Penal (Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría)
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Suplantación en Fintech: un reto interinstitucional
Hay un desequilibrio en las medidas adoptadas frente a denuncias por suplantación de identidad en la solicitud de créditos digitales
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Representante legal y administrador responsables penalmente
Debe implementarse un idóneo programa de buenas prácticas empresariales
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Suspensión provisional de leyes
La Corte ha reconocido que esta nueva jurisprudencia está en proceso de maduración.
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El delito de ecocidio en Colombia
Algunas respuestas frente a las dificultades interpretativas del delito de ecocidio
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Ley 2195 desnaturaliza el principio de oportunidad
La Ley 2195 equiparó la aplicación del principio de oportunidad con la sentencia condenatoria
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Phishing: técnica legislativa y eficiencia procesal
La necesidad de revisar y actualizar los delitos informáticos es cuestión de técnica legislativa y no de populismo punitivo.
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La obligación de denunciar y las implicaciones de su omisión
Para efectos penales, los particulares que ejercen función pública son servidores públicos
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Soborno transnacional y posibilidad de doble condena
El delito de soborno transnacional es una excepción al principio de non bis in ídem respecto de sentencias extranjeras.
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Los delitos ambientales desde el Derecho Ambiental
Modificaciones a la Ley de delitos ambientales y el ordenamiento jurídico ambiental.
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Extinción de dominio y silencio imprescriptible
Negar el acceso a la información a quien pretende ser tercero de buena fe calificada paraliza el tráfico jurídico inmobiliario.
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Delitos empresariales: Administración desleal
Con el transcurso del tiempo el derecho penal se ha transformado para dar paso a nuevos campos de práctica, el más relevante de estos, el Derecho Penal Empresarial, siendo el delito de Administración Desleal, uno de los más representativos de este nuevo campo.
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El allanamiento a cargos como modalidad de preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado
El allanamiento a cargos es la aceptación unilateral del procesado respecto de los cargos que le son imputados por la Fiscalía.
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Requisitos para que se configure el delito de evasión fiscal
El delito de defraudación o evasión tributaria puede implicar hasta cinco años de prisión
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Fusiones y adquisiciones: Debida diligencia de anticorrupción
Problemas en materia de corrupción pueden presentar retos en la estructuración del negocio
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¿Nueva excepción al secreto profesional?
La excepción al secreto profesional se sustentaría en la lucha contra la corrupción
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Lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos
Dentro del marco de diversas normas nacionales e internacionales, y con el propósito de disminuir el lavado de activos y la financiación al terrorismo, la Superintendencia de Sociedades ha establecido, en cabeza de ciertas empresas del sector real de la economía, la obligación de implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT.
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Límites del juez para interpretar demandas
Si bien al proferir la respectiva decisión de fondo el juez o árbitro tiene una obligación interpretativa, esta se encuentra limitada por el derecho del demandado.
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Desafíos de la infraestructura carcelaria en Colombia
Se desaprovechan iniciativas privadas para desarrollar la infraestructura carcelaria
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Medios tecnológicos y la inmediación de la prueba
De la mayor importancia en la búsqueda de un fallo apegado a la verdad –procesal y real– es el principio de la inmediación
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Sistema de autocontrol y gestión del LA/FT en el sector real
“(…) Resulta imprescindible, la implementación en el sector real, de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT (…)”