circular 170 lavado activos
1135 resultados para circular 170 lavado activos
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Título II. Deberes y obligaciones formales
... Declaración anual de activos en el exterior. . (Inciso 2 adicionado por el ..., 607, 877 910 y 915 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012, artículo 222 de la Ley ...13 Par. 2. • *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Deberes y obligaciones formales
... Declaración anual de activos en el exterior. . (Inciso 2 adicionado por el ..., 607, 877, 910 y 915 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 222 de la Ley ...13 Par. 2. • *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Ofrecimiento transfronterizo de productos y servicios del mercado de valores
...ó a la legislación local mediante la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, “Por medio de la cual ... costos; (2) la diversiicación entre activos y pasivos entre los países; y (3) la .... 48 Circular Externa 058 de 2008 de la Superintendencia ... , de cumplir el régimen de prevención de lavado de activos y inanciación del terrorismo, de ...
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Del contrato de sociedad
...40 al 45. • * Circular Externa Superintendencia de Sociedades No. ..., el contrabando, el narcotráico, el lavado de activos, la trata de blancas, la fabricación .... ARTÍCULO 170. BALANCE GENERAL. En la escritura pública de ...
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Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
.... . 170. El documento CONPES 3575 de 2009 se centró ...ídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyo propósito es fortalecer .... Finalmente, mencionó que la Circular 005 del 21 de enero de 2016 del Ministerio de ..., lubricantes aditivos, filtros, lavado y despinchados para los vehículos del ... -
Regulaciones en proyecto & negocios internacionales
... estándares necesarios para el control del lavado de activos y garantizará el cumplimiento de los ... 2. El Emisor, en el caso en que quiera circular su factura electrónica fuera de los Sistemas de ... a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 de 2013, y . CONSIDERANDO ...
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Normatividad
...Kerosene y Jet Fuel Galón $170. ACPM Galón $174. Fuel Oil Galón $203. DIAN ...Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, emitida por la ... a la administración del riesgo de lavado" de activos y de la financiación del terrorismo \xE2\x80"...
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25000-23-15-000-2005-02488- 01
Tema: Asbesto. JUZGADO TREINTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. EXPEDIENTE No. 25000-23-15-000-2005-02488-01 ACCIONANTE: JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ ACCIONADO: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS ACCIÓN POPULAR Procede el Despacho a resolver la ACCIÓN POPULAR instaurada por JUAN JOSÉ LALINDE SUAREZ, en contra del...
...ón final de elementos y dotación usados, lavado de dotación/uniformes de trabajo, zona de lavado ...169 . 17. Decreto 154/002 de Uruguay. 170 . 18. Proyecto de Resolución del Comité ...ón por los grupos sociales más activos y mejor organizados, lo que hace un contrapeso a ... Circular Unificada 2004 . . Circular Unificada ... -
Auto nº 486/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria declarado en las Sentencias T-388/13 y T-762/15, haciendo uso de su competencia para adoptar medidas de protección de derechos fundamentales en favor de las personas privadas de la libertad, en especial en el contexto de la pandemia actual, ordenó al INPEC diseñar e implementar una...
... el Director General del INPEC, mediante Circular 0036 de 14 de julio de 2020, restringió el ... de octubre de 2020, existían 1.488 casos activos de COVID-19 en 42 establecimientos de reclusión. ...Hurto. 3.944. 16.901. 20.845. 232. 938. 1.170. 22.015. 13,5%. Concierto para delinquir. 6.758. ...para permitir el lavado constante de manos de la población carcelaria, ... -
Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... Fabio Joffre Calasich . Resumen: El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a ... denominado El delito de lavado de activos como delito autónomo. . Análisis de las ...170 y finalmente la Ley 262 del Régimen de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51653 del 07-02-2018
..., agravado, y el último como coautor de lavado" de activos también agravado. . \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t \xC2"... impuestas por la DIAN a través de la Circular Externa Nº 170 de 10 de Octubre de 2002 y la ...
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Sentencia de Unificación nº 095/18 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2018
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DEL SUBSUELO DEBEN SER ADOPTADAS POR AUTORIDADES NACIONALES EN COORDINACION Y CONCURRENCIA DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES. Vía tutela se ataca la decisión judicial que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 134 de 1994 y 21 de la ley 1757 de 2015, los cuales establecen la competencia de los Tribunales...
... artículos 15 y 16 del Decreto 714 de 2012 [170] . . . Respecto al sector minero, el Código de ... de sísmica exploración, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a ... . ü La circular 04 de 2010 establece mecanismos de participación ... Constitución de que serían partícipes activos de cualquier decisión que pudiera afectarles, ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... ya fue condenado a 7 años de cárcel por lavado de activos. Diario El Tiempo, sábado 23 de ..., “la Supersociedades tiene una lista con 170 personas o empresas intervenidas por captar ... Bancaria, por conducto de la circular de diciembre 18 de 1982, señaló los documentos ...
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Normativa importante para aplicar en el año gravable 2013
..., ni las provenientes de enajenación de activos ijos poseídos por menos de dos (2) años. ..., 811, 876 y 877 del Estatuto Tributario, 27 y 170 de la Ley 1607 de 2012, y. CONSIDERANDO:. Que ... 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ... . @Circular 4 de febrero 12 de 2014. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS ...
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
...ón pública (artículo 434), el lavado de activos (artículo 323) y el concierto para ... 25 Años de AplicAción de lA ley 80 de 1993 170 . Desde este punto de vista, la Sala ha ...-002657, del 25 de julio de 2016, y la Circular Externa 100-000003, del 26 de julio de 2016, ...
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8 errores en la prevención del LA/FT en sector real
La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores acuden a todos los sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se detallan las principales fallas del sector real y las cuales dificultan la lucha.
...La prevención y control del lavado de activos y de la inanciación del terrorismo ...• 170 de 2002 de la DIAN Entidades controladas por ... -
El Libertador Simón Bolívar: derecho disciplinario preventivo, comportamientos estimulantes y sanciones positivas. Su engranaje con la figura actual y en franca construcción del compliance público y privado
El derecho disciplinario colombiano, por excelencia de “control ex- terno” y único en el mundo en su génesis, formación y desarrollo, al margen de la “potestad doméstica” de la Administración, se debate en su más desafiante encrucijada. Los ataques provienen de quienes buscan deslegitimar la existencia de una bicentenaria institución sui generis en el concierto constitucional mundial, la...
...163-204 . . 170 Carlos Arturo Gómez Pavajeau . Esa moral, ... de la sentencia de julio 8 de 2020 y la circular de septiembre 1 del mismo año del Procurador ..., gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y ... -
Circular Externa 00105
... Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, con los requisitos señalados ...
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Sentencia de Tutela nº 410/21 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2021
DERECHOS FUNDAMENTALES A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIAS EN RAZON DE GENERO, A LA CAPACIDAD JURIDICA, A LA NO DISCRIMINACION, A TOMAR DECISIONES AUTONOMAS E INFORMADAS EN MATERIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA estimó pertinente remitir a la paciente a una institución de salud que le prestara ayuda psiquiátrica, pues evidenció rasgos de depresión postparto. Luego de determinar la levedad de la...
..., dos cuartos, la cocina, la zona de lavado de ropa y un baño de uso común. La casa es de ... con este aspecto, la Sentencia T-573 de 2016 [170] estudió el caso de Silvia, una menor con ... Carta de Trato Digno de 2014; (iii) la Circular PCSJC17-12 del 14 de marzo de 2017, sobre la ... puedan participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de la totalidad de sus ... -
Contrato de trabajo
... la parte subrayada en sentencia C-170 del 2004. En ningún caso un menor de 12 años ... aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, atención de niños y ... Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: – La persona ...
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Sentencia de Unificación nº 032/22 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2022
PANDEMIA DE COVID-19 Y LA DIMENSION DE SUS EFECTOS Y POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE EL PROCESO EDUCATIVO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES En este caso se estudiaron tres acciones de tutela formuladas de manera independiente y presentadas en favor de dos niños y un adolescente. Se aduce que las entidades accionadas, como entes encargados de garantizar el acceso de los niños y niñas al derecho a la
...ón Distrital manifestó que mediante Circular No. 19 del 14 de marzo de 2020, el Ministerio de ...ón durante la pandemia, tales como: el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, separar a ... el número de puntos Vive Digital activos, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales, ...[170] . . 114. El Banco Mundial, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 324/20 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2020
MEDIDAS LABORALES. PROTECCIÓN AL CESANTE. JORNADAS ALTERNAS DE TRABAJO. APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS Y A LOS TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN CONTRACTUAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una...
...ículo, la UGPP determinará, mediante circular, las modificaciones a los documentos y ... . 170. El alcance de la prima de servicios debe ... la presentación de la declaración de activos en el exterior para grandes contribuyentes y ..., sancionar y reducir la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y ... -
Deberes y obligaciones formales
... 5 (BIS). Declaración anual de activos en el exterior. . Normas concordantes de este ...Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas .... Nota: Véase Circular 0061 de 2007 . Procedimiento para corregir las ... 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y s.s., 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6° del ...
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Surgimiento de las ICOS: implicaciones para el caso colombiano
El surgimiento a nivel mundial de las ofertas de monedas virtuales (Initial Coin Offerings, ICOS), como una alternativa al mercado de valores, crea nuevos retos para los reguladores financieros. En este ensayo se estudia la problemática de la regulación de estas ofertas a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, analizando alternativas de política pública para prevenir que los riesgos...
... Sociedades incorporadas y probadas, con activos y clientes. Regulación Actualmente no regulada ... captación de recursos no autorizados, lavado de activos y financiación del terrorismo. – ... (i) Carta Circular 029 de 2014 . (ii) Carta Circular 078 de 2016 . ... . [170] d a n i e l e c h ava R R í a W a R t e n b e ... -
Concepto 100208221-0731 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 21 de Mayo de 2021
En razón de la pandemia y como medida de protección por el COVID - 19 muchas empresas se encuentran trabajando Home Office y en esa medida las compañías están generando y manejando en sus documentos firmas digitales de certicamaras y otras entidades; ¿Son estas firmas digitales validas para dar cumplimiento al conocimiento del cliente (Circular 170) en mandatos, formulario circular 170, ...
... Descriptor Circular 170 de 2002 Fuentes formales Ley 527 de ... que puedan estar vinculadas con lavado de ac tivos. En ese orden, establece una ... Prevención y el Control del Lavado de Activos, entre las cuales se encuentran : (i) ...