operaciones financieras pasivas
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Ley 1748 de 2014, por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones
... , independientemente de si se trata de operaciones activas o pasivas ... Al cliente potencial ...
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Informe de Ponencia para segundo debate, en Plenaria de la Cámara, texto aprobado en primer debate, texto propuesto para segundo debate y texto aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Quinta al Proyecto ley número 440 de 2020 Cámara, por medio del cual se expiden normas para que el Sector Minero Colombiano acceda a los servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones
... parte de las entidades financieras, lo que desencadena en la imposibilidad de ... actores mineros puedan tener operaciones financieras a su ... nombre, y en consecuencia, ... Operaciones Activas de ... Crédito y Pasivas: son aquellas ... operaciones reglamentadas ...
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Ley 20 de 2015 de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (España)
... Artículo 5. Operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras ... ón de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones ... Sección 1.ª Valoración de ... 4. No realizar las derramas pasivas ... 5. Las causas de disolución enumeradas ...
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Versión original
Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
... electrónicamente o de soportar las operaciones en un documento electrónico ... bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo ... de la ECE darán origen a rentas pasivas ... 2. Cuando los ingresos activos o de ...
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Suplemento. Normatividad vigente precios de transferencia
... provengan de hechos, actos u operaciones entre el establecimiento permanente o sucursal en ... ARTÍCULO 1.2.2.2.2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS INTERCOMPAÑÍA DEL GRUPO MULTINACIONAL. El ... la renta y complementarios las rentas pasivas de valor igual o mayor a cero (artículo 890 ...
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Informe de ponencia para primer debate en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley número 440 de 2020 Cámara, por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional, y se dictan otras disposiciones
... parte de las entidades financieras, lo que desencadena en la imposibilidad de ... actores mineros puedan tener operaciones financieras a su ... nombre, y en consecuencia, ... 4.4 Operaciones Activas de Crédito y Pasivas: Son aquellas operaciones ... reglamentadas en la ...
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Decreto número 1924 de 2016, por el cual se adiciona el Decreto número 1082 de 2015 en lo que hace referencia al Fondo Empresarial
... endeudamiento y los nuevos tipos de operaciones complementarias a las de crédito público, de ... profesionales requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la ... Artículo 2.2.9.4.4. Operaciones pasivas de crédito del Fondo Empresarial. Las ...
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Resolución número 000060 de 2015, por la cual se establece para el año gravable 2014 y siguientes, el contenido y características técnicas para la presentación de la información que debe suministrar el grupo de instituciones obligadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; para ser intercambiada de conformidad con la Ley 1666 de 2013 y en desarrollo del 'Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional e Implementar el Intercambio Automático de Información respecto a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (Fatca)' y se fijan los plazos para su entrega
... ón por parte de las Instituciones Financieras Colombianas de procedimientos de debida ... más de las siguientes actividades u operaciones para o por cuenta de un cliente: ... (1) ... Especificadas de EE.UU., o por EENF Pasivas con una o varias Personas que ejercen el Control ...
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Sentencia de Tutela nº 329/08 de Corte Constitucional, 10 de Abril de 2008
Derecho a la igualdad de comerciante quien, para efectos de obtener la autorizacion requerida para la venta de divisas, solicito a la oficina de division administrativa del banco accionado la apertura de una cuenta corriente; empero, la entidad no accedio a su pedido bajo el argumento de que "no dispone de los mecanismo necesarios para adoptar medidas de control apropiadas y suficientes...
... orientadas al seguimiento de operaciones cambiarias'' ... f. Según la petente, el Banco ... orientan a evitar que las operaciones financieras puedan ser utilizadas como instrumento para el ... de sus operaciones financieras activas, pasivas o neutras ... c) Riesgos legales: Aquellos ... -
Análisis académico jurisprudencial sede jurisdiccional de protección al consumidor
La investigación adelantada por el grupo de alumnos de la Especialización de Seguros y Seguridad Social de la Universidad de la Sabana corresponde a una revisión y análisis bajo línea jurisprudencial de las Sentencias dictadas por la Delegatura de Protección al Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud del atributo legal que le fuera conferido mediante la Ley 1
... , en el caso concreto, las entidades financieras, aseguradoras o bursátiles, las condiciones en ... ía resultarle extrañas este tipo de operaciones financieras y la documentación que debía ... -
Concepto número 0386 de 2018, CONCEPTO GENERAL UNIFICADO RÉGIMEN DE ENTIDADES CONTROLADAS DEL EXTERIOR (ECE)
... y entidades extranjeras con operaciones activas ... Para efectos de la respectiva ... naturales, en la declaración de rentas pasivas de la ECE, ¿aplica la limitación del 10% para ...
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Decreto 1730 de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
... CAPITULO I ... DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ... SECCIÓN PRIMERA ... DE LOS ... operaciones activas de crédito ... ARTÍCULO 1.1.1.1.2 ... CAPITULO III-L ... DE LAS OPERACIONES PASIVAS ... ARTÍCULO 2.1.1.3.1. DE LA OFERTA PÚBLICA ...
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Tendencias y proyección de la logística integral
... en especial, para empresas que poseen operaciones logísticas globales donde sus redes de ... Las pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, ...
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Beps: Economía digital, entidades controladas en el exterior, establecimiento permanente y beneficiario efectivo en la ley 1819 del 2016
... Rentas pasivas: Las que se obtienen por actividades no ... cuando una compañía realiza operaciones digitales en un país, bajo observación o ... final del ingreso en operaciones financieras en general debe considerarse beneficiario ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112873 del 13-10-2020
... en respuesta a la detección de operaciones diferentes a las que habitualmente un cliente ... financieras que tienen por función principal la captación ... condiciones de las operaciones activas, pasivas y neutras que están autorizadas para realizar ...
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Planeación
... con diferentes aspectos de las operaciones del cliente y lo ayudará a determinar el alcance ... Indicaciones financieras ... Posición de pasivos netos o de pasivos ... Semanales ... 1. Tasas activas y pasivas 2. Detalle de activos y pasivos en moneda legal ...
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Acuerdo número 13 de 2022, por el cual se adoptan, compilan, modifican, actualizan y adicionan los Estatutos del Icetex y se dictan otras disposiciones
... legal del Icetex, sus funciones y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su ... aplicables a las entidades financieras y por las reglas de contratación del derecho ...
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¿Cómo diligencio el formulario 210 para la declaración de renta y complementarios personas naturales y asimila das no obligadas a llevar contabilidad?
... gravables no laborales (Incluye rentas pasivas no laborales – ECE)) ... CAPÍTULO 3 ... que impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, ...
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Descripciones y registro contable en NIIF
... Abonos originados en operaciones de remesas al cobro confirmadas o remesas ... en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algún tipo de ... pasivas) del efecto futuro en impuestos de diferencias ...
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Los distintos motivos de exclusión de la acción, conducta o acto
... emplear sanciones administrativas (financieras y otras) impuestas por autoridades de la misma ... para determinar el contenido y las operaciones de la consciencia]. La conducta es la reacción ... alta demanda atencional, permaneciendo pasivas en sueño no REM y sueño REM. En el ser ...
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CIRCULAR EXTERNA NUMERO 004 DE 2008, (agosto 28) Circular Básica Contable y Financiera.
... ón cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito 7 ... CONTROL POR PARTE DE LA ... Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín , y por el Fondo de Garantías de ... por asociado: activas (cartera) y pasivas (ahorros), determinando con esto el porcentaje ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-007-2018-00134-01 del 30-09-2022
Documentos acreditantes de la operación de cambio. Comisión de intermediario en el mercado cambiario. Investigación por delitos de lavado de activos. Obligación de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente
... financieras », ... entre ellas las que tenía con su ... operaciones » ... Decreto 1735 de 1993, reformado y ... -
Acuerdo número 28 de 2023, por la cual se actualiza y compila el Manual de Políticas y procedimientos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT
... de las funciones y de las operaciones autorizadas como entidad financiera de naturaleza ... Icetex, tanto en operaciones activas como pasivas ... · El Icetex se abstendrá de realizar ... contractuales con entidades financieras que no estén constituidas legítimamente o que ...
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Decreto número 1242 de 2013, por el cual se sustituye la Parte 3 del Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con la administración y gestión de los Fondos de Inversión Colectiva
... en cuenta las características de las operaciones a ejecutar, la situación del mercado al momento ... 2. Repos pasivos y simultáneas pasivas ... 3. Operaciones de endeudamiento ... Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ni por ninguno otro esquema de dicha ...
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Los derechos de los consumidores en el marco de la economía de bancarización. Un análisis de las tensiones entre el derecho privado y los derechos fundamentales en las prácticas de compensación entre cuentas de ahorro
En tiempos de bancarización, donde abundan políticas para masificar el consumo de servicios financieros, la expansión de productos como la cuenta de ahorros en la modalidad de nómina y su llegada al promedio de la población con especiales condiciones de protección como los trabajadores, ha dejado entrever el estrecho vínculo que existe entre este tipo de servicios y la garantía y materialización...
... de ahorros por parte de las entidades financieras, se hace visible la necesidad de que el análisis ... doble pago, abreviando y facilitando operaciones diarias del comercio (Cubides Camacho, 2012), y ... ón dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, ...