Cheque extranjero
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
...Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos ... numeral 21, el cual establece la sanción “Por no pagar mediante cheque las operaciones de compra de divisas cuando la norma lo exija”. A pesar ... -
Ley 1111 de 2006, por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalespor la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... del monto del impuesto colombiano de renta, el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del ... de la operación cambiaria cuando el pago sea en efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la restricción de ¿para consignar en cuenta ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62010 del 27-07-2022
Delitos de competencia del juez penal. Dinero a cuentas. Personas de confianza de la organización. Autoridades administrativas
... . . Fecha. Efectiva . . . No. Cheque . . . GIRADO. POR . . . GIRADO. A . . . ...extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el. lugar donde se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58225 del 21-07-2022
Delito de falsedad ideológica en documento público. Tipo penal de prevaricato. Elementos materiales de prueba. Conducta de concierto
... de dinero, vía cheque", por la suma de 15 millones de pesos,. \tde manos de su esposo, quien dirig\xC3"... del país o en el extranjero. . En lo que aquí. resulta relevante, el procesado fue acusado por ... -
Delitos contra el patrimonio económico
...10. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero. 11. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho ... · Código Penal: Arts. 20 y 246. @CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE. (A partir del ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56501 del 20-11-2019
...pagó con un cheque de Davivienda (…) que fuera cobrado. por el señor José Orlando Vanegas ...extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el. lugar donde se ...
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Disposiciones especiales relativas a las operaciones autorizadas
... Sociedades administradoras de inversión, filiales en el extranjero. . CONCEPTO 2010061004-002 DE 29 DE OCTUBRE DE 2010. SUPERINTENDENCIA ...5. *Ley 1 de 8 de enero de 1980: Por la cual se crea el Cheque...
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Activos financieros
... Directamente utilizables para efectuar pagos mediante cheque, giro, orden de pago, debito/crédito u otro mecanismo de pago directo. . ... c) Corredor de bolsa. d) Inversionista extranjero. . 21. Operación que consiste en realizar dos o más transacciones ...
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El Plan de Cuentas para Sistemas Contables en NIIF 2019
.... Conversión de negocios en el extranjero (NIC 21-Sección 30): se considera la expresión de los estados ...
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La falsedad ideológica en documento público
... . Si se piensa, por ejemplo, en el sujeto que expide un cheque falso que decide guardarlo en su escritorio privado sin tener la ... por dichos derechos, las relaciones entre el Estado y un extranjero, que en el caso bajo análisis se ven vulneradas cuando se quebrantan las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 57885 del 09-05-2018
...ó que el 17 de diciembre de 2010, quien pagó indebidamente el cheque fue el cajero Harold Farfán Ávila y no ella; que ese día fueron pagados ...
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Resolución número 0289 de 2020, por la cual se reglamenta la rendición de cuentas de las Misiones Diplomáticas Oficinas Consulares de la República de Colombia en el Exterior y se deroga la Resolución 0218 de 2019
... gestiones que se deban adelantar ante las autoridades del país extranjero. Artículo 14. Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. El Plan de ...Los gastos podrán pagarse mediante: cheque, transferencia bancaria, débito automático o haciendo uso de tarjetas ...
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Sentencia de Tutela nº 377/22 de Corte Constitucional, 27 de Octubre de 2022
Derechos fundamentales de niños. Acción de tutela ante los jueces para la protección. Condiciones de salud. Público
... entidad financiera que corresponda, se le haga entrega de la carta cheque inmediatamente, suministrando la información necesaria para que el giro ... el profesional de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los ... -
Diligenciamiento e instrucciones del formulario para los periodos fiscales del año gravable 2014
... Persona Natural nacional 20% C. Extranjero no residente 10%. INFORMACION TRIBUTARIA. Renta Líquida Gravable ... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. De ...
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Aspectos generales
..., agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Así mismo, deben cumplir ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61274 del 20-04-2022
...y dos millones de pesos ($52.000.000,oo),. representada en un cheque que le fue endosado y girado contra una. cuenta en la que se consignó la ...hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el. extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el. lugar donde se ...
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Clasificación de los productos y servicios financieros
..., pudiéndolo retirar cuando lo necesite, en efectivo, con cheque o pagaré, recibiendo unos intereses por el saldo disponible. Este dinero ...
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Descripciones y dinámicas del reconocimiento contable en las NIIF
.... DÉBITOS CRÉDITOS . a. Por el valor del aporte extranjero convertido a la moneda funcional al tipo de cambio del mercado vigente en ...
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Descripciones y dinámicas del reconocimiento contable en las NIIF
.... DÉBITOS CRÉDITOS . a. Por el valor del aporte extranjero convertido a la moneda funcional al tipo de cambio del mercado ...
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Procedimiento Tributario
... agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, aduanera o cambiaría. Así mismo, deben cumplir ... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. . ...
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Garantías Mobiliarias e Insolventes
... que incluir también los libros de la sucursal ubicada en el extranjero, libros o papeles que no se hacen llegar al concurso y en los que nada hay ... . cambio, un pagaré, cheque, el saldo de un extracto de una cuenta bancaria certificada por la entidad ...
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Sección tercera. Régimen probatorio
... Cuando se requiera la práctica de pruebas en territorio extranjero y no puedan practicarse con el uso de los medios técnicos mencionados en ...
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Suplemento
... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ...
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Suplemento
... correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ...
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Inscripción en el registro único tributario -RUT-
..., agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Así mismo, deben ...