cheques rechazados
-
Título VI. Régimen probatorio
..., los costos y el impuesto descontable no existen, pueden ser rechazados, sin que sea suiciente que el contribuyente pretenda acreditarlos con ... Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneiciario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u ...
-
Servicios financieros
... monetaria, incluyendo tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros bancarios; . (i) Garantías y compromisos; . (j) ... la introducción de productos, a menos que esos productos sean rechazados dentro de un plazo razonable; y no imponer limitaciones al número de ...
-
Capítulo Tercero: Legislación comparada
... prohibición, por un periodo de hasta cinco años, de emitir otros cheques salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el ...
-
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-01180-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 25-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL - NiegaDAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIA DE OTROS DESPACHOS JUDICIALES / DEMANDA EJECUTIVA / MEDIDA CAUTELAR DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / EMBARGO DEL BIEN / SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE / DILIGENCIA DEL REMATE DE BIEN - No se pudo efectuar por...
...V. R., pretendiendo el pago de tres cheques. El proceso correspondió por reparto al Juzgado 4º Civil Municipal de ... -
Delitos contra el patrimonio económico
... El que emita o transiera cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº S-041-2004 [8495] del 30-04-2004
... endosaba y entregaba al Banco Ganadero, aquí demandado, los cheques girados en su favor como producto de la exportación de flores, quien a su ...
-
Sentencia nº 25000233700020150190601 de Consejo de Estado (SCA SECCION CUARTA) del 10-02-2022
... las facturas y el pago de las compras fue demostrado con los cheques bancarios girados a nombre del proveedor, de manera que, aun cuando el ... el material descrito en las facturas que soportan los costos rechazados por la DIAN, fue efectivamente recibido por la contribuyente. 4.1- ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 68862 del 07-10-2019
.... . . . . . 19. Los cheques entregados a los trabajadores eran girados por COLSUBSIDIO y los llevó ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº 5831 del 31-07-2001
... de ésta por los perjuicios derivados del pago irregular de los cheques números C-1040403, C-1040406, C-1040418 y C-104048 (sic) ...
-
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2013-00018-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 03-09-2020
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR LIQUIDAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIA MEDIANTE DOS MÉTODOS DE DEPURACIÓN Inexistencia / RENTA GRAVABLE ESPECIAL POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL Noción / LIQUIDACIÓN MIXTA DEL SISTEMA ORDINARIO Y RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL Improcedencia. Reiteración de jurisprudencia / DEPURACIÓN MIXTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL FALLAR EL RECURSO DE...
..., con el propósito de verificar la existencia de los pasivos rechazados y constatar que los ingresos omitidos pertenecían a la referida ... -
Sentencia nº 76001-23-33-000-2014-00553-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 1 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 76001-23-33-000-2014-00553-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 01-08-2019)
FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN SOBRE REALIDAD DE TRANSACCIONES DECLARADAS - Alcance / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance / RECHAZO DE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES POR SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA – Procedencia. Si la DIAN logra probar la inexistencia de las transacciones / PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance. Es admisible para demostrar la...
... equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados. Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba ...ía comprada ni se allegaron las facturas correspondientes a los cheques girados a los proveedores C.I. METALES LA UNIÓN y VICTORIA EUGENIA GODOY ... -
Capítulo Segundo
.... Artículo 882. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una ...
-
Estándares internacionales de auditoría (ISAs)
... elementos individuales que constituyen una población, por ejemplo cheques listados en sobres de depósitos, entradas crédito en extractos ...
- Contrato de arrendamiento de local comercial
-
SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2014-01455-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 12-11-2020
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal
... por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, al encontrar cheques girados en la Tesorería y no entregados al beneficiario, lo que, en ... como aprobado condicionado y aprobado para pago; y los rechazados y devueltos, excluirse del registro de esta cuenta, hasta cuando se surta ... -
Sentencia Nº 110016000102201100446-07 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 12-11-2019
...consignado mediante cheques a los adjudicatarios de los precitados contratos 071. y 072 y ...cedente, pudiendo ser aceptados o rechazados dichos valores por este último. Con. respecto al dinero aceptado por ese ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2007-00126-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De sindicada de falsedad en documento privado y estafa / PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL - Opera cuando transcurre un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley / DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad[S]e encuentra probado el daño causado a los demandantes, comoquiera...
... funciones como auxiliar contable, falsificó la firma de varios cheques de la Empresa y los endosó para consignaros (sic) en su cuenta No. ... -
Sentencia nº 08001-23-33-000-2013-90353-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2013-90353-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 30-05-2019)
RECHAZO DE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES POR SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA - Procedencia / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN SOBRE REALIDAD DE TRANSACCIONES DECLARADAS - Alcance / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Hecho generador / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance / SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA DE CHATARRA - Configuración. Al desvirtuarse con las...
..., los costos y el impuesto descontable no existen, pueden ser rechazados, sin que sea suficiente que el contribuyente pretenda acreditarlos con ..., ellos me entregaban el anticipo y yo les pagaba mediante cheques y yo les pagaba en efectivo a los empleados y a los coteros en efectivo ... -
SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2014-00752-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 12-08-2021
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Noción y objeto / ESTUDIO EN SEGUNDA INSTANCIA DE CARGO O ARGUMENTO NUEVO NO PLANTEADO EN PRIMERA INSTANCIA NI ANALIZADO EN LA SENTENCIA APELADA - Improcedencia. No procede su estudio en segunda instancia al no haber hecho parte del debate planteado en el proceso / RECURSO DE APELACIÓN Competencia y límites del juez de segunda instancia /...
...Por el contrario, la actora compró una mercancía, mediante cheques y efectivo, que posteriormente exportó, lo cual se demuestra con las ... -
Sentencia nº 54001-23-33-000-2013-00239-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 12 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 54001-23-33-000-2013-00239-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 12-02-2019)
FISCALIZACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CON BENEFICIO DE AUDITORÍA - Medios. Además de la selección por programa de computador, se puede hacer por otros medios / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CON BENEFICIO DE AUDITORÍA – Reiteración de jurisprudencia[U]na interpretación sistemática de las amplias facultades de fiscalización de la DIAN (art. 684 del Estatuto Tributario)
... contable adelantada a la actora, se determinó que los cheques con que se. efectuaron los pagos al proveedor, fueron girados a nombre ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-1999-02025-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Febrero de 2013
Pruebas en la demanda. Títulos valores cheques. Proceso ejecutivo por pago total de la obligación. Error judicial a título
...ón carece de valor probatorio por cuanto demuestró que cheques fueron devueltos por falta de fondos, impidiendo la cancelación total de ... -
La Guerra en Ucrania, más allá de la propaganda
... criminales de guerra asuman su responsabilidad han sido rechazados por el Congreso, los tribu- . R!"#$%& '! E()*)+,& I*$%#%-(#)*&., "). /0, ...
-
Sentencia nº 25000-23-27-000-2011-00261-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Octubre de 2016
FIRMEZA DE LA DECLARACION TRIBUTARIA - Ocurre sI dentro de los dos años siguientes al plazo para declarar o de la fecha de su presentación extemporánea, no se ha notificado el requerimiento especial / FACULTAD DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - No puede ser ejercida una vez la declaración tributaria ha adquirido firmeza / SUSPENSION DEL TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO...
... . Resaltó que ante Codensa respaldó la cuenta con cheques posfechados, y por eso se realizó el registro contable cuestionado. ... de pasivos varios, adujo que de los $561.022.192 de pasivos rechazados, la DIAN solo tenía soporte para rechazar $126.100.000. Que el resto de ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2017-01736-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Diciembre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de otros mecanismos de defensa judicial / SUBSIDIARIEDAD - La actora no impugnó a través de los recursos el acto que la afectaba / PETICIÓN DE REVOCATORIA DIRECTA - No revive los términos legales para demandar el acto controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso...
... administrativo sancionatorio que se pretende enjuiciar fueron rechazados por extemporáneos, situación que imposibilita solicitar la respectiva ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-043-2015-00629-01 del 15-09-2021
Transmisión de derechos. Contrato de cesión del crédito. Acción de enriquecimiento sin causa. Responsabilidades
...acuerdo de los firmantes para concurrir a la almoneda, fueron. rechazados; y que ante la negativa del a-quo . de decretarlos, formularon recursos ...