circular 170 lavado activos
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Sentencia de Constitucionalidad nº 201/20 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2020
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN TRÁMITE DE EXTRADICIÓN DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA, CON ALGUNAS EXCEPCIONES. Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 487 de 2020, por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del ‘Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica’ declarada en todo el territorio...
... Que en atención a lo dispuesto en la circular 173, emitida el 16 de marzo de 2020, por el ... Fiscalía 11 Especializada contra el lavado de activos ... Procesada ... Lavado de ... 170. Por su parte, en cuanto a (ii) la ... -
Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
... y en lo posible fácil de ser lavado ... ARTÍCULO 10. En las cercanías de ... el número de trabajadores que deben circular por ellos, y de acuerdo a las necesidades propias ... cutáneas o pulmonares en procesos activos ... ARTÍCULO 119. En los lugares de trabajo ... DE LA ROPA DE TRABAJO ... ARTÍCULO 170. En todos los establecimientos de trabajo se ...
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Resolución número 18 de 2019, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el año 2020y otras disposiciones
... las zonas priorizadas que abarcan un total de 170 municipios ... Noveno. Que el numeral 6 del ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT ... señalados en esta Resolución y en la Circular Reglamentaria que expida FINAGRO ... Los ...
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Capítulo primero: Crowdfunding: la revolución de las masas en el acceso a la financiación
... financiera y en los niveles de activos nacionales necesarios para sacar adelante a toda ... lo previsto en la Ley 18 de 009 [ 170 ] ... En efecto, la Ley 18 de 009 define ... En la Circular Externa 046 de 011, que modifica a la Circular ... a través del robo de identidad, lavado ...
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Decreto número 1886 de 2015, por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas
... de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a ... , bolsa o tubo individual de sección circular que contiene explosivos o agentes de voladura de ... de medición de gases, todos los frentes activos" y las vías de tránsito de personal; esta decisi\xC3" ... Artículo 170. Protección de los cables e instalaciones ...
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Regulaciones en proyecto & negocios internacionales
... estándares necesarios para el control del lavado de activos y garantizará el cumplimiento de los ... 2. El Emisor, en el caso en que quiera circular su factura electrónica fuera de los Sistemas de ... a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 de 2013, y ...
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El Libertador Simón Bolívar: derecho disciplinario preventivo, comportamientos estimulantes y sanciones positivas. Su engranaje con la figura actual y en franca construcción del compliance público y privado
El derecho disciplinario colombiano, por excelencia de “control ex- terno” y único en el mundo en su génesis, formación y desarrollo, al margen de la “potestad doméstica” de la Administración, se debate en su más desafiante encrucijada. Los ataques provienen de quienes buscan deslegitimar la existencia de una bicentenaria institución sui generis en el concierto constitucional mundial, la...
... 163-204 ... 170 Carlos Arturo Gómez Pavajeau ... Esa moral, ... de la sentencia de julio 8 de 2020 y la circular de septiembre 1 del mismo año del Procurador ... , gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y ... -
Consideraciones jurídicas de la comercialización masiva de seguros a través de canales de affinity
La comercialización de seguros a través de canales de affinity adquiere cada vez mayor importancia en la industria aseguradora en Colombia, toda vez que la misma conlleva una serie de ventajas y economías de escala frente a los canales de comercialización tradicional de seguros. Como característica común en los canales de affinity encontramos que éstos suponen la participación de un tercero...
... 170 RIS, Bogotá (Colombia), 42(24): 165-192, ... del capítulo 2 del título VI de la Circular Básica Jurídica establece que los errores que ... lo que se refiere a riesgo operativo y de lavado de activos ... • Según el artículo ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 406/22 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2022
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. ACCESO POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL A CIRCUITOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 (parcial) de la Ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Según el demandante, la disposición cuestionada...
... paso, definir entre qué personas puede circular ... 58. ... las leyes estatutarias 1266 de 2008 [170] y 2157 de 2021 [171] , en el ámbito del ... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; ... -
Versión original
Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'
... determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de manera independiente, ... delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y los ... el siguiente inciso, con el fin de poder circular de manera legal dentro de la jurisdicción de ese ... Artículo 170. Deducción por donaciones e inversiones en ...
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De los derechos, las garantías y los deberes
... • *Circular Presidencia de la República No. 4 de 6 de julio ... la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ... 93, 94, 103, 105, 170, 189, 216, 241, 336 y 377. • Código Penal: ...
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Auto nº 854/22 de Corte Constitucional, 22 de Junio de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria declara que el reporte de la información relacionada con la prevención y control de la pandemia por COVID-19 en los establecimientos de reclusión del orden nacional, con inclusión de aquella referida a número de contagios, incidencia, medidas adoptadas, garantía y...
... preguntó sobre la implementación de la Circular PCSJ21-8 de 2021 [14] ... Por último, ofició al ... el flujo constante de agua para el lavado frecuente de manos en los establecimientos de ... el 25 de marzo de 2022 existían 54 casos activos por COVID-19 en 15 establecimientos de ... el mismo sentido, la Sentencia T-114 de 2021 [170] señaló que las restricciones que pesan sobre ... -
El delito de pánico económico
... 1985, p. 170 ... 204 Hernando antonio Hernández Quintero ... En la Circular Externa Número 012 de febrero 5 de 1999, ... mecanismos de control y prevención del lavado de activos, la Superintendencia Bancaria nos ...
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El conflicto en contexto 1998-2014
... desde los años 2000 que lidiar con el lavado de activos del narcotráico. Si bien el Plan ... representan los predios registrados” 170 ... A la concentración de la tierra se sumó la ... sobre este aspecto en una circular divulgada por el Jefe de las FARC-EP Manuel ...
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Centro de Estudios de Derecho Económico
... Gabriel taboada hoyos Sistema financiero y lavado de activos ... 9 16 mayo 1996 Weiner Ariza ... Sabogal Polanco ... Circular básica jurídica de la ... Superintendencia de ... 170 26 Abril 2012 raúl Buitrago arias y jorge iván ...
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2010-00630-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Abril de 2018
Sanción administrativa aduanera de multa. Acción del contrato de seguros. Delitos. Derechos patrimoniales
... y 476 del Decreto 2685 de 1999; y, la Circular 0175 de 29 de octubre de 2001 ... Para los ... 170 de 2002 de la Unidad de Información y Análisis ... operaciones sospechosas vinculadas con el lavado de activos, en cuyo Anexo se enlistaron las ... -
Concepto 100208221-1161 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 28 de Julio de 2021
¿Si para las empresas Agentes de Carga Internacional el oficial de cumplimiento de que trata la Circular 170 de 2002, puede ser contratado externamente o necesariamente debe pertenecer a la nomina de la Organización?
... Oficial de cumplimiento – Circular 170 de 2002 ... actualización y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ” ... -
Concepto 100208221-1320 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 18 de Agosto de 2021
Mediante el radicado de la referencia la peticionaria consulta lo siguiente en relación con el cumplimiento de la Circular 170 del 2002. “¿Sobre qué contrapartes recaen las obligaciones de Debida Diligencia que deben realizar las sociedades portuarias? ¿Se incluyen Accionistas y miembros de Junta Directiva? ¿Qué obligaciones de Debida Diligencia se encuentran en cabeza de las sociedades...
... Descriptores Prevención y control al lavado de activos Fuentes formales Circular 170 de ... -
Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... ón pública (artículo 434), el lavado de activos (artículo 323) y el concierto para ... 25 Años de AplicAción de lA ley 80 de 1993 170 ... Desde este punto de vista, la Sala ha ... -002657, del 25 de julio de 2016, y la Circular Externa 100-000003, del 26 de julio de 2016, ...
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Capítulo V. La actividad probatoria
... , que haya sido materia de hurto o de lavado de activos, por ejemplo. Bienes pueden ser los ... ña que en esta materia hay diversas teorías 170 pero ... que ellas pueden reducirse a tres: ... petición de principio o razonamiento circular, porque las concurrentes ... 239 Cfr. Devis ...
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Resolución número 5 de 2021, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2021y otras disposiciones
... 16 zonas priorizadas que abarcan un total de 170 municipios ... Noveno. Que el numeral 6 del ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT ... Resolución para lo cual expedirá la Circular ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-02680-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Julio de 2017
Nulidad de los actos administrativos. Sanción administrativa. Función publica
... A través de la Circular 170 de 10 de octubre de 2002, dirigida a ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos ... El numeral 5° de la citada ... -
Resolucion número 057 de 2015, por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación
... Ejemplo: lavado, desgrasado, blanqueados, teñidos, raspados, ... Ejemplo: rectangular, circular, etc ... Dimensiones (Partidas 72.06 a la ... o calibre de cable (partida 74.13): Ejemplo: 170 mnr 1 , 307.9 mirf, 4AWG, 336.4 KCM, etc. ' ...
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Capítulo II. Declaraciones tributarias
... 13 Par. 2. *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Agencias de aduanas
Artículo 10. Declarantes - Artículo 11. Actuación directa ante las autoridades aduaneras - Artículo 12. Agencias de aduanas - Artículo 13. Prohibición - Artículo 14. Requisitos generales de las agencias de aduanas - Artículo 15. Requisitos especiales para las agencias de aduanas nivel 1 - Artículo 16. Mantenimiento de requisitos - Artículo 17. Documentos que se deben presentar para obtener la...
... ínimo el total de las siguientes cifras: Activos corrientes y no corrientes, pasivo corriente y no ... ón, contrabando, infracciones cambiarias y lavado de activos. El resultado y recomendaciones de la ... · *Circular DIAN No. 33 de 2009: Aplicación Decreto 1510 ... · *Circular Externa DIAN No. 170 de 2002: Prevención y Control al Lavado de ...