circular 170 lavado activos
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
...ón; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de ...ARTÍCULO 170. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. La pena ...circular moneda nacional o extranjera falsa incurrirá en ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...circular como moneda;. e. No podrán limitar o restringir ... que afecte la libre disposición de sus activos, salvo que se confiera para garantizar el pago ... Establecer normas tendientes a prevenir el lavado de activos en las entidades objeto de ...ARTÍCULO 170. OPERACIONES DEL FONDO. #Artículo dejado sin ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... de los productos de que tratan las Leyes 170 de 1994 y 9 de 1979, y los artículos 245 de la ... Datos Única de Afiliados (BDUA), como "activos por emergencia" y retirados, correspondiente a ... aquí previstas, incluyendo el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo;. d) Se ... Contaduría General de la Nación y la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud. ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
...20. . CAPÍTULO V . DEL LAVADO DE ACTIVOS . ARTÍCULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. ... *Circular Externa Superintendencia de Economía Solidaria ... *Circular Externa DIAN No. 170 de 10 de octubre de 2002: Prevención y control ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
...ón de integrantes de la Fuerza Pública, activos o retirados, que hayan sido heridos en combate, o ... serán comunicadas a través de circular expedida por el Fondo Nacional de Vivienda. ...24. Lavado de áreas públicas. Es la actividad de remoción ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la ... aeronáutica colombiana, podrán circular libremente por el Territorio Aduanero Nacional ...ARTÍCULO 170. Ingreso de mercancías a depósito o a la zona ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00054-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Febrero de 2018
SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA - Destinatarios / SANCIÓN ADUANERA - Multa cuando no se puede aprehender la mercancía[L]a norma no le impone a la Administración la carga de determinar la responsabilidad de cada uno de los sujetos que participan en el trámite aduanero en aras de graduar la pena o sancionar únicamente al “culpable”; por el contrario, consagra la...
...ón legal, RUT, diligenciamiento de la Circular nro. 0170 de 10 de octubre de 2002 y todas las ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, por cuanto, como se indica en la ...170 de 2002, pues de su contenido se deduce que su ... -
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... de capital que se haga con reavalúo de activos. ARTÍCULO 123. AUMENTO O REPOSICIÓN DE APORTE ...ARTÍCULO 170. INSERTO DE BALANCE EN ESCRITURA PÚBLICA DE ..., controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el ... documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a ...
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El delito de lavado de activos
...(En igual sentido, Circular Nº 044 del 28 de agosto de 1990 de la Superbancaria). . . Capítulo ...170 de octubre 10 de 2002 por medio de la cual “se indica el procedimiento ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00281-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 22 de Marzo de 2018
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Situaciones que lo configuran / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - No se configura por incumplimiento de términos en el Requerimiento Especial AduaneroLa norma sobre el incumplimiento de términos, lo que dará lugar al silencio administrativo positivo a favor, en este caso, de la S.I.A., está circunscrita a aquellos que se emplean, únicamente, para decidir de...
...ía Cuarta Especializada - Unidad contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio. . Que ...ón legal, RUT, diligenciamiento de la Circular nro. 0170 de 2002 y todas las pruebas que ...170 de 2002, que no fue tenida en cuenta por parte de ... - Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... los riesgos inherentes a su actividad (lavado de activos, crediticio, liquidez, operativo), ...170 y 171 del Estatuto Orgánico del Sistema ...
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
..., no se tendrán en cuenta aquellos activos representados en casa o apartamento destinados a ... relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que se ...ARTÍCULO 170. OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR. Quienes importen ... las vías y rutas por donde pueden circular las mercancías extranjeras dentro de la zona. ...
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Delitos contra el orden económico social
... . CAPÍTULO V . DEL LAVADO DE ACTIVOS . ARTÍCULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. ...323 . . 282 . Código Penal . • Circular Básica Jurídica Superintendencia de Economía ... • *Circular Externa DIAN No. 170 de 10 de octubre de 2002: Prevención y control ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
...(Decreto 1608 de 1978, artículo 170). ARTÍCULO 2.2.1.2.20.8. Reservas de caza. Si el ... corriente así como de las operaciones de lavado comprendida la periodicidad, el lugar y el sitio ... con lo aquí establecido, no podrán circular hasta que las autoridades verifiquen que las ... a la totalidad del capital invertido (activos fijos y costos en que se incurra para el ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.