canalizacion divisas concepto
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El delito de lavado de activos
... presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente ... de un negocio lícito y monetizar esas divisas. Efectuada esta operación, alegará que los ... que puedan estar vinculadas con la canalización" de recursos de origen ilícito hacia la realizaci\xC3"...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 492/19 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2019
REVISION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY 1950 DE 2019. APROBATORIA DE ACUERDO SOBRE LOS TERMINOS DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA OCDE. Revisión de constitucionalidad del Acuerdo sobre los términos de adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Luego de examinar los aspectos formales y materiales de los...
... Procurador General de la Nación para el concepto de rigor; v) invitar al Proceso de Comunidades ... no residentes y x) operaciones en divisas. . Anexo 3: lista de reservas al código de ... previo para el desembolso y la canalización de algunos créditos externos y para los giros de ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2004-03664-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Abril de 2018
RÈGIMEN CAMBIARIO - Es diferente del régimen aduanero / MERCADO CAMBIARIO - Operaciones que deben canalizarse / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Eventos / INFRACCIÓN CAMBIARIA - Por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras[E]n el evento de determinarse el decomiso de una mercancía como consecuencia de no considerarse declarada ante la autoridad...
..., por las razones que se indican en el concepto de la violación. . . 2. Como consecuencia de ... de canalizar por el mercado cambiario las divisas para pagar el valor de sus importaciones, hecho ..., originaron la investigación de la canalización de los pagos a través del mercado cambiario. ... -
Oficio número 000973 de 2016
...Descriptor: Ingreso de divisas. Fuentes formales: Circular 0004 de 2004. De ... de retención en la fuente por el mismo concepto para los contribuyentes obligados a presentar ...La canalización se cumplirá en la forma establecida en esta ...
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Hecho generador
.... Tenga en cuenta que:. “(…) el concepto de venta para efectos del IVA no es sólo el que ... el aprovechamiento del good will, canalización de público, campañas publicitarias y ... de la República por la monetización de divisas o las que cobra cualquier entidad bancaria o ...
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Sentencia Nº 05001 23 33 000 2015 00071 00 del Tribunal Administrativo de Antioquia, 27-08-2021
...3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN La parte demandante propone como ... de exportación DEX y los reintegros de divisas, bien sea por calidad, precio u otra, las mismas ... para controvertir la correcta canalización de los valores realizados por CI GOLDEX S.A.S. N ...
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Sentencia nº 76001233100020110015501 de Consejo de Estado (SCA SECCION PRIMERA) del 11-08-2022
Procedimiento administrativo cambiario. Orden público
...ón cambiaria por indebida canalización de d ivisas no derivad as de una ...ón por indebida canalización de divisas a través del mercado Cambiario la suma ... Concepto de Violación 8. La parte demandante ... -
Oficio 100-237890 del 14 de diciembre de 2020. Criptoactivos - su utilización en actos de comercio - aporte en especie al capital de una sociedad
... para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades ... los Criptoactivos no constituyen divisas y no son considerados efectivo, moneda, ni ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... Los impuestos de timbre por concepto de actuaciones consulares establecidas en el ...ÓN DE RENTA GRAVABLE POR INGRESOS EN DIVISAS . [Sustituido por el artículo 61, en la Ley 6 de ... a los productos inancieros para la canalización de los pagos de que trata este artículo. En este ...
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Concepto Nº JDS-21897 del Banco de la República de Colombia, 12-10-2011
... solamente puedan ser utilizadas a través de giro efectivo de las divisas a través del mercado cambiario, pues existen otras disposiciones vigentes ... de las operaciones de cambio mencionadas y dejar sin canalización unas divisas por concepto de rendimientos de inversión extranjera ...
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Sentencia de unificación nº 05001-23-33-000-2013-00701-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Agosto de 2016
DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Concepto / DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Contenido / DERECHO AL DEBIDO PROCESO - AlcanceNOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias de la Corte Constitucional C - 980 de 2010, C-331 de 2012 y C-034 de 2014APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA ADMINISTRATIVApor regla general las garantías del debido proceso son aplicables en el...
.... 1.1.2. Las normas violadas y el concepto de violación: la demandante considera que los ...ón de cambio, correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario en el caso de ersiones en divisas destinadas a la adquisición de derechos en ... -
Ley 2274 de 2022, por medio de la cual se aprueba el 'Convenio Marco de Cooperación entre la República de Colombia y el Reino de España', suscrito en Madrid, Reino de España, el 3 de marzo de 2015
... para el desarrollo, a través de la canalización y/o transferencia de fondos españoles a ...Será de gran importancia el concepto otorgado por ambas entidades en materia de ... relación con los ingresos y egresos de divisas provenientes de operaciones de cambio se observe ...
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Anticipo para futuras capitalizaciones
Los anticipos para futuras capitalizaciones permiten que una sociedad reciba recursos de sus accionistas sin la necesidad de realizar un proceso de emisión y colocación de acciones en el mismo momento. Esto permite que, posterior a su recepción, se tome la decisión de capitalizar o no las sumas entregadas o recibidas.
... trata de inversionistas extranjeros, las divisas que entren al país por concepto de anticipos ... cuenta que a partir del día de la canalización de los recursos, se cuenta con un plazo de 12 ... -
Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
.... Liderazgo negociación de divisas. Además de centrarse en los clientes que .... El concepto de mercados emergentes ha puesto en un escenario ... ejes viales permitirá una canalización de recursos, cuya responsabilidad no se limita al ... -
Inversión extranjera
...Por otra parte, la IED es un concepto amplio que se refiere tanto a inversiones en ..., empleo, mayores salarios y mayores divisas. . Esta situación ha dado paso a cambios en ... papel del capital en tránsito o la canalización de capitales a través de las entidades con fines ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2007-01664-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
OBLIGACIÓN ADUANERA - Responsables / PAGO DE IMPORTACIÓN - Debe canalizarse a través del mercado cambiario / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Por no haber canalizado a través del mercado cambiario el valor de las mercancías importadas y decomisadas[E]l importador es responsable de atender las obligaciones aduaneras, dentro de las cuales se encuentra la “canalización de pagos a través del mercado
... . . 3. Normas violadas y concepto de la violación . El apoderado de la parte ...én era la responsable de canalizar las divisas de conformidad con el artículo 72 de la Ley 488 ... que era la “…responsable de la canalización de las divisas, producto de la operación ... -
Renta
...ón de pagos efectuados al exterior por concepto de créditos externos. . Ley 1556 de 2012 por la ... . Artículo 32. Ingresos en divisas extranjeras. . Las rentas percibidas en divisas ... de categorías 4, 5 y 6, y para su canalización bajo parámetros de equidad hacia los municipios ...
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
.... 4. El contrato Underwriting . 4.1. Concepto . Luego de un breve recuento de lo que es ... cual se puede lograr una paulatina canalización de recursos hacia las actividades productivas. ... informal” del mercado de capitales y divisas que se encarga de reubicar parte de las ... -
Aplicación del modelo: definición de problemas jurídicos, reglas jurídicas y tendencias decisorias
... los magistrados a identificar, según su concepto, las decisiones más relevantes. Para los ... de tres meses para el reintegro de las divisas, un término de diez días calendario, a partir ... nueva exención del єњѓ, pues la canalización de las divisas implica una sola disposición de ...
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Sistema financiero
... bursátil y de capitales, mercado de divisas, etc.) debido a que los recursos de los agentes ... sector productivo, para reforzar la canalización de recursos de largo plazo y fomentar la ...
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Título II. Patrimonio
... CONCEPTO 017242 DE 17 DE JULIO DE 2019. DIAN . El ... a) Las inversiones en divisas se registrarán con la presentación de la ...ón de cambio correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario; . b) Las ...
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Las excepciones dentro del proceso administrativo coactivo
..., es claro que tanto los oicios como el concepto demandados diieren de lo dispuesto en el numeral ...ón de renta gravable por ingresos en divisas. Los ingresos provenientes del exterior en ... a los productos inancieros para la canalización de los pagos de que trata este artículo. En este ...
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Mercado de capitales
... . En 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el Decreto 2536 del 4 ... espacio para la incorporación y canalización de recursos emergentes, y formas indebidas de ...
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Selección de inversiones en activos financieros y económicos
... La canalización del ahorro hacia la inversión se realiza a ..., el mercado de dinero y el mercado de divisas: . n El mercado de capitales es el conjunto de ... de la zona euro, por lo que el concepto de mercado interbancario se ha ampliado. . El ...
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Sentencia de Tutela nº 445/16 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2016
IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA INHERENTES A LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS. Se pretende con la acción de tutela que se revoque un fallo judicial que declaró inconstitucional la pregunta puesta a consideración por el alcalde del municipio de Pijao (Quindío), para que a través de una consulta popular la comunidad decidiera sobre la conveniencia o no de las actividades de...
... le solicitó al Concejo del Municipio un concepto previo sobre la necesidad de convocar a una ... es aceptable cuando el deber de canalización de inversión e innovación en materia ambiental, ..., por cuanto implica una masiva llegada de divisas, que supone oportunidades de desarrollo, pero ...