Por medio de la cual se establece el Manual Específico de Funciones y requisitos de los diferentes cargos de la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
..., Brasil, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Un...6. Realizar las operaciones bancarias que autorice el Jefe de Misión. 7. Mantener actua...11. Elaborar depósitos y transferencias bancarias. 12. Recibir las declaraciones de renta....
Por medio de la cual se establece el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los diferentes cargos en la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores
..., Brasil, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Un...6. Realizar las operaciones bancarias que autorice el Jefe de Misión. 7. Mantener actua...11. Elaborar depósitos y transferencias bancarias. 12. Recibir las declaraciones de renta....
Revision oficiosa de la ley 1017 de 2006 por medio de la cual se aprueba el convenio sobre blanqueo, deteccion y confiscacion de los productos de un delito, hecho en estrasburgo el 8 de noviembre de 1990. Tramite de aprobacion de la ley 1017 de 2006 y constitucionalidad del tramite dado. Contenido material de la ley 1017 de 2006 y constitucionalidad del convenio. Exequibles. Dispone que el presidente formule unas declaraciones interpretativas
...El congelamiento de las cuentas bancarias, la aprehensión de la propiedad o la adopción de... Colombia y el Gobierno de la República de Cuba para la Prevención, el Control y la Represión de... financieras sean utilizados para transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. En...
Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 1° de la Resolución 2904 del 9 de agosto de 2004.
..., Austria (4), Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, ... su consignación y demás operaciones bancarias. 7. Informar al Superior Inmediato sobre las noved... elaboración de los cheques, las transferencias y el reintegro del Impuesto al Valor Agregado. 6. ...
El autor sostiene la tesis de que si los instrumentos jurídicos para la persecución penal internacional del terrorismo ya se encuentran disponibles, entonces la falta de resultados se debe a que falta por parte de muchos Estados la voluntad política de utilizarlos. El aporte del Derecho a la formación de tal voluntad política consiste en fortalecer la institucionalidad dotándola de legitimidad desde el punto de vista de las garantías individuales. Cualquier desarrollo jurídico que en aras de la eficacia sacrifique los derechos de la persona será, en definitiva, inoperante, pues no estará en condiciones de generar la aceptabilidad política indispensable para su aplicación. Palabras clave: Terrorismo. Legitimidad. Derecho Internacional. INTERNATIONAL TERRORISM: IMPOSSIBLE CHALLE...
... a bloquear las cuentas bancarias de Hizbolá. . . Con respecto a la soberanía est...-, la supervigilancia de las transferencias de capital con el objeto de "secar" las fuentes de... de muchos otros países (en realidad, sólo Cuba e Irak se manifestaron en contra), la aceptación ...
... se adhirio a el la Republica de Cuba. - En la Decision 18/04 del 7 de julio de 2004, lo... de descontar dineros de las transferencias que al Ministerio de Transporte hacen los organis... de Cartagena, las polizas o garantias bancarias y el recibo de publicacion en el Diario Oficial, d...
Revisión constitucional del “memorando de entendimiento entre los gobiernos del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)” y sus modificaciones. La corte encuentra que el memoranda guarda especial afinidad con los propósitos establecidos en los artículos 2, 4, 9 y 226 de la carta política, las normas consagradas en el memorando y sus modificaciones se ajustan a nuestra constitución, ya que disponen de un organismo internacional de cooperación en aras de lograr la prevención, represión y sanción de los actos constitutivos del delito de lavado de activos. Exequible.
... [36], con el Reino de España[37] y con Cuba[38][39]. . 3.2.2 Así las cosas, la Corte Constit... a las instituciones financieras no bancarias. Aun en el caso de las instituciones financieras n... la posibilidad de que todas las transferencias transfronterizas por encima de un umbral determina...
FJ 2º Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena que la DIAN devuelva en el mismo estado las mercancías aprehendidas y decomisadas mediante acta N° 137 de 1998, o cancele debidamente indexado la suma de $ 295 148.006 correspondiente al valor del avalúo de las mercancías decomisadas a favor de la señora MARIA MERCEDES JARAMILLO GORI. CUARTO.- Sin costas en la instancia. SEXTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente. COPIESE y NOTIFIQUESE Aprobado en Sala de la fecha. Acta N° LOS MAGISTRADOS: SUSANA BUITRAGO VALENCIA HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS WILLIAM GIRALDO GIRALDO PROVIDENCIA No.64 SITUACIÓN DE CONTROL Inscripción en el registro mercantil / SOCIEDAD SUBORDIN...
...PROVIDENCIA No.7. ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS. Aplicación del Código de Comercio... LOS DINEROS CORRESPONDIENTES A LAS TRANSFERENCIAS DE GIROS DE LIQUIDACIONES DE AFORO EN LOS INGRESOS... COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA , SUSCRITO EL 4 DE MAYO DE 1.994 EN LA HABANA, Y A...
Por el cual se promulgan unos tratados internacionales
... 9 Cóte D¿Ivoire 6 República de Corea 59 Cuba 151 República Dominicana 23 Ecuador 6 República ... o cambiarias, mantenimiento de cuentas bancarias y transferencias de sumas de dinero. CAPITULO VI C...
Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2000, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
... 9 Cóte D¿Ivoire 6 República de Corea 59 Cuba 151 República Dominicana 23 Ecuador 6 República ... o cambiarias, mantenimiento de cuentas bancarias y transferencias de sumas de dinero. CAPITULO VI C...
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