lista clinton colombia
1588 resultados para lista clinton colombia
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Hay 829 empresas colombianas en la Lista Clinton
En total, 829 empresas con sede en Colombia figuran en la llamada Lista Clinton que publica el gobierno de Estados Unidos, referida a firmas que son investigadas por presuntos vnculos con el ...
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Clan libanés que opera en Colombia ingresa a la lista Clinton
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de incluir en la Lista Clinton a una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos jefes son Jorge Fadlallah Cheaitelly, de 51 años, y Mohamad Zouheir, de 40 años, cono...
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Los difíciles días de La Riviera en el país
Aunque no se encuentra en la temida lista Clinton, la cadena de perfumerías y artículos a Riviera (Colombia) tendrá pronto días decisorios. Tras la ...
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Empresario criollo, a Lista Clinton por nexos con el ‘Chapo’
firmas en Colombia ... Cuatro de las empresas del clan Cuéllar incluidas en la Lista Clinton funcionan en Bogotá. Las otras dos en Girardot (Cundinamarca) y Rivera ...
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busca salvar empleos
... A raíz de la inclusión en la Lista Clinton del Grupo Wisa, de Panamá, propietario e La Riviera Colombia, los dueños de 42 locales que esta empresa ...
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Concepto 2011002714-001 de Superintendencia Financiera, de 17 de Febrero de 2011
La Corte Constitucional, en relación con la Orden Ejecutiva 12978 (Lista Clinton), señala que no es vinculante para Colombia, pues fue emitida por un gobierno extranjero dirigida a sus ciudadanos. Corresponde a las entidades vigiladas evaluar el riesgo de suscribir contratos sobre bienes de propiedad de las personas vinculadas con la Lista, y asumir las consecuencias derivadas del mismo. Muchas...
... con inmuebles que figuran en la denominada Lista Clinton, publicada por la Oficina para el control ... por la Superintendencia Financiera de Colombia ocupe a titulo de arrendamiento un inmueble que ... -
Concepto 2011002714-001 de Superintendencia Financiera, de 17 de Febrero de 2011
La Corte Constitucional, en relación con la Orden Ejecutiva 12978 (Lista Clinton), señala que no es vinculante para Colombia, pues fue emitida por un gobierno extranjero dirigida a sus ciudadanos. Corresponde a las entidades vigiladas evaluar el riesgo de suscribir contratos sobre bienes de propiedad de las personas vinculadas con la Lista, y asumir las consecuencias derivadas del mismo. Muchas...
... con inmuebles que figuran en la denominada Lista Clinton, publicada por la Oficina para el control ... por la Superintendencia Financiera de Colombia ocupe a titulo de arrendamiento un inmueble que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... desde Colombia con destino a los Estados Unidos y a otros ... Traffickers o SDNT list, conocida como “lista ... Clinton” ... Esto ocasionó el bloqueo ... -
Los escenarios de constitucionalización del derecho privado: el camino seguido para la imposición de intercambios forzosos
... ón del derecho privado en Colombia, puede caracterizarse como la jurisprudencia de ... contratar con personas que figuraran en la lista Clinton ... En esta oportunidad la Corte, ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2005-00613-00(PI) de Consejo de Estado - Sala Plena, de 11 de Octubre de 2005
Conflicto de interés. Destinación de dineros públicos para la campaña electoral. Delitos de competencia. Acción de pérdida de investidura
... lista de los designados como narcotraficantes ... identificador 4402 de la llamada “LISTA CLINTON” (Orden ejecutiva 12798) que publicó el ... se autorice la transmisión por Señal Colombia por ser un tema de interés nacional.” ... Al ... -
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... ón del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal ... que se encuentra una larga e interminable lista de convenciones típicas reprochables, lo que ... para evitar los efectos de la lista Clinton ... -
La estrategia confidencial para resucitar a La Riviera
... El penalista Jaime Granados, abogado en Colombia de Abdul Waked, dice que si bien el posible ... Wisa, este no haba sido incluido en la Lista Clinton. Si el negocio se sella, las tiendas ...
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Bibliografía
... , bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001 ... álVarEZ PaStor, daNIEl y EguIdaZu ... necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia”, en Derecho Penal ...
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Por un error, desplazada fue incluida en la Lista Clinton
... Desde 2007 Rosa Amelia aparecía en la lista, pero se dio cuenta en el 2009 ... Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia ...
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Inclusión en Lista Clinton cierra cerco al clan de ‘Pedro Orejas’
... de Esmeraldas, a otras seis empresas y a nueve patrones bajo sealamientos de lavado de activos y nexos con organizaciones ilegales en Colombia. En su decisin, EE. UU. habla no solo del expediente revelado sobre la existencia de una red de narcotrfico que envi toneladas de coca a ese pas ...
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La herencia maldita de los Rodríguez Orejuela
... hace una semana, salieron de la llamada Lista Clinton, con la que Estados Unidos bloque ... merodeaba por el camerino de la Seleccin Colombia, cuando esta viaj a Buenos Aires (el 7 de junio ...
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Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia en 2019
... buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la Lista Clinton en Colombia. Revista Internacional Derecho Penal Contemporáneo, ...
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Formulación y negociación del Plan Colombia 1998-2002. Tomadores humanos de decisión
... I was Under secretary of State at the time; he was President Clinton´s National Security Advisor. He said, in effect: Things are getting worse ... No hubo pensamiento coherente. Hubo fue una lista de demandas y de quejas contra el Gobierno. Básicamente lo que querían ...
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Estado panameño, con millonaria demanda de cabeza de La Riviera
... abdul waked afirma que inclusin en la lista clinton caus graves perjuicios a su familia y a ... Abdul, cuyos negocios se consolidaron en Colombia, y su sobrino Nidal Waked fueron sealados de ...
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Concepto 2011076906-001 de Superintendencia Financiera, de 25 de Octubre de 2011
Las entidades vigiladas deben abstenerse de incurrir en negativa o suspensión injustificada en la prestación de sus servicios. Una negativa debe basarse en la evaluación de riesgos, con criterios objetivos que debe ponerse en conocimiento del consumidor cuando lo solicite. Las autoridades administrativas colombianas no tienen competencia para pronunciarse o exigir cumplimiento de la Lista Clinton.
... lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas ... en su comunicación, la Lista OFAC[1] o Clinton, es una orden ejecutiva emitida por el Gobierno ... la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, éstas, en la medida en que desarrollan ... -
narcotráfico
‘Vice’ de Venezuela, incluido en la Lista Clinton ... El vicepresidente de Venezuela, ... Grupo de Diarios América-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos
El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como, las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han...
... este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han ... ofac, Lista Clinton, Orden ejecutiva, uiaf, sarlaft ... -
Historias de origen del Plan Colombia
... de Estados Unidos que buscaba abordar la crisis moral del gobierno Clinton, una política para apoyar las negociaciones de paz con la guerrilla, una ... Al Área de la Región Andina también se le asignó “preparar una lista integral de los diferentes programas que el gobierno de Estados Unidos ...
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Costa Rica, el eslabón perdido en rastreo de EE. UU. a plata de Farc
El ingreso a la Lista Clinton de cinco colombianos, entre ellos Ómar ... una red que llevaba narcóticos “desde Colombia y Panamá y los distribuía en Suiza”. John E ...
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por lavado
El club Envigado, en Lista Clinton ... Luego de 10 años de ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...