circular 170 lavado activos
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Jurisdicción y competencia
... ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal ... 6. Desaparición ... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... 79. • * Circular Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJC21-8 ...
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Proyecto de resolución numero 001 de 2021 Cámara, por la cual se propone a la honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno Nacional - Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2020
... y Crédito Público, expidió la Circular Externa N° 047 “Por medio de la cual ... 64 N/A 923272071 900265408:3 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - S.A.E. S.A.S ... 65 N/A ... 170 N/A 37352000 891200200:8 CENTRALES ELÉCTRICAS DE ... Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; ...
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Sentencia nº 15001233300020190052002 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 31-07-2023
Recursos públicos. Recurso suelo. Administración. Trabajo
... ;}.y2e5{bottom:169.305556px;}.y4cc{bottom:170 ... y Desarrollo Sostenible expidió la Circular núm. 8000-2-2932 de 3 de diciembre de 2019 que ... conjunto Villa Juliana, se evidencia el lavado de estos continuamente, l o que no representa ... -
Declaraciones tributarias
... Valor patrimonial de los activos ... JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ... 3. * Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Auto nº 685/17 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2017
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. El juzgado Penal Especializado declaró su falta de competencia por el factor funcional, pues consideró que no era el superior jerárquico del despacho que fungió como primera instancia. El otro juzgado
... , como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por ... ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.6. Desaparición forzada.7 ... Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... -
Auto nº 046/18 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2018
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. La controversia se generó en razón al factor funcional establecido para efectos del trámite de consulta de las decisiones que imponen sanciones con ocasión de solicitudes de desacato por incumplimiento de un...
... , como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por ... ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.6. Desaparición forzada.7 ... Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... -
Normatividad
... Kerosene y Jet Fuel Galón $170 ... ACPM Galón $174 ... Fuel Oil Galón $203 ... 20 - Febrero 2020 ... • Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, emitida por la ... a la administración del riesgo de lavado" de activos y de la financiación del terrorismo \xE2\x80" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 90890 del 17-07-2023
Faltas graves causales de despido. Obligaciones del contrato de trabajo. Medírsela. Funciones laborales
... ni ocasionó perjuicio alguno a los activos o al patrimonio ... tanto de la parte demandada ... y Servicios Categoría V (fs.170-177)-: así las cosas, ... la empleadora podía ... y Procedimientos de Lavado de Activos y de la Financiación del ... -
Resolución número 1702 de 2021, por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta para la atención de la emergencia vial registrada entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya -Saravena en el departamento de Arauca
... en el talud costado derecho por efecto de lavado del material, esta afectación tiene una longitud ... lateral del terraplén en una longitud de 170 m, altura 3m y ancho 2.5 m ... PR108+600. El ... Mediante la Circular Conjunta número 014 de 2011, la Contraloría ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59664 del 18-05-2022
... 170, numeral 16 –modificado ... por los artículos ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ...
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Sentencia Nº 11001310300220160065701 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, 03-02-2021
... ítulo primero del título quinto de la Circular Externa ... 007 de 1996 de la Superintendencia ... de los años 2011 a 2013 (folios 168-170 ... cuaderno 1) en los que se verifica que la ... prevención del lavado de activos y financiación del ... terrorismo; y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43961 del 25-05-2015
... condenó a los procesados por el delito de lavado de activos ... Hechos ... El 9 de ... firma movieran, ocultaran, o hicieran circular dinero proveniente de la actividad del ... desarrollos preestablecidos en el artículo 170 del estatuto procesal, siendo por tanto frente a ...
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Parte procesal especial - El procedimiento civil internacional
... 170 ... 10 “ Nunquam dum populos vicinus vicine ... tales como el terrorismo, el lavado de activos de origen ilícito, la trata de ...
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Auto nº 11001-03-24-000-2017-00186-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Septiembre de 2019
Delitos dolosos. Medidas cautelares. Solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado. Perjuicio a las sucursales de las sociedades extranjeras en la medida. Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Solicitud de suspensión provisional. Delitos dolosos. Derecho mercantil
... numeral 7.3 del capítulo séptimo de la Circular Externa No. 002 de 2016 de la Superintendencia de ... Estar incluidas en listas inhibitorias por lavado de activos o financiación del terrorismo y ... -
Las mutaciones del sistema de fuentes del derecho administrativo en Colombia: en tránsito hacia un ordenamiento jurídico administrativo menos jerárquico, menos rígido, menos formal y menos estatal
... transformación de nuestro sistema jurídico 170 ... A la vista de esta realidad, es ... ambiente, la migración, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico de drogas, la ... ha manifestado igualmente que “si la circular que emita la Agencia como manifestación de la ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2011-00383-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
Documentos de importación. Sanción en cuestión. Funcionario público competente. Caducidad de la acción administrativa sancionatoria en asuntos aduaneros
... 1.25 y 503 del Estatuto Aduanero; la Circular 170 de 2002 (numeral 5.2.) y la Circular 170 ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos ... En relación con el caso que ... -
Sentencia de Tutela nº T-547/23, Corte Constitucional, 06-12-2023
... Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ... de la decisión ... 170. A la Sala Novena de Revisión le ... Conforme a lo dispuesto por la Circular Interna 10 de 2022 ... de la Corte ...
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Capítulo II Origen, avances y retrocesos del Derecho Laboral y la Seguridad Social en Colombia
... - Medidas de protección frente al lavado de dinero y el terrorismo ... Adicionalmente, ... El plan de privatizaciones de activos o sea de empresas estatales también tenía ... El Decreto 1919 y la Circular 001 ... En desarrollo de la teoría estatutaria ...
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Estructuras
... mediano plazo el futuro financiero de los activos del ente contable, en el cual se involucran ... 170 ... 3 - ESTRUCTURAS ... un acuerdo ... LAVADO DE VEHÍCULOS ... AUTOMOTORES ... 198 ... NOTAS: 1. De conformidad con la Circular Externa 4 del 2005, emitida por la ...
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Laudo Arbitral nº 4190 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 6 de Agosto de 2019
... ;}.y15ec{bottom:169.918889px;}.y10a5{bottom:170 ... para la Modernización y Gestión de Activos Fijos Públicos‖, en el cual se ... ó como intermediario para la rece pción y lavado de los mismos. Dijo el testigo: ―SR ... Contratos, una vez fu e expedida la Circular 100-000005 ...
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Sentencia nº 25000-23-42-000-2012-01507-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 8 de Febrero de 2018
Derecho administrativo. Nombramiento de profesionales. Terrorismo. Funcionarios públicos
... operaciones asociadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Habida ... Posteriormente, mediante Resolución No. 170 del 22 de julio fui nombrada también con ... -
Delitos bursátiles
... de la economía, mediante la emisión de activos financieros, también llamados títulos-valores o ... cit ., p. 466 ... 43 La Circular Externa 024 de 1992, de la Superintendencia de ... 170. 53 Gaceta del Congreso , viii, n.º 510, 3 de ... estudio puede concursar con el punible de lavado de activos , pues ha sido reseñado por el ...
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Laudo Arbitral nº 15728 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 4 de Diciembre de 2020
Consorcios
... ;}.yac0{bottom:169.952793px;}.yaea{bottom:170 ... ó la “Acreditación y Venta de los Activos, Pasivos y Contratos de CAFESALUD ... carácter de reserva de acuerdo con l a Circular 1° de 14 de enero de 2013 Capitulo III ... vigente (sic) sanciones por delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito ni por ... -
Sentencia de Tutela nº 363/14 de Corte Constitucional, 11 de Junio de 2014
La Actora Fue Beneficiaria En El 2009 De Un Subsidio Otorgado Por Acción Social Y, Recibió Un Primer Pago A Través Del Banco Agrario. El Segundo Desembolso No Se Hizo Efectivo, Debido A Que La Entidad Bancaria Argumentó El Reporte Del Número De Su Cédula De Ciudadanía, En La Llamada Lista Clinton, Lo Que Motivó La Cancelación De La Cuenta. Al Solicitar Información A La Registraduría Nacional Del...
... , instando a que se “retire la circular enviada a las entidades financieras con el objeto ... ámite ante la oficina para el control de activos extranjeros, OFAC, adscrita al Departamento del ... a la Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de que ... [4] T-170 ... -
SENTENCIA nº 25000-23-24-000-2009-00242-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 25-02-2021
ADUANERO / MERCANCÍA Aprehensión y decomiso / SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA Destinatarios / SANCIÓN ADUANERA - Multa cuando no se puede aprehender la mercancía / SANCIÓN ADUANERA Sujetos pasivos / SANCIÓN ADUANERA Aplicación individual a cada responsable por incumplir las obligaciones aduaneras / SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA Obligaciones y
... ón ésta que se encuentra prevista en la Circular Externa 0170 del 10 de octubre de 2002, suscrita ... último era la PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, Circular ésta en la que se recalca ... autoridad aduanera estableció en la Circular 170 de 2002 que, entre otros, las Sociedades de ...