Cheque circular
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El cheque
... 81 Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Externa 029 del 2014. 82 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto No. 2003062107-1. Enero 27 de 2004 ... Parte 1 - Sección 2ª. Cap. 5 ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... , contraseñas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para ... SECCIÓN III. Cheque ... SUBSECCIÓN I. Creación y forma del cheque ... ARTÍCULO ...
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El cheque
... Se discute en la doctrina si dicha certificación equivale a una aceptación del cheque, lo cual admite la Superbancaria (Circular 007/95) ... De acuerdo con la doctrina el cheque certificado tiene las siguientes características: ... Capítulo VII. El cheque 121 ... 1 ...
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De los títulos valores
... SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Cheque, omisión fecha creación, firma girador ... CONCEPTO 73045 DE 15 DE ... , contraseñas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 05001-31-03-017-2004-00141-01 de 13 de Diciembre de 2012
El contador de una empresa, creó un encargo fiduciario, con el fin de consignar unos cheques especiales de la empresa, -destinados a impuestos, con sello de “páguese únicamente al primer beneficiario”-. El banco vinculado con la fiduciaria donde estaba el encargo, descargó los cheques a pesar del sello, por lo anterior, la empresa demandó al banco para que respondiera por los perjuicios...
... de Comercio, según el cual “ el librado solo podrá pagar el cheque en la cuenta que lleve o abra el tenedor ” ... Luego, si se ... , sea por canje o por ventanilla, dado que este cheque no puede circular por endoso ... ii) Cheque con sello de cruce y con la leyenda ... -
Modalidades de responsabilidad bancaria
... 5º, 6º y 7º fueron objetados porque no se hacían extensivas al cheque las disposiciones relativas al protesto por falta de pago, como se ... En desarrollo de lo anterior, en la Circular Básica Jurídica de dicha Superintendencia (Circular Externa 029 de ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE ... al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en prisión de cuarenta y ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... d. No podrán emitir obligaciones que puedan o deban circular como moneda; ... e. No podrán limitar o restringir en forma alguna ... , el banco consignatario deberá dejar constancia en el reverso del cheque de la cuenta de la entidad pública a la cual ha sido abonado el importe ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... compra y venta de divisas efectuadas por ventanilla, realizadas por los intermediarios del mercado cambiario en las modalidades de efectivo o cheque, las cuales no implican movimiento electrónico de divisas ... Para tales efectos, las entidades deben incluir en el reporte: ... a. Las ...
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De los títulos valores
... SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Cheque, omisión fecha creación, irma girador ... • CONCEPTO 73045 DE 15 DE ... ichas, contraseñas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identiicar a quien tiene derecho para ...
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Responsabilidad Bancaria
Irregularidades en el manejo de los dineros dejados a su cuidado
... tante por el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, sal- vo que dicho depositante no ... hechos (22 y 23 de noviembre de 2007) no se hallaba vigente la Circular 052 de 2007 dictada por la Superintendencia Financiera sobre “ ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48053 de 19 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Emisión y trasferencia ilegal de chequeFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 83, 86-, 248, 283 / Ley 890 de 6 / Ley 906 de 2004 art. 189, 292-6 / Ley 1474 de 2011 / Decreto 410 de 1971 art. 717, 729Asunto: Para la solución de este asunto la Sala analizará los siguientes temas: (i) el término de la prescripción de la acción penal en...
... transferencia ilegal de cheque ... El 19 de octubre ... de 2007 ROMUALDO SIERRA ALARCÓN giró a favor ... su destino no es otro que circular como un sustituto de la moneda, ... por tanto, requiere de la provisión ... - Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... 11. Que a través de la Circular" Reglamentaria Externa DCIN 83 del 3 de octubre de 2017 del Banco de la Rep\xC3" ... viajero, mediante instrumentos de pago diferentes al efectivo y al cheque en moneda legal colombiana, si fuera el caso ... Parágrafo 1º. La ...
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La responsabilidad financiera
... “El pago de un cheque falso es el riesgo normal del comercio de banco. La teoría del riesgo, ... bancarios se presentan a través del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de ...
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Addendum
... 624. Usted no puede pretender que el banco le pague un cheque si no lo presenta ... {15} Art. 628 ... {16} Art. 629 ... a explicar adelante, el cheque no está normalmente destinado a circular y, por esa razón, de aquí en adelante usaremos mejor la letra de cambio ...
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Clasificación de los títulos valores
... Ello signiica que para que un título girado a la orden pueda circular como título al portador, o para que un título girado al portador pueda ... Pensemos en un cheque girado a la orden de una determinada persona, en donde el legítimo ...
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA ... DCIN – 83 (mayo 25 de 2018) y sus ... , se realizarán mediante entrega al vendedor de las divisas de cheque girado a nombre del beneiciario con cláusula que restrinja su libre ...
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Concepto de título valor y sus principios rectores
... por sí son valores mobiliarios, pues son documentos creados para circular de un lugar a otro tanto física como jurídicamente. Así mismo son ... Juan por su parte, como regalo de grado le entrega a su hijo un cheque por valor de $1.000.000. La relación fundamental en este evento es la ...
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Algunas consideraciones generales sobre los bonos
El presente artículo, sin pretender agotar la materia y desde una perspectiva general, tiene como propósito exponer una teoría jurídica sobre los bonos en su condición de títulos-valores a partir de la normatividad del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.
... , los títulos-valores tradicionales 89 también podrán circular" electrónicamente a través de la anotación en cuenta. 90 Es más, los t\xC3" ... Co., art. 671), pagaré (C. Co., art. 709), cheque (C. Co., art. 713), etc ... Este requisito sobra porque aparte ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2500022130002019-00075-01 de 2 de Mayo de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cundinamarca
... resolvió a su favor, « ya que se pudo establecer en rigor que el cheque que servía de sustento a tal proceso no se había entregado como medio de ... se entregó como medio de pago, es decir, para ser cobrado, para circular de acuerdo a la ley de su circulación, para ser presentado en cámara de ... -
Excepciones a la acción cambiaria
... Debido a que los títulos valores están llamados a circular, requieren el cumplimiento de ciertos requisitos para poder garantizar los ... Prescripción de la acción cambiaria en el cheque ... Según el artículo 730 del Código de Comercio, las acciones ...