apropiación indebida y estafa
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Comentario IX. La estafa contractual y la prueba ilegal
... ___, Estafa de seguro ... Apropiación indebida ... Buenos Aires, Pannedille, 1971 ... BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... 2º del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; ... libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes ... y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para ...
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Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
... 3.1.1.1. Apropiación indebida en la Unión Europea ... La no ... la apropiación indebida es una forma de estafa. 54 En segundo lugar, aquellas en las cuales la ...
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los s del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y ... P. artículo 367); Peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... P. Artículo 419); Utilización indebida de información oficial privilegiada (C. P ... P. Artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) ... P. artículo 367); peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios ...
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Auditoría forense
... con el hurto, el robo, el plagio, la apropiación indebida, la estafa, entre otros, realizados sin ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56795 del 29-07-2020
... se acusa aquél como autor de un delito de estafa ... del Art. 248 en relación con el Art. 250.6 ... Valencia (España) por un delito de apropiación ... indebida, en virtud de lo establecido en el ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
... , en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será absolutamente nulo ... desleal o de restringir en forma indebida la competencia ... Se consideran ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... ío, robo o algún otro medio de apropiación ilícita ... ARTÍCULO 820. PROCEDENCIA DE ... en el Código Penal para el delito de estafa ... #Artículo declarado exequible por la ... , o si incurrieron en apropiación indebida ... ARTÍCULO 1552. PERSONAS SALVADAS NO ...
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Algunas cuestiones en relación con el delito de administración desleal societaria en España, en especial autoría y omisión
Las reflexiones que siguen abordan selectivamente algunos problemas dogmáticos del delito societario de gestión desleal (art. 295 del Código Penal español), aunque se hace breve mención a algún otro, como el del futuro del delito de administración desleal previsto en el Proyecto de reforma del Código Penal, hoy en tramitación parlamentaria. Se considera que el actual delito de administración...
... societaria, sin engaño previo –eventual estafa– ni apropiación –eventual apropiación ... én la regulación de la apropiación indebida que pasa a los siguientes artículos (en sentido ... -
Auditoría Forense: fraude y criminología
... el surgimiento del estelionato, donde la estafa y la apropiación indebida iguraban entre este ...
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Delitos contra la administración pública
... y beneficiarios de la conducta indebida del servidor público. En este caso, al contrario ... ón de funciones 197 o incluso ante una estafa, 198 salvo en los eventos en los cuales el ... El delito de malversación: apropiación, utilización temporal y administración desleal ...
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Corrupción privada y administración desleal
... venta de productos que terminan siendo una estafa; los médicos obtienen todo tipo de beneficios ... de inversionistas, los carteles, la indebida distribución de funciones en un único sujeto, ... mercado, bien sea por medio de la apropiación directa de caudales públicos o con la reducción ...
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Resolución ejecutiva número 154 de 2020, por la cual se decide una extradición
... Provincial de Valencia por los delitos de estafa agravada e insolvencia punible ... 10 Comunicado ... Abreviado 64/2015, por el delito de Apropiación Indebida, de conformidad con el Auto de Prisión ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... 1 Estos esquemas de estafa ofrecen a los inversionistas pagos de ... ía en compra de deuda pública, y apropiación de dinero. 1,7 millones de € 30 afectados ... Destino de fondos ... Apropiación indebida de fondos de cuentas de clientes ... Patrimonio ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... para delinquir, peculado por apropiación agravado en calidad de interviniente, fraude ... de la norma sustancial por aplicación indebida del artículo 397 del Código Penal y falta de ... , la conducta que se tipifica es la de estafa agravada de acuerdo con la descripción del ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... impuestos Absorción Desviación de crédito Captación masiva indebida" Reserva bancaria ... Prevaricato Peculado Cohecho Concusión Colusi\xC3" ... transacciones Recibos provisionales Dobles reembolsos Apropiación indebida de dinero sin registro Jineteo de efectivo o cheques ...
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Tipo objetivo (III): el resultado
... el papel que juegan los sujetos de la estafa. En una hipótesis simple de estafa tenemos al ... distinguir una estafa del delito de apropiación indebida ... 27 Bajo, 2004, p. 48; ...
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Ley 1944 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado
... P. artículo 243-A); estafa agravada (C. P. artículo 247); uso de documentos ... P. artículo 367); peculado por apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios ... y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Tipificación de la corrupción privada
... casos no era posible demostrar la apropiación directa y si la malversación de los bienes de la ... de tipificar ciertos comportamientos como estafa, falsedad o apropiación indebida. 31 ... En ...
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Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los acuerdos reparatorios
La prosecución del proceso penal por vía del acuerdo reparatorio comporta acciones influenciadas por el sentido de autoeficacia poco perceptibles a la justicia, de allí que este trabajo se plantee analizar las implicaciones de la autoeficacia del imputado dentro de la justicia penal reparadora. Su desarrollo, se inicia develando el carácter normativo impreso en las nociones de actor activo del...
... la propiedad tales como hurto simple 28 , estafa inmoviliaria 29 , quiebra culposa 30 , indebida 31 y usurpaciones 32 , y no sobre los delitos ... texto de arTeaga, alberTo, Estafa y apropiación indebida en la legislación venezolana , Caracas, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52472 del 12-09-2018
... por un Delito Continuado de Estafa, según artículos 74, ... 248, 249 y 250 del ... de Tenerife por un Delito de Apropiación ... Indebida, según artículos 249 y 253 del ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52472 del 11-07-2018
... Tenerife, por los delitos de apropiación indebida, estafa y un ... delito continuado de ...