secreto bancario definicion
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO ... Las cámaras de ... se depositará en un establecimiento bancario ... ARTÍCULO 246. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... ARTÍCULO 2.2.4.2. Definición de planes voluntarios de salud ... Se ... 9. Certificaciones de conocimiento bancario del país de origen del interesado en adquirir, ... así: Uno mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación de todo ...
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... Superintendente Bancario (E) ... TÍTULO PRIMERO. Aspectos generales ... pertinente aclarar que la existencia del secreto profesional y la confidencialidad no constituyen ... 7.3 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ...
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Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... 4° del Decreto ley 169 de 2008, la definición de criterios unificados de interpretación de las ... la confidencialidad de la información y secreto empresarial, así como protocolos para el respeto ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... SECCIÓN 2. Definición de competencias ... ARTÍCULO 2.2.1.12.2.1 ... El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado ... (Decreto 3454 de 2006, ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... el análisis del establecimiento bancario teniendo en cuenta la rapidez en la atención al ... Ley 1328 de 2009 aporta la siguiente definición: ... “Contratos de adhesión: Son los ... entregada por la entidad y de mantener en secreto la clave transaccional y avisar de manera ...
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El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... es el intento que no resultado de definición que el artículo 3 de la Ley 1676 enuncia pero ... tipo de crédito, sólo el hipotecario bancario tal y como se desprende de la Ley 41/2007?, ¿y ... le amparen en virtud de las normas sobre secreto bancario y que, de lo contrario, impedirán al ...
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El delito de lavado de activos
... de capitales ilícitos en el sistema bancario , Bogotá, Banco Cafetero, Asociación Bancaria ... Madrid, es: “A modo de concepto o definición hay que entender por blanqueo de capitales o ... se manejan millones de dólares merced al secreto bancario» ... Se ha detectado, también, el ...
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Expansión internacional de los conglomerados financieros colombianos: retos para la supervisión
El proceso de expansión internacional del sistema financiero colombiano presenta la necesidad de realizar cambios importantes en la orientación de la regulación y supervisión financiera, y en el diseño institucional de esta última, dados los nuevos riesgos que implica la operación transfronteriza de los conglomerados financieros nacionales, los cuales se constituyen en retos que debe enfrentar el
... en la incertidumbre y el pánico bancario. 45 ... Puede colegirse de lo anterior, que los ... esta materia la legislación acerca del secreto banca-rio y la falta de una efectiva supervisión ... ón, haciendo así extensiva la definición actual a las holding y entidades no financieras y ... -
Circular externa número 100-000005 de 2017
... I. Definición y fundamento jurídico ... El derecho de ... á depositarse en un establecimiento bancario, o en su defecto celebrar un contrato de fiducia ... en circunstancias que están sometidas al secreto profesional ... 9. Sanciones ... El ...
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Los distintos motivos de exclusión de la acción, conducta o acto
... moderno dirá Cassirer que esta definición no ha perdido su fuerza. La racionalidad es un ... conocimiento en cuestión era sobre algo secreto o vergonzoso, la fuente de una mala conscientia ...
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Ciclo contable
... - La definición de contabilidad tiene todos los elementos para el ... Sin embargo, para nadie es un secreto que este proceso no se usa en la elaboración de ... (bancos) provenga de la causa préstamo bancario, por cuyo hecho se crea la obligación ...
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Ley 2055 de 2020, por medio de la cual se aprueba la 'Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores', adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015
... mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida ... de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin ...
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El delito de usura
... ón «interés corriente», el término «bancario». Porque los criterios y orientaciones de la ... que se hubiere salvado la defectuosa definición adoptada por los comisionados y a través de la ... Para nadie es un secreto que la única forma de rebajar la tasa de ...
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Preguntas y respuestas sobre negociación colectiva
... “Corrobora lo anterior la definición del papel de sindicatos y de federaciones y ... con pago de cuota sindical, no es ningún secreto, dado que el empleador público, por realizar el ... por el empleador, con el extracto bancario del sindicato y con los libros de ...
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Paraísos fiscales: una línea de contradicción entre la formalidad y la materialidad
Organismos internacionales como la OCDE, la UE, el G7/G8 y el G20 han adelantado diversos estudios y trabajos para combatir y evitar la proliferación de vehículos fiscales opacos o fraudulentos como las prácticas fiscales perniciosas, los regímenes fiscales preferenciales y, en especial, los paraísos fiscales, todo ello con el ánimo de prevenir la erosión de la base imponible y la disminución de...
... la planificación fiscal agresiva, el secreto bancario y la opacidad en el intercambio de ... una definición técnica de paraíso fiscal, acordando los ... - Vigente Ley inversión de recursos captados del público (Ley 964 de 2005)
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... en un contexto globalizado y no es un secreto que dificulta la persecución criminal ... e) ... áticas que presenta se dan en la definición de los requisitos de esta y en la determinación ... sentado que las entidades del sector bancario, sin excepción, en su calidad de sujetos ...
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Derecho informático de las cosas o de segunda generación El Derecho de la Informática en la 4ª Revolución Industrial o de la Productividad
Objeto: Este es un artículo de reflexión en el que se aborda el problema que El Internet de las Cosas plantea al Derecho. Metodología: se basa en una bibliografía sobre Iot y sobre el derecho informático. Resultados y conclusiones: se refiere a la interconexión de los objetos cotidianos para proporcionar información y ser manejados a través de La Red. Los objetos son capaces de comunicar...
... al principio, en los que se basa la definición que se acaba de ofrecer, como la potencialidad ... éntico seísmo en el tradicional sector bancario. Ello nos hace ver que más que ante una estricta ... implicaciones jurídicas que afectan al secreto de las comunicaciones, a la propiedad intelectual ... -
Tratamiento legal y jurisprudencial de la responsabilidad fiscal
... el artículo 35 de ésta trae una definición que orienta el criterio de bien jurídico en ... 417) ... “Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a ... interés legal comercial con el interés bancario corriente, cuya tasa debe certificar el ...
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La extinción de dominio
... del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 4. a) Al recibirse una solicitud ... tramitación del proceso causa, en la definición" de una controversia. La citada providencia señal\xC3" ...