Apropiación indebida
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... de clientes, la mayoría en compra de deuda pública, y apropiación de dinero. 1,7 millones de € 30 afectados ... Realización de ... Origen de fondos ... Destino de fondos ... Apropiación indebida de fondos de cuentas de clientes ... Patrimonio del defraudador ... -
Resolución número 000026 de 2021, por la cual se establecen las condiciones para transferir la información relacionada con el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado a los municipios y distritos en el marco del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, sus características técnicas y se dictan otras disposiciones
... y que ha cesado su utilización, so pena de considerarse una apropiación indebida de datos personales y/o circulación no autorizada. Para el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-00432-00 del 03-03-2021
... fraudes, que ni por acción ni por omisión participó en su apropiación indebida, es decir, con buena fe exenta de culpa » ... Al ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-01407-00 del 19-05-2021
... Esa forma de interpretar el C. G. del P., implica una apropiación indebida de las facultades del Congreso para expedir Códigos, según paso ...
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Conflicto armado en Colombia
... encaminadas a “causar el terror y el desplazamiento y la apropiación indebida de bienes y tierras”. 142 La lucha también se ha generado para ...
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El principio de planeación como causal de nulidad absoluta de los contratos estatales: un análisis jurisprudencial desde el principio de taxatividad
... que esto sería tanto como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos” (Consejo de Estado, 2021, Sent ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52967 del 03-07-2019
... Igualmente, le imputó el delito de peculado por ... apropiación, en calidad de interviniente, y el de cohecho por ... dar u ofrecer. El ... Violación directa de la ley sustancial, por aplicación ... indebida de los artículos 30 y 397 del Código Penal, y ... falta de aplicación ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-00771-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 3 de Diciembre de 2019
Nómina. Delitos. Contrato de trabajo. Administración pública. Delitos. Contrato de trabajo. Nómina. Administración pública
... Sentencia de Primera Instancia - Indebida destinación de dineros públicos - Prestación del servicio por los ... el pago de salarios ; la no devolución de viáticos o su apropiación cuando la comisión no se lleva a efecto; así como el uso de los tiquetes ... -
Garantías en los contratos estatales
... apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de a nticipo. 147 Su ...
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Sentencia de Tutela nº 247/23 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2023
Relación. Protección de los derechos fundamentales colectivos. Acceso a información pública. Utilización excesiva de la acción de tutela
... , como podría ocurrir con la contaminación genética o la apropiación indebida de los conocimiento tradicionales asociados a la producción ... -
Contrato internacional de transferencia de tecnología
... Obligaciones ... (i) De informar al licenciante de toda apropiación indebida del “ know how ” o de toda falsificación de las patentes ...
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Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los acuerdos reparatorios
La prosecución del proceso penal por vía del acuerdo reparatorio comporta acciones influenciadas por el sentido de autoeficacia poco perceptibles a la justicia, de allí que este trabajo se plantee analizar las implicaciones de la autoeficacia del imputado dentro de la justicia penal reparadora. Su desarrollo, se inicia develando el carácter normativo impreso en las nociones de actor activo del...
... simple 28 , estafa inmoviliaria 29 , quiebra culposa 30 , apropiación indebida 31 y usurpaciones 32 , y no sobre los delitos económicos o ... -
La responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... , nueve de los cuales terminaron condenados por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y corrupción privada deportiva 15 ...
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Efectividad de las garantías contractuales
... anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo ... Sobre lo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53206 del 15-08-2018
... por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin ... ; lo cual debe discriminarse así: en el año 2014 la apropiación indebida asciende a una cuantía de cuatrocientos sesenta y ocho millones ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00927 del 24-10-2023
Delito de peculado por apropiación. Administración pública. Proceso de contratación. Víctima en orden de la transparencia
... artículo 410 del C.P. y peculado por apropiación a ... favor de terceros de conformidad con el inciso segundo del artículo ... LUIS MIGUEL COTES ... HABEYCH, dio lugar a la apropiación indebida a favor del ... contratista y en detrimento del erario, la suma de ... -
Sentencia nº 52001233100020110054002 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-09-2023
Responsabilidad por el delito de peculado por apropiación. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Daño diferente a la restricción de la libertad
... por la supuesta comisión de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos , el cual terminó a su favor ... -
Sentencia de Tutela nº 082/23 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2023
Entre los años 2009 y 2010, el actor ocupó el cargo de subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y entre sus funciones, estaba hacer parte del comité que establecía las medidas de administración de los bienes embargados y secuestrados en procesos de extinción de dominio. Una de esas medidas, era la designación de depositarios provisionales a personas naturales y/o...
... apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y ... contra del señor Sáchica Méndez, por la presunta asignación indebida de bienes a depositarios [8] ... En ese proceso, el ente investigador acusó ... -
Sentencia Say David Quintero Ramírez Y María Del Pilar Quintero Ramírez vs Mercadeo y Moda S.A.S., Cimcol S.A., Acqua Power Center P.H. Y Vaxs S.A.S.
... por parte de CIMCOL sobre el mismo, si existió o no una indebida apropiación de unos locales comerciales, circunstancia que como se ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47255 del 18-12-2019
... público, prevaricato por acción y peculado por ... apropiación en la modalidad tentada ... Y ANTECEDENTES: ... 1. BISMARK ... el comienzo de la apropiación indebida de recursos públicos ... por parte de terceros, resultado lesivo que ...
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Crisis financiera y retribución de directivos: ¿terreno abonado para su cuestionamiento penal por vía de la administración desleal?
... A. Sobre la distinción entre administración desleal y apropiación indebida ... Introducción ... 1. Cualquier operador jurídico que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00927 del 24-10-2023
Delito de peculado por apropiación. Administración pública. Contratista por el impuesto de retención. Gobernador del departamento
... 410 del C.P. y peculado por apropiación a favor de terceros de ... conformidad con el inciso segundo del artículo ... LUIS MIGUEL COTES ... HABEYCH, dio lugar a la apropiación indebida a favor del ... contratista y en detrimento del erario, la suma de ... -
Sentencia Nº 11 001 31 99 002 2018 00008 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, 25-03-2021
... apropiación indebida de recursos ... Con respecto a los préstamos efectuados a favor ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 67574 del 30-10-2019
... ; que en relación con el informe de auditoría, negó la apropiación de dineros; que « solo hizo mención a los errores cometidos por no tener ... ítica, lo que condujo a quebrantar indirectamente por aplicación indebida la ley sustancial de carácter laboral, esto es por aplicación indebida ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58595 del 27-10-2021
Derecho pensional. Sustento normativo para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Delito contra la administración pública. Trabajadores oficiales
... y peculado por apropiación ... ANTECEDENTES ... Fácticos ... Según el escrito de acusación, ... intervinientes , ... se presentó una indebida interpretación sobre los ... documentos públicos que pueden aportarse de ...