Uso fraudulento de bienes
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'Albornoz permitió el uso fraudulento de bienes': Fiscalía
Casi dos años después de que estalló el escándalo por el mal manejo de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz, el hombre que manejó esa entidad entre septiembre del 2006 y junio del 2009, terminará respondiendo ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... caso, se aplicarán las acciones policivas y de restitución de bienes previstas en el Código de Procedimiento Penal a las que haya lugar, a fin ... provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. La pena será de prisión de ...
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Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciónes, contratos y acciones civiles. ARTÍCULO 2. En el presente ... estado de sus negocios, o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores. ARTÍCULO 1676. Cuando el deudor hubiere ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
...1.7. Derecho de elección: Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los consumidores. 1.8. Derecho a la ...
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Código nacional de tránsito terrestre (Ley 769 de 2002)
... menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los ... fraude o se benefició de un curso sobre normas de tránsito fraudulento, se hará acreedor a una multa de hasta cien (100) salarios mínimos ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... tal propósito, se neutralizarán las conductas de carácter fraudulento, de contrabando y lavado de activos. Junto con las demás autoridades de ...Mercancía. Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos ...
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Vigente
Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones
...a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos de ...
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Vigente
Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones
... provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado, cuando el provecho obtenido no ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
...4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. 5. Secuestro ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. ...
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 21 de 1982, por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones
...6. Realizar operaciones de seguros sobre bienes o personas, directa o indirectamente sin perjuicio de la facultad de ... informes que den lugar a al disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio. Las Cajas de Compensación Familiar tiene obligación de dar ...
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
...ón de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los términos ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley ...
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Derrogado
Régimen Disciplinario para la Policía Nacional(Ley 1015 de 2006)
...bienes, elementos, documentos o pertenencias de la Institución, de los ...c) Utilizar cualquier medio fraudulento;. d) Faltar a la debida consideración y respeto hacia docentes y ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
...ón Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de ...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01860-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 21-10-2021
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS - Actividad principal. Captación profesional e inversión de dineros del público / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Noción / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA FINANCIERO - Aplicación a establecimientos bancarios / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA...
... activo , se señala que: “ agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la entidad. Comprende ... víctimas de fraudes, decidió asumir las pérdidas por el uso fraudulento de tarjetas débito y crédito. Lo anterior, teniendo en cuenta, además, ...