clases de delitos financieros
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades ... de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. ...Providencias judiciales. ARTÍCULO 161. CLASES. Las providencias judiciales son:. 1. Sentencias, ... encubierta dineros e instrumentos financieros incautados a organizaciones criminales o respecto ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ...CAPÍTULO I. De las penas, sus clases y sus efectos. ARTÍCULO 34. DE LAS PENAS. Las ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión o aporte patronal. En ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...ARTÍCULO 2.1.4.1.3. Clases de garantías. Para efectos de la aplicación del ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
...ón, ejecución y/o direccionamiento de delitos. Para este propósito el Instituto Nacional ... institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la ..., deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo ...
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... el porcentaje sobre los rendimientos financieros generados por el recaudo del mecanismo de ... situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... uso externo se encuentran las siguientes clases: Anestésicos de superficie, antiinflamatorios, ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y ...ARTÍCULO 162. CLASES DE REFORMAS ESTATUTARIAS. La disolución ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
...SECCIÓN 3. Clases de aprovechamiento forestal. ARTÍCULO ... y la utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del ... del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por ...
- Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Vigente Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
... requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios ... para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los ... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
...4. Aportes financieros o en especie que realizarán cada una de las ... activas relacionadas con los delitos tipificados en el inciso 7 del artículo 107 de ...ARTÍCULO 2.3.2.2.1.2.2. Clases de sanciones. De acuerdo con los hechos ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
...1. Servicios financieros de entidades públicas. 2. Trámites propios del ... con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado ... objeto principal sea conseguir diversas clases de auxilios o bienes donados para prevenir o ...