto describe someramente...
... de comisión doloso de «blanqueo de capitales» (Art. 301 Código penal español). Especial refere... se designan los comportamientos de legitimación de capitales, M. Abel Souto: El blanqueo de dinero...
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...Fecha: El lavado de activos o legitimación de capitales, es una conducta delictiva que por su...
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Por la cual se expiden los lineamientos generales para obtener información sobre operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de activos
...; Que el lavado de activos o legitimación de capitales, es una conducta delictiva, que por s...
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Debido proceso, acceso a la administración de justicia. Tutela contra providencia judicial. La superintendencia financiera de colombia y el fondo de garantías de instituciones financieras – fogafin -, presentaron demandas de tutela en contra de la sentencia proferida en segunda instancia por el consejo de estado, sección cuarta, en la que en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho varias sociedades (antiguas accionistas mayoritarias de granahorrar) demandaron la nulidad, por falta de motivación y notificación, de una orden de capitalización expedida por la superintendencia bancaria y de una resolución de fogafin, en la que se ordenó la reducción del valor nominal de las acciones de granahorrar; que se expidieron como medidas preventivas de recapitalización de la entidad ban...
...Excepción de carencia de legitimación en la causa. Las órdenes impartidas por la supe... afirmado que En las sociedades de capitales o formadas intuitus rei, una vez efectuados los ap...
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Yo le di mi palabra al presidente (Hugo) Chávez, de que, una vez se surtan los trámites jurídicos a los cuales estamos obligados, nosotros le entregaríamos este individuo a las autoridades venezolanas".
... Venezuela por tráfico de drogas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, asoci...
