lista clinton colombia

586 documentos para lista clinton colombia

Valoración vLex
  • Clan libanés que opera en Colombia ingresa a la lista Clinton

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de incluir en la Lista Clinton a una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, cuyos jefes son Jorge Fadlallah Cheaitelly, de 51 años, y Mohamad Zouheir, de 40 años, conocido como 'El a', ambos de origen libanés y con cédulas colombianas. Según el Gobierno estadounidense,  a la organización se le vinculan 28 empresas en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong. En el país, la mayoría funcionan en Maicao (La Guajira). "Fadlallah ...

  • Los 'diablos' salen del infierno

    Como un bálsamo ha caído para el América de Cali la noticia de su exclusión de la llamada lista Clinton, punto final de un oscuro capítulo en la historia de un equipo tan rico en victorias -es 13 veces campeón de Colombia- como en duras y a veces absurdas derrotas. El mismo de la 'maldición ...

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2005-00613-00(PI) de Consejo de Estado - Sala plena, de 11 de Octubre de 2005

    ...El periódico “El Colombiano” en su página de Internet, relató que a finales de la década de los 90 prestantes técnicos y jugadores de fútbol entre quienes se encontraba Wellington Ortiz fueron citados a “indagatoria ..., el 28 de mayo de 2005 se publicó un boletín de prensa de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país donde se da cuenta de la inclusión en la lista de los designados como narcotraficantes (SDNT-Specially Designated Nationals and Blocked Persons) de veintitrés compañías y 118 individuos. En dicha lista aparece registrado el representante a la ...Agregó que el señor Wellington Alfonso Ortiz Palacio y su empresa “CREACIONES DEPORTIVAS WILLINGTON LTDA.” aparecen con el identificador 4402 de la llamada “LISTA CLINTON” (Orden ejecutiva 12798) que publicó el Programa Hemisférico para la Prevención y el Lavado de Activos en el Sistema Financiero. Por lo anterior, estimó que el demandado resultó beneficiado con ...

  • Empresario criollo, a Lista Clinton por nexos con el ‘Chapo’

    6. firmas en Colombia. Cuatro de las empresas del clan Cuéllar incluidas en la Lista Clinton funcionan en Bogotá. Las otras dos en Girardot (Cundinamarca) y Rivera (Huila). Narcotráfico. El empresario Hugo Cuéllar ...

  • Clan de origen libanés ingresa a Lista Clinton

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con operación en Colombia, Panamá, Líbano y Hong Kong. El gobierno de ese país señala a Jorge ...

  • Acta de comisión 23 del 09 de mayo de 2006

    ACTA DE COMISIÓN 23 DEL 09 DE MAYO DE 2006 ¿Evaluación y seguimiento de lavado de activos y la Lista Clinton en el sector cooperativo y de la salud según Proposición número 32 de fecha 28 de marzo de 2006 y Proyectos de ley número 109 de 2005, 025 de 2005. Siendo las 10:43 a. m. del día ... Vicepresidenta honorable Senadora Claudia Wilches Sarmiento: . Hace el siguiente saludo: ¿¿ a todos los colombianos que atentamente siguen esta transmisión por Señal Colombia, de la Sesión para el día de hoy de la Comisión Séptima en donde se tratarán temas de gran importancia para nuestro país, señor ...

  • Auto nº 162/03 de Corte Constitucional, 16 de Septiembre de 2003

    ... el accionante, existe igualmente cambio de jurisprudencia porque no se transcribió en la parte resolutiva de la sentencia, la advertencia sobre los efectos no vinculantes en el Estado Colombiano de la Orden Ejecutiva No. 12.978 proferida por el Presidente de los Estados Unidos de América. La acusación no es relevante constitucionalmente por dos razones fundamentales. La primera, porque la ...Y por la otra, demarcar o delimitar el ámbito de protección de los derechos fundamentales de las personas incluidas en la Lista Clinton. DEBIDO PROCESO-No vulneración por la delimitación de competencias del juez de tutela. JUEZ CONSTITUCIONAL-Competente para valorar las pruebas del proceso e interpretar el derecho. NULIDAD ...

  • Colombia salió de 'lista negra' de narcotráfico

    Manteniendo el mismo monitoreo en el tráfico, fabricación y producción de droga, la ONU anunció que Colombia salió de la lista de países que están bajo una observación especial -una especie de lista Clinton- por los avances en la lucha contra el narcotráfico. Según Camilo Uribe, representante de la ...

  • 'Somos diablos rojos': embajador de EE. UU.

    ...Siento gran placer, alegría, satisfacción en anunciarle al país que el América de Cali sale de la lista Clinton". Así, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, dio oficialmente ayer la noticia de la salida del equipo de fútbol, tras 16 años, de esta lista, que le implicaba un ...

  • Ya son 147 los bienes incautados a alias el ‘Papero’

    Justicia. Empresas en las que Marco Antonio Gil, conocido como el ‘Papero’, tenía acciones, y que en el 2012 habían salido de la Lista Clinton, pasaron ahora a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) luego de que la Policía y la Fiscalía las ocupó con fines de extinción de dominio. En la lista aparecen las firmas ...Esta última es una de las principales empresas de transporte en Manizales. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Tiempo/Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducciyoacute;n en ...