circular 170 lavado activos
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Consideraciones jurídicas de la comercialización masiva de seguros a través de canales de affinity
La comercialización de seguros a través de canales de affinity adquiere cada vez mayor importancia en la industria aseguradora en Colombia, toda vez que la misma conlleva una serie de ventajas y economías de escala frente a los canales de comercialización tradicional de seguros. Como característica común en los canales de affinity encontramos que éstos suponen la participación de un tercero...
... 170 RIS, Bogotá (Colombia), 42(24): 165-192, ...del capítulo 2 del título VI de la Circular Básica Jurídica establece que los errores que ... lo que se refiere a riesgo operativo y de lavado de activos. . • Según el artículo ... -
Anexo normativo
... . 170 . Anexo Normativo . TARIFA . X MIL . ... concepto de inventarios comerciales y de activos ijos, diferentes al valor del daño del predio, ...” de acuerdo con lo establecido en la Circular DDT No. 7 de 2018 expedida por la Dirección ... 304 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de ...
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Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
Este trabajo analiza la instrumentalización de las personas jurídicas para la comisión del blanqueo por la delincuencia organizada y las evidentes contradicciones en que incurre Ley orgánica 1/2015 al eximir de responsabilidad criminal a las personas jurídicas por un blanqueo que no debería haber existido en virtud de la adopción y ejecución eficaz de programas de cumplimiento idóneos o adecuados
... Fiscalía General del Estado, Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las ... 50 Cfr. Berruezo, R., “El delito de lavado y los honorarios profesionales”, en El Mismo ... en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, ...155, 156, . 169 y 170. . 82 Blanco Cordero, I., El delito de ... -
Declaraciones tributarias
...Declaración anual de activos en el exterior. PARÁGRAFO 1. (Parágrafo 1 ..., 606, 607, 877 y 910 del Estatuto Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012 y articulo 51 la Ley 1739 ...13 Par. 2. - *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007: Procedimiento ...Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Informe de la región suroccidental
... 170 El conflicto en contexto . . Uso por parte de ... abrir una puerta para que se facilite el lavado de activos de grupos armados organizados y otros ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-003-2006-00251-01 del 25-04-2018
...lucha contra el lavado de activos que las naciones combaten. De ahí,. ...los escritos de folios 5, 8, 13, 162, 163, 170, 172, 189, 194 y 213. del C.1, suscritos por ...
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Sentencia de Tutela nº 365/17 de Corte Constitucional, 2 de Junio de 2017
DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SUMINISTRO DE VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. La accionante, en representación de su hija menor de edad, solicita que a ésta le brinden la atención médica integral y el diagnóstico adecuado en relación con las enfermedades que presuntamenteo fueron causadas por los efectos secundarios de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (V.P.H.), de...
... Cali -Red de Salud del Norte-, mediante circular del 13 de agosto de 2012 , informó a los padres ... de los análisis, esto a pesar del lavado del cabello previo a la toma de la muestra.”. ...170 millones de dosis se han distribuido en todo el ... posmercadeo (tanto con sistemas pasivos y activos) y los esfuerzos que los programas nacionales en ... -
Declaraciones tributarias disposiciones generales
... (BIS). Declaración anual de activos en el exterior. . Normas concordantes de este ...Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas .... Nota: Véase Circular 0061 de 2007 . Procedimiento para corregir las ..., 606, 607 y 877 del Estatuto Tributario, 27 y 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 51 de la Ley ...
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Alcance de las cláusulas restrictivas de responsabilidad en los contratos de mandato de las agencias de aduanas
Este artículo pretende determinar el alcance de las cláusulas restrictivas de responsabilidad incluidas en los contratos de mandato de las agencias de aduanas. El análisis abarca la naturaleza jurídica mixta de las agencias de aduanas como sujetos de derecho público y privado, las características particulares del contrato de mandato aduanero y la responsabilidad que se deriva del mismo, así como...
..., hace referencia al numeral 5° de la Circular 170 del 10 de octubre de 2002, dirigida a los ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos. Destaca que la directriz mencionada ... -
¿Por qué Bitcoin?
...Los economistas dividen los activos en diferentes tipos según sus características y ... (billetes de pequeño valor) y hacerlos circular por los diferentes países, distribuidos por los ... riesgos nacionales en el Reino Unido del lavado de dinero y el inanciamiento del terrorismo”, ...
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Auto nº 696/22 de Corte Constitucional, 26 de Mayo de 2022
Con el presente auto la Corte determinó que, si bien las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia T-302/17 han adoptado medidas en materia de alimentación, agua potable y salud, estas iniciativas se han mostrado insuficientes para responder al problema estructural que originó la declaración del estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira. Por consiguiente, La...
... suficiente para el logro de este objetivo” [170] . En este punto, también sugirió tener en ... preventivo obligatorio, así como el lavado constante de manos y el uso de mascarillas ... de 2021 informó: “a través de la Circular" 101 de abril de 2020, emitida por la Administraci\xC3"... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 307/20 de Corte Constitucional, 12 de Agosto de 2020
REVISION DEL DECRETO LEGISLATIVO QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA POR ESPACIO DE 30 DÍAS MAS. Revisión de constitucionalidad del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Teniendo en cuenta que la precitada norma establece una segunda declaratoria del estado de...
... decretadas y practicadas en este proceso [170] , corresponde ahora considerar el informe ... de mantener el aislamiento social y en el lavado de las manos. Incluso en términos sanitarios, se ... sociedades para retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y ... -
Sentencia nº 18001-23-31-000-1993-00201-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR CAIDA DE LA BANCA - Muerte de pasajeros de vehículo de transporte público / CORREDOR VÍAL NACIONAL EN CONDICIONES DE PELÍGRO / FALTA DE SEÑALIZACIÓN VIAL / CONFIANZA LEGÍTIMA / FALLA DEL SERVICIO - Configurada / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Compatibilidad de indemnizacionesEl 20 de noviembre de 1992 se presentó un accidente de tránsito en...
... soporte del radiador partido, debía ser lavado y engrasado. Agregó que al arrancar el viaje ... “todos los bienes, contratos, derechos, activos y obligaciones provenientes del Fondo Vial ...: el lugar del accidente no permitía circular con normalidad en sentidos opuestos a dos ... Por su parte, el testigo Saúl Clavijo (fl. 170, c, ppal) indicó que solo conoció a la víctima ... -
Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
... y en lo posible fácil de ser lavado. . ARTÍCULO 10. En las cercanías de hornos, ... el número de trabajadores que deben circular por ellos, y de acuerdo a las necesidades propias ... cutáneas o pulmonares en procesos activos. . ARTÍCULO 119. En los lugares de trabajo en .... DE LA ROPA DE TRABAJO. . ARTÍCULO 170. En todos los establecimientos de trabajo se ...
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-01058-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA DECIMA ESPECIAL DE DECISIÓN) del 13-08-2020
...decir, si es decreto, resolución, circular, directiva,. instructivo, orden de gerencia, ...dispuso el correcto y frecuente lavado de manos con agua y jabón,. que se considera ... Legislativo N° 441 de 20 de marzo de 2020 170 ,. se dispuso que los municipios y distritos. ...
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Obligaciones de los consumidores o usuarios finales
... Verde”,252el Invima profirió la circular DG-100-00387-15 de octubre del 2015 por medio de ...254Ibíd. . 170 | La Responsabilidad Extendida del Productor y ... cual es realizar la práctica del triple lavado.257Esta consiste, de acuerdo con la propia ...
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Circular 00105-2005 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 13 de Octubre de 2005
Requisitos para la Autorización Como Profesionales de Compra y Venta de Divisas Efectivo y Cheques de Viajero de las Personas Residentes en el País que Ejerzan Su Actividad en Zonas de Frontera.
... Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, con los requisitos señalados ... -
Derechos económicos, sociales y culturales
.... . 170 . Tres Décadas de Constitución . Por otra ... de 2020, el uso de tapabocas, guantes y lavado de manos y distanciamiento físico entre ...
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Capítulo V. La actividad probatoria
..., que haya sido materia de hurto o de lavado de activos, por ejemplo. Bienes pueden ser los ...ña que en esta materia hay diversas teorías 170 pero . que ellas pueden reducirse a tres: “a) ... petición de principio o razonamiento circular, porque las concurrentes . 239 Cfr. Devis ...
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SENTENCIA nº 25000-23-24-000-2009-00242-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 25-02-2021
ADUANERO / MERCANCÍA Aprehensión y decomiso / SANCIÓN A APLICAR CUANDO NO SEA POSIBLE APREHENDER LA MERCANCÍA Destinatarios / SANCIÓN ADUANERA - Multa cuando no se puede aprehender la mercancía / SANCIÓN ADUANERA Sujetos pasivos / SANCIÓN ADUANERA Aplicación individual a cada responsable por incumplir las obligaciones aduaneras / SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA Obligaciones y
...ón ésta que se encuentra prevista en la Circular Externa 0170 del 10 de octubre de 2002, suscrita ... último era la PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, Circular ésta en la que se recalca ... autoridad aduanera estableció en la Circular 170 de 2002 que, entre otros, las Sociedades de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58689 del 26-01-2022
... Díaz Ramos no figura en ninguna circular a nivel internacional, ni existe orden de captura ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado" de activos o testaferrato y conexos, o financiaci\xC3".... . . . . [3] Folios 167-170 ídem . . . . . . [4] Folios ...
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El estado a principios de su sexto milenio
...cit ., págs. 170 y ss. . 2271 JUAN C. MORENO-B. & PABLO ...Se han detectado como los abogados más activos de la deconstrucción conceptual del Estado en ...ón de delitos tributarios y del lavado de dinero y por el derecho de sus bancos ... parte de Europa oriental forman la zona circular con una integración más floja. Gran Bretaña, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 12-05-2015
...de los delitos de lavado de activos agravado y captación. masiva y ...I del Título Primero de la Circular Básica Jurídica. de la Superintendencia de ... 169 y 170...
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Normas vigentes cartilla ICA año 2023
..., como el contrabando, el narcotráico y el lavado de activos. . Informalidad con capacidad de ...”, de acuerdo con lo establecido en la Circular DDT 4 de 2019, expedida por la Dirección ...) 163 Actividades posteriores a la cosecha 170...
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Declaraciones tributarias
...Parágrafo. Para ines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas .... Nota: Véase Circular 0061 de 2007. Procedimiento para corregir las ..., 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y ss, 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6 del Decreto ...