circular 170 lavado activos
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Liderar por valor, procesos de alta complejidad
... operan entre sus miembros, el acervo de activos y pasivos, los cuales conforman su capital ... y devolver 22,8 millones de dólares por lavado de dinero. . • Indonesia, 8 casos, donde .... 6. Paso a una “economía circular” en la forma de hacer negocios, haciendo de la ... ORGANIZACIONAL . “.. More than 170 years ago, Carl von Clausewitz noted that ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47965 de 10 de Agosto de 2016
Procedencia: ArgentinaDelitos: Homicidio / TorturaFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 y 93 / "Convenio sobre extradición Montevideo, 26 de diciembre de 1933. / "Convención Americana sobre Derechos Humanos. / "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. / "Declaración Universal de los Derechos Humanos. / Ley 74 de 1935
...D. C. (Cundinamarca), copia circular". roja tarjeta decadactilar con membretes y logo s\xC3".... . . . . . . . ARTICULO. 170. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. . La pena ...extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o. testaferrato y conexos, o ... -
Contrato de trabajo
... la parte subrayada en sentencia C-170 del 2004. . En ningún caso un menor de 12 años ... aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, atención de niños y ... Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: – La persona ...
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Contrato de trabajo
... la parte subrayada en sentencia C-170 del 2004. En ningún caso un menor de 12 años ... aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, atención de niños y ... Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral:. - La persona ...
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Gaceta del Congreso del 12-09-2008 - Número 633AC (Contenido completo)
...;}.y1994{bottom:169.694713px;}.y133d{bottom:170... que permitan eventuales acciones de lavado de dinero?, en caso armativo, ¿Cuáles son ... para evitar ser utilizados en lavado de activos? - ¿Qué actividades y con qué entidades han ... estas funciones, la DIAN expi- dió la Circular Externa número 0170 de octubre 10 de 2002, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43961 del 25-05-2015
... condenó a los procesados por el delito de lavado de activos. . . . . . . ... firma movieran, ocultaran, o hicieran circular dinero proveniente de la actividad del ... desarrollos preestablecidos en el artículo 170 del estatuto procesal, siendo por tanto frente a ...
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 338 DE 2023 (CÁMARA) Y 274 DE 2023 (SENADO), por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida
...150, 152,166, 167, 168, 169, 170, 171,. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 192, 194,. ...Sociedad de Activos Especiales 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174. ... de las autoridades de tránsito por circular sin. autorización por los carriles exclusivos o ...judicialización del lavado...
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Observatorio de Derecho Internacional: actividad internacional 2015
... en el embargo de armas y congelación de activos de todos aquellos que participen en este tipo de ... como cohecho, contrabando de mercancías y lavado" de activos. La solicitud fue presentada para el a\xC3"... sus órganos subsidiarios celebraron más de 170 sesiones, fueron aprobadas por el Consejo ...
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Proyecto de resolución número 001 de 2021 Cámara, por la cual se propone a la honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno nacional - Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2021
... General de la Nación expidió la Carta Circular N° 001 de. noviembre 10 de 2020 por medio de la ... 126 N/A 923272071 900265408:3 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - S.A.E. S.A.S. 127 N/A ...CORMACARENA. 170 N/A 923270864 900115931:1 EMPRESA PÚBLICA DE ... en el tema de prevención de riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del. Terrorismo ...
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Jurisdicción y competencia
...ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal. . 6. Desaparición forzada. . .... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ...79. • * Circular Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJC21-8 ...
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Jurisdicción y competencia
...ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal. . 6. Desaparición forzada. . .... 14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ...79. • * Circular Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJC21-8 ...
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La función social de los notarios a partir de la Constitución de 1991
..., en las políticas sobre control del lavado de activos, control civil de algunos delitos ...(Fernández Herrera, 1998, p. 170). . Así las cosas, no resulta inapropiada la ...
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Proyecto de resolución numero 001 de 2021 Cámara, por la cual se propone a la honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno Nacional - Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2020
... y Crédito Público, expidió la Circular Externa N° 047 “Por medio de la cual. informa ...64 N/A 923272071 900265408:3 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. - S.A.E. S.A.S. 65 N/A ...170 N/A 37352000 891200200:8 CENTRALES ELÉCTRICAS DE ...Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; ...
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Laudo Arbitral nº 4190 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 6 de Agosto de 2019
TRIBUNAL ARBITRAL CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. Vs. AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI (Trámites 4190 y 4209 Acumulados) Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos que establecen la Constitución Política y las leyes, sin que se advierta causal alguna de nulidad y dentro de la oportunidad para hacerlo, el Tribunal Arbitral profiere en derecho,...
...;}.y15ec{bottom:169.918889px;}.y10a5{bottom:170... para la Modernización y Gestión de Activos Fijos Públicos‖, en el cual se ...ó como intermediario para la rece pción y lavado de los mismos. Dijo el testigo: ―SR. ... Contratos, una vez fu e expedida la Circular 100-000005 ... -
Resolucion número 057 de 2015, por medio de la cual se señalan las descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación
...Ejemplo: lavado, desgrasado, blanqueados, teñidos, raspados, ...Ejemplo: rectangular, circular, etc. Dimensiones (Partidas 72.06 a la 72.29): ... o calibre de cable (partida 74.13): Ejemplo: 170 mnr 1 , 307.9 mirf, 4AWG, 336.4 KCM, etc. '. ...
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Capítulo II. Declaraciones tributarias
.... Art. 17 . . 170 . Estatuto Tributario de Bogotá - Decreto 807 ...13 Par. 2. *Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ...
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Declaraciones tributarias
...Valor patrimonial de los activos. . JURISPRUDENCIA: (Para su consulta ingrese ...3. * Circular DIAN No. 61 de 10 de mayo de 2007 : Procedimiento ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... Incentivo fiscal. . Art. 25 . . 170 . Estatuto Tributario de Bogotá - Decreto 807 ...
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Auto nº 685/17 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2017
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. El juzgado Penal Especializado declaró su falta de competencia por el factor funcional, pues consideró que no era el superior jerárquico del despacho que fungió como primera instancia. El otro juzgado
..., como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por ...ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.6. Desaparición forzada.7. ...Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... -
Auto nº 046/18 de Corte Constitucional, 8 de Febrero de 2018
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. La controversia se generó en razón al factor funcional establecido para efectos del trámite de consulta de las decisiones que imponen sanciones con ocasión de solicitudes de desacato por incumplimiento de un...
..., como lo demuestra la expedición de la Circular CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por ...ún los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.6. Desaparición forzada.7. ...Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien ... -
Gaceta del Congreso del 10-11-2020 - Número 1283 (Contenido completo)
... y Crédito Público, expidió la Circular Externa N° 001. “Por medio de la cual informa ...170. 286. 305. 56. 821400000. 27017000. 26318000. ...SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. “SAE SAS”. SOCIEDAD DE ... (liquidez, crédito, mercado, operativo y lavado de activos). situación que garantiza alta ...
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Sentencia Nº 11001310300220160065701 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, 03-02-2021
...ítulo primero del título quinto de la Circular Externa. 007 de 1996 de la Superintendencia ... de los años 2011 a 2013 (folios 168-170. cuaderno 1) en los que se verifica que la ...prevención del lavado de activos y financiación del. terrorismo; y en ...
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Auto nº 11001-03-24-000-2017-00186-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Septiembre de 2019
ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - Reglamentos / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto del acto por medio del cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de...
... numeral 7.3 del capítulo séptimo de la Circular Externa No. 002 de 2016 de la Superintendencia de ... Estar incluidas en listas inhibitorias por lavado de activos o financiación del terrorismo y ... -
Normas complementarias
... Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC (Le 170 de 1994) mutatis mutandi. PARÁGRAFO 2o. Para los ... Operaciones tales como el desempolvado, lavado, limpieza, zarandeo, pelado, descascarado, ...
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Estructuras
... mediano plazo el futuro financiero de los activos del ente contable, en el cual se involucran .... 170 . . 3 - ESTRUCTURAS . un acuerdo ... 413504 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LAVADO DE VEHÍCULOS . AUTOMOTORES . 198 . . .... NOTAS: 1. De conformidad con la Circular Externa 4 del 2005, emitida por la ...
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Sentencia nº 25000-23-42-000-2012-01507-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 8 de Febrero de 2018
INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - Ejercicio de la facultad discrecional / ACTO DE INSUBSISTENCIA - Motivación / FACULTAD DISCRECIONAL - LímitesEs precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo...
... operaciones asociadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Habida ...Posteriormente, mediante Resolución No. 170 del 22 de julio fui nombrada también con ...