clases de delitos financieros
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Capítulo Segundo
... la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura ... de ellos no surgen sino en una sola de las clases de responsabilidad. Como origen de la ...
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Libro quinto. Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales. (Hoy dian)
... CLASES DE ... DECLARACIONES (574) ... APROXIMACIÓN ... que paguen o abonen los rendimientos financieros informarán a sus ahorradores personas naturales ... y de las sanciones penales, por los delitos", cuando fuere del caso, son causales de destituci\xC3" ...
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Preguntas y respuestas sobre negociación colectiva
... real y progresivamente los recursos financieros” para la educación pública; el Gobierno ... 129. ¿Cuáles son los ámbitos o clases de negociación colectiva? ... Son dos los ... , entonces podrían configurarse los delitos de falsedad ideológica en documento privado y de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... 3 como «[…]presunto autor de los delitos de cohecho impropio en concurso homogéneo y ... tres tarjetas plásticas de productos financieros abiertos por María Helena Orjuela Zapata, ... La Ley penal sustancial consagra dos clases de daño, los materiales y los morales, los ...
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La pobreza y el concepto holístico de desarrollo
... Las clases privilegiadas del orden moderno, las que obscenas ... promover el acceso a servicios financieros a la población en general, con énfasis en la ... , como la confesión total de los delitos, la reparación a las víctimas y no volver a ...
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El error sobre elementos normativos del tipo penal: el caso de la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (ART. 306 C.P.)
... el Título X, el cual dice contener los delitos" que atentan contra el “Orden económico social\xE2\x80" ... el fundamento común de ambas clases de propiedad intelectual al crear un título ... dotado de servicios administrativos y financieros por parte de la Organización Mundial de la ...
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Resolución número 002614 de 2022, por la cual se reglamenta el Servicio Público de Radiodifusión Sonora, se deroga la Resolución 415 de 2010 y se dictan otras disposiciones
... dado patrocinios, auspicios y apoyos financieros para determinada programación, siempre que no se ... servicio de cubrimiento zonal y estaciones clases: A, B, y C, de conformidad con el PTNRS en ...
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'Leasing' financiero
... Las principales clases de leasing y sus características son las ...
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Sentencia de Tutela nº 415/23 de Corte Constitucional, 18 de Octubre de 2023
Vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Acción de tutela por falta. Delitos contra la libertad. Agresión sexual
... ante los directores comerciales y financieros de la empresa - a nivel Latinoamérica - para ... la asignación a su despacho (Unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación ... ándose del mundo del trabajo envuelve dos clases de vulnerabilidad que confluyen y terminan por ... -
Introducción
... de delimitación conceptual de los delitos económicos. Pero, si la formulación de un ... del hombre frente a los flujos financieros se revele como necesitada de protección ... ón no ocurren solamente en “luchas de clases”, sino también en otras relaciones sociales no ...
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Generalidades en la contratación estatal
... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato, en ... concurso de méritos, pues al eliminar las clases de propuestas técnica simpliicada y técnica ...
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Conceptos básicos de gobierno corporativo y el papel que desempeña la junta directiva
... en las grandes organizaciones son de tres clases: (1) en la relación propietario-administrador; ... penas condignas a quienes incurrieron en delitos. Dicho estudio de la OCDE identiicó, además, ... La Ley de Conglomerados Financieros del 2017 es una respuesta que permite una ...
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El constitucionalismo de México y de América Central (México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)
... y de la dignidad de las personas y de las clases sociales cuya seguridad debe ser protegida por la ... corporales, confiscación o muerte por delitos políticos); h) las sentencias pronunciadas por ... Legislativa sobre los movimientos financieros del año económico que precede, con las ...
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Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... ; de ahí que en Colombia se haba de varias clases de descentralización: territorial, funcional, ... 248) (Delitos electorales arts. 388 y 389), entre otros ... y optimizar los recursos técnicos, financieros, jurídicos a fin de que los contratos celebren y ...
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Sentencia de Tutela nº 343/21 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2021
El actor adquirió un crédito educativo con el ICETEX en el año 2012 y en el 2014 fue diagnosticado con trastorno depresivo y tuvo que suspender sus estudios. En los años 2015 y 2016 presentó recaídas en su estado de salud que lo obligaron a estar hospitalizado e incapacitado en varias oportunidades, al igual que a suspender sus clases académicas. En el año 2017 el peticionario solicitó a la...
... del Estado de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas ... clases media, campesina y obrera para que, luego de ... -
25000-23-15-000-2005-02488- 01
... Explica que es el asbesto y las clases de asbesto, las normas base de regulación como ... es que no sean afectados sus estados financieros, con la ventaja de las muertes anónimas, pues ... sucede en casos en que se han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, ...
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Circular externa número 100-000005 de 2015
... 0) Otras clases de reuniones ... CAPÍTULO IV - Supresión ... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o ... o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas ...
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Versión original
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones
... 5. Los rendimientos financieros de sus recursos ... 6. Los bienes muebles e ... ómicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, incluyendo aquellos ... de cada tipo de población, frente a los delitos realizados a través de medios digitales, ...
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Capítulo III. Principios probatorios
... legales, salvo que se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura; en ... La publicidad es de dos clases: general o externa o ínter partes o interna ...
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Precisión conceptual acerca de la reparación integral en Colombia
... la tarea pretoriana acceda a tantas otras clases de daños inmateriales que el país añora lo ... financieros del capital y sus respectivos intereses, razón ... sea, bien puede demandar el condenado por delitos o contravenciones, el infractor policivo, el ...
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Reflexión sobre la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil: un análisis de la legitimidad constitucional y dogmático penal del proyecto de ley 4850/2016
El presente artículo apunta a abordar críticamente la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil, tomando por punto de partida la descripción típica propuesta en el Proyecto de Ley 4850/2016, actualmente en trámite legislativo, y sometiéndola al juicio constitucional de proporcionalidad y de la teoría del bien jurídico, a fin de escrutar la legitimidad de una criminalización en los...
... mayor investigación criminal sobre los delitos de corrupción y lavado de dinero de la historia ... nacionales, así como agentes financieros de relieve. Los datos sobre la operación no ... , a su vez, son básicamente de dos clases: una pragmática (razones de utilidad), y otra ... -
Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco
... Se han establecido diferentes clases de riesgos de gobierno corporativo; entre ellos ... el Fraude y Error en los Estados Financieros, estos dos conceptos básicos claramente ... , a diferencia de lo que ocurre con los delitos comunes, debido a tres factores, a saber, los ...
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Garantías mobiliarias
... 239 C. de Min.] ... ------ Otras clases de prenda. También se podrán garantizar dichas ...
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Acuerdo número 006 de 2021, por medio del cual se definen los términos de referencia para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, incluida la minuta de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación para los procesos de selección objetiva en dichas áreas y se toman otras determinaciones
... por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ... 23.2 Clases de Garantías ... 23.3 Reglas Generales ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... , otros como intervinientes, de los delitos de peculado por apropiación, falsedad material ... , su valor como medio de convicción y las clases de indicios. De la misma forma procede respecto ...