causales cheques devueltos colombia
1374 resultados para causales cheques devueltos colombia
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta ...ÓN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SER DEVUELTOS AL INTERESADO. Los documentos sujetos a registro ...causales" de nulidad o por prescripción de dos años. El t\xC3"...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,. En uso de las facultades extraordinarias que le ...causales y condiciones de disolución, toma de posesión y ... se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de ... y los Bonos no colocados serán devueltos al Banco Cafetero, el cual podrá colocarlos ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... 2007, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 28 de julio de 2007. ARTÍCULO 3. PRELACIÓN ... la conexidad invocando alguna de las causales anteriores. ARTÍCULO 52. COMPETENCIA POR ... 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. Artículo 248); abuso de confianza (C. P. ... material del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros. ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... en su postulación por alguna de las causales establecidas en el artículo 2.1.1.2.1.2.9 de la ...á a su archivo y los documentos serán devueltos al interesado. No obstante lo anterior, en ...11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
- Vigente Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
...ón de la Superintendencia Financiera de Colombia": Con el fin de contar con la suficiente informaci\xC3"...i) Causales que facultan a la entidad vigilada o al ... terceros no autorizados o por el pago de cheques falsos. - Las que establecen que la entidad ... de los clientes y montos respectivos devueltos, así como la relación de los montos ...
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... con los límites de la República de Colombia, y aquellos en cuyas actividades económicas y ... a aquellas que incurran en alguna de las causales previstas por el artículo 26 de la presente ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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El cheque
...1. Cláusulas de no negociabilidad. 2. Cheques expedidos o endosados a favor del banco librado. ...Los cheques devueltos por fondos insu cientes o por cualquier otra ... latinoamericano pero pagaderos en otro -Colombia-. – Dentro de cuatro meses, si fueren expedidos ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... 2004, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 1 de septiembre de 2004, "Por la cual se ... 3o.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248 ); abuso de confianza (C. ...El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando ... de extinción de dominio, serán devueltos a quien le fueran incautados. Si se desconoce al ...
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Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
..., publicada en el Diario Oficial de Colombia del 12 de Julio de 2012. EL PRESIDENTE DE LA ...ídicas cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales b), c), d), e), i) y ...4. Las firmas puestas en cheques girados contra una cuenta corriente bancaria, ...
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... S.A., el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.- BANCOLDEX, las sociedades comisionistas de ... de la cuenta de compensación aunque los cheques se presenten al cobro en una fecha distinta. . ... la coniguración de alguna de las causales señaladas en el artículo 2.17.2.2.4.2 del ...
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Resolución número 000124 de 2021, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2022, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
... y tratados tributarios suscritos por Colombia(.)" . Que el parágrafo 3 del artículo 631 del ...cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ...En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la ...
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Resolución número 001255 de 2022, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por el año gravable 2023, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
... y tratados tributarios suscritos por Colombia(.)" . Que el parágrafo 3 del artículo 631 del ...cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ...En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la ...
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Resolución número 011004 de 2018, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2019, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
... y tratados tributarios suscritos por Colombia;. Que los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, ...cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ...En ningún caso constituirán causales...
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Pago con títulos valores, acciones causales y la acción de enriquecimiento cambiario
.... La norma prevé la entrega de cheques, letras de cambio o pagarés, entre otros ... otros países en Estados Unidos y en Colombia. En la sección 2-511 (3) del Código Uniforme ...
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Resolución número 000070 de 2019, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2020, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega
... y tratados tributarios suscritos por Colombia;. Que los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, ...cheques devueltos y el de los traslados o transferencias ...En ningún caso constituirán causales...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-015-2013-00213-01 del 16-12-2022
Pago del título valor. Falta de cesión de los derechos litigiosos. Posición contractual en el contrato de promesa de compraventa. Obligación
...de los cheques entregados. Que los aludidos instrumentos ... de su cuenta corriente del Banco de Colombia ». Dichos títulos estaban identificados con el ...de junio de 2008, los cheques fueron devueltos por el banco girado. bajo la causal de « fondos. ... -
Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notiicados mediante aviso, con ... y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residentes en el exterior, respecto de sus ..., al diez por ciento (10%) de los cheques" girados u otros medios de pago canalizados a trav\xC3"... y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no ...