Ocultamiento del activo

479 documentos para Ocultamiento del activo

Valoración vLex
  • Ley sobre el acoso laboral. (Ley 1010 de 2006)

    ... entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la ...g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable;. h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. ARTÍCULO 5o. GRADUACIÓN. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 35438 de 16 de Enero de 2012

    ...Así destaca que el afectado promovió dicha actuación para “que se le reconociera un derecho que no era claro, expreso ni exigible al momento de la venta de los activos (años 2001 y 2002) o de la liquidación de la sociedad (año 2004), por lo que mal podía decirse que se tenía la calidad de Acreedor”[34], máxime cuando la norma invocada por el fallador ..., donde a cada uno de ellos les corresponde la carga procesal de proveer a la defensa de sus intereses y sólo por excepción (amparo de pobreza, incapacidad jurídica, ausencia u ocultamiento) corresponde al Estado suministrarle un abogado, motivo por el cual los funcionarios judiciales deben propender por que se garantice a todas las partes la oportunidad de ejercer dichas prerrogativas, ...

  • Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010)

    ...CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación del código. ARTÍCULO 1. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por ...6. El mayor grado, autoridad o mando del actor o del ofendido, cuando este haya sido determinante en la comisión de la conducta. 7. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechamiento de circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o ...

  • Decreto número 1242 de 2013, por el cual se sustituye la Parte 3 del Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con la administración y gestión de los Fondos de Inversión Colectiva

    ... Artículo 3.1.1.1.3. Segregación. Los activos que formen parte del Fondo de Inversión Colectiva constituyen un patrimonio independiente y separado de los activos propios de la SociedadAdministradora de Fondos de Inversión Colectiva y de ... y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que los fondos de inversión colectiva administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades ilícitas, para realizar evasión tributaria o para dar apariencia de legalidad a las ...

  • Código penal (Ley 599 de 2000)

    ... para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas confines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades ...4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. 5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. ...

  • Sentencia nº 66001-23-31-000-2001-00063-01(25075) de Consejo de Estado - Seccion Tercera, de 28 de Febrero de 2013

    ...La Sala encuentra probado en este proceso que la demandada ejerció maniobras evasivas y dilatorias que le permitieron el ocultamiento de dicho documento de gran importancia para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el ISS de Risaralda el 18 de mayo de 1999. Con su conducta, la entidad imposibilitó a la administración de ...Ésta falla del ISS ocasionó un daño a las personas que hoy conforman el extremo activo de la relación procesal y por lo tanto la demandada está en el deber de indemnizarlos conforme se expondrá en el acápite pertinente. De conformidad con lo expuesto, concluye la Sala que existe un ...

  • Código penal militar(Ley 522 de 1999)

    ...CAPÍTULO I. Ambito de aplicación del código. ARTÍCULO 1. FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por ...ARTÍCULO 170. OCULTAMIENTO DE AVERÍA. El que ocultare avería que afectare la operabilidad del buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, incurrirá en arresto de uno (1) a cuatro ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 931/07 de Corte Constitucional, 8 de Noviembre de 2007

    ...LAVADO DE ACTIVOS-Configuración. El delito de lavado de activos supone, en términos generales, el agotamiento de tres frases bien definidas. Una primera, que consiste en la puesta en circulación o colocación del ... las hipótesis que a juicio del Convenio constituyen modalidades de blanqueo de activos, entre las que cabe destacar la transformación en propiedades del producto de un delito, o el ocultamiento del origen, localización o disposición de propiedades, a sabiendas de que las mismas provienen de un delito. La norma incluye también criterios para determinar el sujeto activo del ilícito. El ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 35438 de 16 de Enero de 2012

    ...Así destaca que el afectado promovió dicha actuación para “que se le reconociera un derecho que no era claro, expreso ni exigible al momento de la venta de los activos (años 2001 y 2002) o de la liquidación de la sociedad (año 2004), por lo que mal podía decirse que se tenía la calidad de Acreedor”[34], máxime cuando la norma invocada por el fallador ..., donde a cada uno de ellos les corresponde la carga procesal de proveer a la defensa de sus intereses y sólo por excepción (amparo de pobreza, incapacidad jurídica, ausencia u ocultamiento) corresponde al Estado suministrarle un abogado, motivo por el cual los funcionarios judiciales deben propender por que se garantice a todas las partes la oportunidad de ejercer dichas prerrogativas, ...

  • Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

    ...c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o,. d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o. e) Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; o,. ...1. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro medio de disposición del bien que se hubiere gravado como garantía prestada en facilidades de pago otorgadas por la administración. #Artículo ...