circular 170 lavado activos - página 3

circular 170 lavado activos

1135 resultados para circular 170 lavado activos

  • Título 5. Régimen de importación
    ... aeronáutica colombiana, podrán circular libremente por el Territorio Aduanero Nacional ... conformidad con lo previsto en el artículo 170 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la ... Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos o quien haga sus veces, para lo de su ...
  • Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00282-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Mayo de 2018

    EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - Configuración del siniestro / SINIESTRO - Se da cuando se impone la sanción administrativa aduanera de multa y no por el incumplimiento de la obligación aduanera / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - Posturas divergentes, disimiles o diferentes entre secciones primera y quinta (descongestión) / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIADe esta manera, tal como

    ... al cliente conforme a lo previsto en la Circular 0170 de 10 de octubre de 2002 con el objeto de ... contundente delitos como el contrabando, lavado de activos y la evasión de impuestos, que ...170 de 2002 sobre prevención y control de lavado de ...
  • Versión original Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
    ... neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental y la ... aeronáutica colombiana, podrán circular libremente por el Territorio Aduanero Nacional ...Artículo 170. Ingreso de mercancías a depósito o a la zona ...
  • La responsabilidad financiera
    ... a las reglas de prevención en materia de lavado de activos, deber de información, buena fe, ... son, están en idénticas circunstancias” 170 . . En este primer caso, la Corte sostuvo que ... a través del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la ...
  • Título I. Renta
    ...ón de la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo. . ... • *Circular Básica Jurídica Superintendencia de Sociedades .... Art. 103 . . 170 Estatuto Tributario Nacional 2021 . Para tal ...
  • Resolución número 5 de 2022, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2023y otras disposiciones
    ... 16 zonas priorizadas que abarcan un total de 170 municipios. Noveno. Que el numeral 6 del ... de productor según correspondan sus activos totales e ingresos brutos anuales. Parágrafo ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT, ... resolución para lo cual expedirá la circular...
  • Sentencia nº 25000-23-31-000-2007-00192-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018

    REPARACIÓN DIRECTA - No CondenaSÍNTESIS DEL CASO: El demandante, quien se desempeñaba como gerente de una sociedad dedicada al transporte de carga fue capturado y vinculado a un proceso penal por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, se le impuso medida de aseguramiento que lo mantuvo privado de la libertad, hasta que mediante sentencia judicial fue absuelto de responsabilidad...

    ..., como cliente usted tuvo en cuenta la circular externa No. 0170 del 10 de octubre de 2002 de la ...170 de la DIAN porque era un exportador frecuente, ... y reportar operaciones relacionadas con el lavado de activos, la circular externa 170 de 10 de ...
  • Emisores de valores
    ... en la agrupación de distintos tipos de activos o deudas en un vehículo especial, o un ... 3, título 1 del capítulo IV de la circular externa 29 de 2014 expedida por esa ... las normas sobre autorregulación, lavado de activos, miembros independientes de la junta ... . . 170 . RÉGIMEN DEL MERCADO DE VALORES . Una vez se ...
  • Normas nacionales para el manejo de lo administrativo y financiero
    ... requisitos legales, el testaferrato y el lavado de activos, entre otros. · Ley 446 de 1998 (7 de ...· Circular Externa DIAN 0028 del 9 de diciembre de 2011: los ...
  • Suplemento 1
    ...ínimo el total de las siguientes cifras: Activos corrientes y no corrientes, pasivo corriente y no ...ón, contrabando, infracciones cambiarias y lavado de activos. El resultado y recomendaciones de la .... ARTÍCULO 170. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA HABILITACIÓN. ... el Invima que los caliique como tales ( Circular 000024 de febrero 1 de 2005 , expedida por la ...
  • Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
    ... detención que había sido expedida con circular azul de la Interpol para que Rovira Correa ... los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado de población ... registros públicos aparece un contrato por 170 millones para hacer mantenimiento a los ...
  • Circular Externa 0170
    ... Asunto:      Prevención y control al lavado de activos.                    ...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016

    : CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...

    ..., controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.  . Actor: ... en el marco de acuerdos comerciales [170] y con países de alto riesgo [171] .  . (ii) ...
  • Sentencia nº 25000-23-24-000-2011-00259-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Abril de 2018

    SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA - Responsabilidad / SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA - Obligaciones / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[E]s claro que tales sociedades, son responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban ante la DIAN; además que deben, entre otras, responder directamente por las multas o sanciones...

    ...ía Cuarta Especializada - Unidad contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, bajo la ... legal de la empresa, sin que la Circular Externa de la DIAN 170 de 2002 haya facultado al ...
  • Renta
    ... reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo. . ... • *Circular Básica Jurídica Superintendencia de Sociedades .... . 170 Estatuto Tributario Nacional 2023 . c) Los ...
  • El habeas data y su impacto en el contrato de seguro
    ... en el Decreto 663 de 1993 (EOSF) y la Circular Externa Básica Jurídica 029 de 2014 (la cual ... corporativo y prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ... . [..] . . 170" PRIMERA PARTE. ASPECTOS JURÍDICOS . En relaci\xC3"...
  • Canales de prestación de servicios financieros
    ... implícitos tales como el operativo y de lavado de activos, las especiicaciones mínimas que ... corregido por la Instrucción 4 de la Circular Externa 29 de 21 de abril de 2021). . Con el ... . 170 . Entidades sin Ánimo de Lucro y Régimen ...
  • Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00248-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Mayo de 2018

    SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA - Responsabilidades / SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA - Obligaciones: Verificar la exactitud de los documentos que soportan la operación de comercio exterior[S]e tiene entonces que la responsabilidad de las agencias de aduanas, que a su vez actúan en la condición de declarante en la operación de comercio exterior, va más allá de la sola consecución de los...

    ... todos los procedimientos previstos en la Circular 0170 de 2002 de la Unidad de Información y ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos. . Sobre este punto añadió que la ... . Adujo que la Circular Externa 170 del 12 de octubre de 2002 proferida por la DIAN, ...
  • Sentencia de Unificación nº 288/22 de Corte Constitucional, 18 de Agosto de 2022

    Artículos de la ley. Titular del derecho de dominio en virtud del registro de sentencia de declaración. Administración pública. Bienes en conflicto

    ... . 170.       Posteriormente, la ley 110 de 1912 ...) El menor acceso y uso de la tierra y los activos productivos se relaciona con situaciones de ...13 de 2014, (ii) la Circular 03 del 16 de mayo de 2016 de la SNR, (iii) la ... en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para ...
  • Marco legal actual
    ... de gestión y prevención del riesgo de lavado de activos/inanciación del terrorismo y ...Se han dado algunos avances con la Circular 033 de la JCC 4 y con la incorporación del .... Art. 170" . Art. 215 . Art. 267 . . Rൾඏංඌඈඋ\xE0"...
  • Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
    ... comisionistas y de los corredores de valores 170 . Concretamente, el artículo 92 definía los ...activos, y prohibiciones de utilizar para sí los bienes ... d) Resolución 193 y Circular 1, sobre las operaciones por cuenta propia que ... adoptar medidas tendientes a prevenir el lavado de activos. b) Ley 222, mediante la cual se ...
  • De los derechos, las garantías y los deberes
    .... ARTÍCULO 24. DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE Y DOMICILIO. . Todo colombiano, con ... la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ... 25, 38, 55, 56, 57, 58, 60, 93, 94, 103, 105, 170, 189, 216, 241, 336 y 377. • Código Penal: ...
  • Sentencia de Constitucionalidad nº 071/18 de Corte Constitucional, 4 de Julio de 2018

    INVENTARIO DE BIENES. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS A DISPOSICIÓN DE LAS FARC,EP. Control automático del Decreto Ley 903 de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FAR-EP. En términos generales la precitada norma dispuso que las FARC--EP elaboraran un inventario definitivo de sus bienes y...

    ...ón de un inventario de los bienes y activos de las FARC-EP/INSTRUMENTOS PARA FACILITAR Y ...ón Ordinaria en cuanto al delito de lavado de activos respecto de los bienes no ... Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Externa 055 de 2016, en materia de riesgo de ...-699 de 2016 y se concretó en la sentencia C-170 de 2017, al no inferirse del ordenamiento ...
  • Contenido completo del dia 6 de Mayo de 2019
    ...;}.y1a70{bottom:169.796340px;}.y14c{bottom:170... investigaciones de tipo tributario, penal, lavado de activos, violación de confidencialidad, o ... o. Se prohíbe comunicar, publicar, circular, enviar o alle gar a i nstancias o e ntidades ...
  • Sentencia de Tutela nº 303/22 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2022

    Los actores atribuyen a las autoridades accionadas la vulneración de derechos fundamentales, al no levantar las restricciones impuestas en materia de visitas familiares y conyugales en el marco del estado de emergencia sanitaria derivado del Covid-19, mientras que otros establecimientos carcelarios ya las levantaron, de conformidad con la regulación expedida por autoridades del orden nacional....

    ... carcelario [9] , (a) se expidió la Circular No. 00017 de fecha 8 de abril de 2020 en la cual ... biosanitarias “como el uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, fomento de la ..., teniendo en cuenta 3 brotes en estudios activos. Se autoriza beneficio administrativo de 72 horas ... Constitucional, entre otras, sentencias T–170 de 2009, T–498 de 2012 y T–070 de 2018. . ...

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