casas de cambio
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2004-01742-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Octubre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Enriquecimiento ilícito / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA - In dubio pro reo / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA - ConfiguradaLos señores Óscar Armando Franco Rengifo, Lydda Franco Rengifo, Liliana Franco Rengifo, Xenia Franco Rengifo, Iván de Jesús Buriticá Hoyos, Jorge Enrique Tobón Rigol, María Patricia Tobón Rigol y Melba Rengifo de Franco...
...) y modificó su objeto social a la realización de operaciones de cambio de divisas el nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), .... Xenia Franco Rengifo afirmó que sus familiares abrieron casas de cambio alrededor del país para mantener la confianza de sus pagadores ... -
'Martín Llanos' tenía ocho empresas para lavar dinero en Venezuela
..., los dos hermanos Buitrago constituyeron empresas, entre ellas casas de cambio en Anzoátegui, "que eran las fachadas que les permitían tener ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...1.6 Condiciones específicas para la constitución de Casas de Cambio. A. Constitución. El trámite de constitución de las casas de ...
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Circular 18 de Superintendencia Financiera, de 16 de Marzo de 2007
Informa sobre la decisión contenida en un fallo del Consejo de Estado, en el que ratifica la facultad que tiene el Banco de la República en materia de negociación de acciones de las casas de cambio.
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... de la economía, evitar luctuaciones indeseadas de la tasa de cambio y acumular y desacumular reservas internacionales, de acuerdo con las ... consistente en que un residente compra divisas en efectivo en las casas de cambio y los “consigna en su cuenta de ahorros” para después ...
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Sistema financiero colombiano
.... La excepción a esta regla estuvo en dos casas comerciales antioqueñas: la primera creada en 1850 con el nombre de .... En 1963 con la Ley 21 y como consecuencia del cambio en la orientación del modelo de desarrollo, se creó la Junta Monetaria, ...
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Decreto numero 593 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público
... a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, casas de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de ...
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La inclusión del bitcóin en el marco de la soberanía monetaria y la supervisión por riesgos en Colombia
El presente escrito discute si el bitcóin y la soberanía monetaria, en armonía con la supervisión por riesgos, pueden coexistir en Colombia, de forma que sus riesgos se mitiguen y se impulsen sus beneficios. Para tal efecto se analizan y caracterizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presentan las monedas virtuales, tomando el bitcóin para el caso concreto. Bajo la...
... monetarias con respecto al control de los medios de inter-cambio en el país ante el incremento de la utilización de una moneda virtual ... particular que la moneda virtual puede perderse a través de casas de cambio fraudulentas, robos o ‘hackeos’ de la billetera virtual, ... -
Mercado de capitales no bancario o mercado de valores
...Los Depósitos Centralizados de Valores 4. Las Casas de Cambio 5. Los Fondos de Inversión Extranjera 6. Las Mesas de ...
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Acta
...ó inexequible la norma que le daba competencia a la dian sobre casas de cambio. 1. En Santa Fe de Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
...(Decreto 1829 de 2013). Comité Nacional de Casas de Justicia. (Decreto 1477 de 2000). Comisión Intersectorial de Justicia ...Así mismo, cuando se presente cambio de administrador del Sistema se deberá informar a la Agencia dentro de ...
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Sentencia nº 11001-03-27-000-2004-00070-00 (14802) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 22 de Febrero de 2007
Casas de Cambio - Negociación de Acciones - Junta Directiva Banco República, Facultad Regulatoria.
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Sentencia nº 11001-03-27-000-2004-00070-00(14802) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 22 de Febrero de 2007
JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA - Es la autoridad monetaria, De conformidad con el artículo 372 de la Constitución Política, la Junta Directiva del Banco de la República, es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la Ley. Por su parte, el artículo 150 numeral 19, literal b) ib., establece como función del Congreso, dictar las normas...
... “Artículo 63. AUTORIZACIÓN A CASAS DE CAMBIO. (…). Parágrafo: Toda transacción de acciones de las ... -
Vigente
Ley que fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores (Decreto 4327 de 2005)
...ARTÍCULO 58. DIRECCIÓN DE PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA Y CASAS DE CAMBIO. #Artículo derogado por el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto ...
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Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación ...Casas para la Autonomía de las Mujeres (CAM); vii) Programa de adjudicación de ...
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El comienzo
.... ¿Era realmente él? ¿Que había provocado ese cambio de opinión? ¿De dónde llegaban las presiones? ¿De los medios de prensa ... valor de Bitcoin comenzara a despegar, surgieron nuevos actores: Las casas de cambio y los hackers. . 1.4.3 Hacked! . Hasta este momento para poder ...
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Concepto 2010010498-002 de Superintendencia Financiera, de 31 de Marzo de 2010
Las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales sustituyen a las casas de cambios y se encuentran autorizadas para desarrollar operaciones de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en moneda nacional, para actuar como corresponsales no bancarios y para desarrollar las operaciones señaladas en el numeral 2 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 20
...“Tres meses después de la entrada en vigencia de esta ley las casas de cambio se denominarán "sociedades de intermediación cambiaria y de ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2001-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DE ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA - Ampliación del plazo contractual / OBRAS ADICIONALES - Presupuestos para su configuración / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Alteración de ecuación contractual no acreditada / REAJUSTE DE PRECIOS / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - No acreditadoLa parte demandante pretende en...
... cofinanciado de (…) 1500 (mil quinientas) unidades de vivienda (casas), incluyendo algunas obras de urbanismo: 300 (trescientas) de 35 m2 y 1200 ... . d. Aumento de costos financieros del proyecto. Respecto al cambio en los costos financieros, señaló que el contratista quiere trasladar su ... -
Sentencia nº 8406 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 10 de Octubre de 1997
En materia cambiaria y según la Constitución de 1991, la Junta Directiva del Banco de la República es la "autoridad cambiaria" a quien compete expedir y ejecutar las regulaciones de carácter cambiario, de conformidad con las leyes marco que dicte el Congreso de la República respecto de dicha materia, atribución que en vigencia de la Constitución de 1886 correspondía al Presidente de la República
...- FEN - , el Banco de Comercio Exterior de Colombia, BANCOLDEX, y las casas de cambio. “No obstante ser intermediarios del mercado cambiario, ... -
El delito de lavado de activos
...Así, en su edición de diciembre 11 de 1995, Cambio 16 Colombia señalaba que ‘la Asociación Nacional de Exportadores’ ... las leyes sobre tributación, abuso del secreto bancario y las casas de cambio, con el objeto de que se adecuen en la lucha contra la ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la ...Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, ...
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Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
...Las casas y veredas se llaman predios o fundos. ARTÍCULO 657. Las plantas son ...De la permutación. ARTÍCULO 1955. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o ...
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Acción 1 BEPS. Metodología Aplicación en Colombia Economía Digital - Negocio Streaming - Caso Netflix
La economía digital es una nueva forma de hacer negocios, que día a día va ganando terreno en la globalización de las operaciones mediante las cuales los diferentes Estados transan bienes, servicios y capitales. Este esquema se basa principalmente en las transacciones de intangibles, lo cual dificulta la fiscalización de las mismas por parte de los diferentes países, debido a vacíos en la...
... que permita ajustarse a lo que existe hoy y lo que vendrá dado el cambio constante en los modelos de negocio y generación de valor de las nuevas ... o adquisición de intangibles realizado por las subsidiarias de las casas matriz . 409 Rentas de profesores extranjeros sin residencia en el país ...