contrabando sentencia
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Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016
: CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...
... inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015 “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actor: Cristóbal Blanco Rodríguez ... Magistrado Ponente: ... JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 191/16 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2016
CONTRABANDO. TIPIFICACIÓN PENAL. FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO. FRAUDE ADUANERO. EVASIÓN IMPUESTO AL CONSUMO. DECOMISO MERCANCÍAS. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 4, 6, 8, 11, 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la...
... ), 15 (parcial) y 51 de la Ley 1762 de 2015, “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actores: Gloria María Arias Arboleda y Juan Cristóbal Blanco Rodríguez ... Magistrado ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, ‘por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.’ ... Magistrada Ponente ... MARÍA VICTORIA CALLE CORREA ... Bogotá, D.C., veintisiete ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
Sentencia C-203/16 ... TIPIFICACION DEL DELITO DE CONTRABANDO-Configura una medida razonable, idónea y necesaria para alcanzar finalidades legítimas desde la perspectiva constitucional, que buscan proteger a ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 403/16 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2016
IMPUESTO AL CONSUMO. APREHENSIÓN DE MERCANCÍA RESPECTO DE LA CUAL NO SE ACREDITE EL PAGO DE ESTE IMPUESTO. MULTA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El demandante considera que...
... el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, “por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Accionante: Carlos Hernando Puerto Quiroga ... Magistrado Ponente: ... JORGE IVÁN PALACIO ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 194/98 de Corte Constitucional, 7 de Mayo de 1998
Ley 383/97. Arts. 15,16,17,18,19,20,21 y 51 n° 1. Contrabando. Defraudacion de rentas de aduana. Exequible e inexequible.
Sentencia C-194/98 ... SANCION ADMINISTRATIVA POR CONTRABANDO-Competencia para aplicarla/SANCION ADMINISTRATIVA-Procedimiento administrativo ... En relación con la determinación e imposición de la sanción ... -
SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2004-00357-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-01-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Favorecimiento de contrabando por servidor público y extorsión / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Configurada / FALLA EN EL SERVICIO – ConfiguradaCon fundamento en un informe de la Policía Judicial, elaborado con base en la denuncia formulada por la señora...
... ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Favorecimiento de contrabando por servidor público y extorsión / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Configurada / FALLA EN EL SERVICIO – ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02276-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-02276-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 11-10-2019)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CONTRATO REALIDAD EN SUPERNUMERARIA DE LA DIAN - No se acreditan / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Valoración probatoria adecuada[L]a Sala [deberá] determinar si la demandante tiene derecho a que se declare un contrato realidad, [al haber] (…)...
... realidad, [al haber] (…) sido vinculada como supernumeraria en la DIAN para desempeñar tareas de apoyo contra la evasión y el contrabando; y adicionalmente, precisar si incurre en defecto fáctico la sentencia que negó declarar la existencia de [dicho] contrato realidad, [así como el ... -
Sentencia nº 11001-03-25-000-2013-00030-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Noviembre de 2017
PROCESO DISCIPLINARIO - Inspector aduanero de la DIAN / CONDUCTA - Favorecimiento de servidor público en contrabando / VALORACIÓN PROBATORIA - Análisis / ANALISIS PROBATORIO - Se demuestra que el actor incurrió en la falta disciplinaria señalada / PRESUNCION DE LEGALIDAD - No desvirtuadaTeniendo en cuenta los hechos acreditados en el proceso y los indicios como «herramienta auxiliar» de...
... 3 ... L a Fiscalía 196 de Control Aduanero imputó e n contra del demandante el delito de «favorecimiento de servidor público en contrabando» en la importación de unas mercancías ... Sin embargo, afirmó que la comisión de dicho ilícito fue desvirtuada dentro del proceso penal con la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54699 del 21-07-2021
Territorio extranjero. Valor de la mercancía objeto de la conducta punible. Prescripción de la acción penal. Delito de favorecimiento
... de 2018 por el Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó la decisión de condenar al acusado como autor de favorecimiento de contrabando ... A N T E C E D E N T E S ... 2.1 Fácticos ... Por la naturaleza de la decisión que se adoptará, se trascriben los hechos ... -
Sentencia nº 54001-23-31-000-2007-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018
COSA JUZGADA - Marco normativo / COSA JUZGADA - Supuestos / SENTENCIA DE NULIDAD - Cosa juzgada erga omnes en relación con la causa petendi / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA - Probada parcialmente / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAEl a quo, luego de revisar las pretensiones de la otra demanda radicada bajo el número 54001233100020050080801, así como las consideraciones vertidas por el mismo Tribunal en la
... al contrario, como ha quedado establecido, la medida tenía por fin, recaudar unos recursos para el municipio al tratar de controlar el contrabando de combustible proveniente del vecino país […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto) ... Bajo esa lógica, y manteniéndose al ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-03160-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 15-07-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Suficiente para acreditar la existencia de la conducta disciplinaria investigada / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / PRESUNCION DE INOCENCIA - Requiere de convicción o certeza más allá de una duda razonable para ser desvirtuada /...
... / RECEPCIÓN DE DÁDIVAS POR MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL PARA OMITIR EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE INCAUTACIÓN DE MERCANCÍA DE CONTRABANDO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES ... [E]l accionante estimó que la sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por la ... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... en los instrumentos internacionales." declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad N° 554/01 de Corte Constitucional de 30 de mayo de ... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial ...
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SENTENCIA nº 81001-23-33-000-2013-00070-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / MATADERO / MATADERO MUNICIPAL / OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO /
... las obras, (…) i) solicitó insistentemente al Municipio la realización de las acciones de control necesarias para contrarrestar el contrabando y sacrificio de ganado, ii) omitió la realización de las actividades del plan gradual de cumplimiento que contemplaban las obras necesarias para ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 398/98 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 1998
Ley 383/97. Lucha contra la evasion y el contrabando. Exequible.
... en su libelo incoatorio que la Ley 383 de 1997, "por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones", es inconstitucional por cuanto el Gobierno Nacional desconoció la restricción contenida en el artículo 254 de ... - Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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Delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos
Ámbito de configuración legislativa en materia penal. Inconstitucionalidad de uno de los elementos del delito de lavado de activos que desconoce el principio de legalidad y tipicidad
... A través de la sentencia C-191 del 20 de abril de 2016 (M.S. Dr. Alejandro Linares Cantillo), la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos primero, segundo y ... -
Sentencia nº 272201231032014 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal, 31 de Marzo de 2014
Favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados
... ón de moneda nacional o extranjera; exportación o importación i ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas ... -
Sentencia nº 208201211022014 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal, 11 de Febrero de 2014
Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.
... Rad. 68432-6000-144-2012-00208 Causa contra Bercelio Mendoza Carvajal DI Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA PENAL MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS JAIME ... -
Sentencia nº 2001-00172 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera. Subsección A, de 13 de Junio de 2002
Tema: DECOMISO DE MERCANCIA / CONTRABANDO / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA
DE MERCANCIA / CONTRABANDO / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA ... Decreto 1750 de 1991 constituye una norma especial en materia ... aduanera y este fue precisamente ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-02888-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 14 de Junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Hecho de un tercero / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIAContrario a lo señalado por los actores, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de La Guajira sí abordó un estudio sobre las circunstancias en las que se edificó la acusación de la responsabilidad de la Policía Nacional
... muerte de Aura Beatriz Díaz Daza en un accidente de tránsito ocasionado por un bus de servicio público que transportaba combustible de contrabando ... I. ANTECEDENTES ... 1. Hechos ... Carlos Alfonso Díaz Rodríguez, Alfonso Díaz Rodríguez, Rafael Enrique de Alba Díaz, Rodolfo Arocha ... -
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2006-02388-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 09-04-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Incautación o decomiso de mercancías / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA - Daño causado por acto administrativo / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Indemnización de perjuicios derivados de la expedición de un acto administrativo de decomiso que posteriormente...
... regional de la DIAN puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la posible comisión del delito de favorecimiento del contrabando, proceso que fue tramitado y terminó el 30 de noviembre de 2004, con resolución que precluyó la investigación en aplicación del principio in ... -
SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2013-00384-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 11-02-2021
SUPERNUMERARIO DE LA DIAN / PRINCIPIO DE REALIDAD SOBRE LAS FORMAS Improcedente / CONTRATO REALIDAD No configuración[E]l personal Supernumerario, puede ser vinculado: i) con el propósito de suplir o atender las necesidades del servicio; ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando; iii) atender actividades transitorias y iv) para vincular personas a procesos de selección dentro...
... , puede ser vinculado: i) con el propósito de suplir o atender las necesidades del servicio; ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando; iii) atender actividades transitorias y iv) para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se ... -
Sentencia nº 63001-23-31-000-2006-01059-03 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 63001-23-31-000-2006-01059-03 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 26-08-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – NiegaSINTESIS DEL CASO: La DIAN decomisó un automóvil importado en tenencia de José Jesús García Tamayo, porque el modelo certificado por las autoridades aduaneras no coincidía con el indicado en los documentos de importación. La DIAN, con fundamento en la decisión anterior, le impuso multa por contrabando e inició el proceso de jurisdicción coactiva, en el que...
... La DIAN, con fundamento en la decisión anterior, le impuso multa por contrabando e inició el proceso de jurisdicción coactiva, en el que libró mandamiento de pago el 23 de marzo de 2001. La Sección Primera del Consejo de ... -
SENTENCIA nº 76001-33-33-007-2016-01469 01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA SUBSECCION B) del 30-10-2020
SUPERNUMERARIO DE LA DIAN / PRINCIPIO DE REALIDAD SOBRE LAS FORMAS - Improcedente[L]a figura del supernumerario en el ámbito de la DIAN opera en varios supuestos, uno de los cuales tiene relación con el artículo 154 de la Ley 223 de 1995, de lucha contra la evasión y el contrabando, razones del servicio que de manera clara fueron explicitadas en las resoluciones de vinculación del demandante....
... opera en varios supuestos, uno de los cuales tiene relación con el artículo 154 de la Ley 223 de 1995, de lucha contra la evasión y el contrabando, razones del servicio que de manera clara fueron explicitadas en las resoluciones de vinculación del demandante. Igualmente se acepta que el ...